中体产业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司于 2024 年 2 月 2 日完成了第九届董事会换届选举工作，并对董事会审计委 员会的人员组成进行了调整，报告期内，第九届董事会审计委员会共召开 6 次会议。 1、2024 年 3 月 18 日，第九届董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议，会议 就《关于 2024 年中体产业集团股份有限公司年报审计会计师事务所选聘方案》进行 讨论、表决。 2、2024 年 4 月 12 日，第九届董事会审计委员会召开 2024 年第二次会议，会议 就《2023 年内部审计检查工作报告》《2024 年内部审计检查工作计划》等 4 项议案 1 / 3 进行讨论、表决。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件 的规定，以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，我们作为中 体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，就 2024 年 度履职情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事贺颖奇、独立董 事黄海燕以及董事张荣香，其 ...

中体产业集团股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，中体产业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事黄海燕、贺颖奇、吴炜的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄海燕、贺颖奇、吴炜及前述独立董事的直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不 存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任 公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公 司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中体产业集团股份有限公司董事会 二○二五年四月二十五日 1 / 1 ...

立信会计师事务所 2024 年度业务总收入 47.48 亿元。服务客户主要分布于 电气机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业等行 业。 二、聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 8 月，公司召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘 任会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度财务审 计机构及内部控制审计机构。上述议案于 2024 年 9 月 27 日经公司 2024 年第二 次临时股东大会审议通过。 中体产业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中体产业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

（一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，中 体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 535,277,738.10 元（母公司报表口径）。经公司董事会决议，公司 2024 年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.197 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 959,513,067 股，以此计算合计拟派发现金红利 18,902,407.42 元（含税），本年度公司现金分红金额占公司 2024 年度归属于母公司股东净利润 的 30.10%。本年度公司不进行资本公积转增股本。 1 证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2025-04 中体产业集团股份有限公司 2024 年度利润分配公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示: 一、利润分配预案内容 每股分配比例：每 10 股派发现金 ...

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2025-07 中体产业集团股份有限公司 关于集团总部组织机构调整的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 特此公告。 中体产业集团股份有限公司董事会 二○二五年四月二十五日 附件：公司组织机构图 公司组织机构图 中体产业集团股份有限公司 党 群 工 作 部 纪 检 与 监 督 部 综 合 管 理 中 心 审 计 部 经 营 管 理 中 心 财 务 投 资 中 心 风 控 法 务 中 心 人 力 资 源 中 心 董 事 会 秘 书 部 IT 管 理 部 为推动公司"扬帆·奋斗"行动提质升级，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第 九届董事会第四次会议审议通过了《关于集团总部组织机构调整的议案》，调整 后公司组织机构图请见附件。 ...

中体产业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2025-09 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 本次会计政策的变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，中体产业集团股份有限公司 (以下简称"公司")执行该规定不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更的概述 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），规定"企业数据资源相关会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"），规定"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司基本概况 中体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）作为中国体育产业的旗舰企业， 国家体育总局唯一一家主板上市公司，是由国家体育总局体育基金管理中心、体育彩 票管理中心、体育器材装备中心等单位于1998年3月，共同发起组建成立的中国体育 产业规模较大的股份制企业。 中体产业集团股份有限公司 2024 年社会责任报告 公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和 二十届二中、三中全会精神，按照"健康中国"、"体育强国"等国家战略的总体要 求，根据董事会的部署，坚持党建引领，把握正确政治方向，坚守底线、聚焦主业， 践行"责任、奋斗、团结、创新、开放"的中体精神，以更坚定的信心、更有力的措 施、更务实的作风，进一步完善公司治理，推动集团自身高质量发展，为成为体育产 业高质量发展的领跑者奠定基础，为建设体育强国贡献坚实力量。公司从2008年起发 布《社会责任报告》，本报告为第十七次发布。 二、社会责任观 作为国家体育总局唯一一家上市公司，公司将努 ...

二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：600158 公司简称：中体产业 中体产业集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中体产业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 ...

中体产业集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况 评估报告 中体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）作为公司 2024 年 度审计机构。 根据财政部、国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对立信会计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行 报告。经评估，公司认为，立信会计师事务所在资质等方面合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责，能够独立、公允地表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所总部设在上海，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号 四楼。截至 2024 年末拥有合伙人 296 人，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计 师事务所成立时间 2011 年。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签 ...

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2025-06 中体产业集团股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示: 本次授信金额：公司预计向银行申请授信总额不超过人民币 6 亿元。 2025 年 4 月 25 日公司召开第九届董事会第四次会议，会议审议通过了 《关于公司向银行申请授信额度的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。 一、公司向银行申请授信的情况 综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在 综合授信额度内，根据公司运营资金的实际需求确定，以银行与公司（含子公司） 实际发生的融资金额为准。 董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额 度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于 授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件， 授权期限 1 年。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易 等，应根据抵押、担保或关联交易等具体情 ...