一、审议通过《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》 1.1《关于修订〈中体产业集团股份有限公司章程〉的子议案》 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2025-28 中体产业集团股份有限公司 第九届董事会2025年第四次 临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中体产业集团股份有限公司第九届董事会2025年第四次临时会议于2025年12月5日以通讯方式召开。本 次会议的通知已于12月1日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到9名，实到9名（其中委托 出席1人）。公司董事张荣香女士因个人原因授权委托董事长单铁先生出席会议并行使表决权。会议符 合《公司章程》的相关规定。会议由单铁董事长主持。会议经审议通过如下决议： 1.4《关于修订〈中体产业集团股份有限公司独立董事制度〉的子议案》 表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 1.5《关于修订〈中体产业集团股份有限公司关联交易管理办法〉的子议案》 表决情 ...

一、取消监事会情况 证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2025-29 中体产业集团股份有限公司 关于变更公司住所并修订《公司章程》 及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月5日召开第九届董事会2025年第四次临时 会议，审议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》。现将相关事 项公告如下： 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照法律法规等规范性文件的 要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。自公司股东大会审议通过后，公司监事会予以取 消、现任各位监事的职务自然免除并停止履职，《中体产业集团股份有限公司监事会议事规则》等相关 规定相应废止。 二、变更公司住所及《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规，结合公司实际情况，公司拟对《中体产业集团股份有限公司公司章程》（以下简 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2025-28 中体产业集团股份有限公司 第九届董事会2025年第四次临时会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中体产业集团股份有限公司第九届董事会2025年第四次临时会议于2025年12月5日以通讯方式召开。本 次会议的通知已于12月1日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到9名，实到9名（其中委托 出席1人）。公司董事张荣香女士因个人原因授权委托董事长单铁先生出席会议并行使表决权。会议符 合《公司章程》的相关规定。会议由单铁董事长主持。会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》 1.1《关于修订〈中体产业集团股份有限公司章程〉的子议案》 表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 1.2《关于修订〈中体产业集团股份有限公司股东会议事规则〉的子议案》 表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 1.3《关于修订〈中体产业集 ...

中体产业集团股份有限公司 公司章程 （2025 年 12 月） 1 （1998 年 3 月 10 日第一次股东大会通过，2001 年 2 月 19 日第一次临时股东大会第一次修改， 2001 年 10 月 11 日第二次临时股东大会第二次修改，2002 年 6 月 28 日第五次股东大会第三次修改， 2003 年 8 月 8 日第六次股东大会第四次修改，2003 年 12 月 18 日 2003 年第二次临时股东大会第五次 修改，2005 年 9 月 13 日 2005 年第一次临时股东大会第六次修改，2006 年 5 月 16 日第九次股东大会 第七次修改，2007 年 4 月 12 日第十次股东大会第八次修改，2007 年 9 月 19 日 2007 年第一次临时股 东大会第九次修改，2008 年 3 月 13 日第十一次股东大会第十次修改，2008 年 8 月 29 日 2008 年第三 次临时股东大会第十一次修改，2009 年 3 月 30 日 2009 年第一次临时股东大会第十二次修改，2009 年 10 月 20 日 2009 年第三次临时股东大会第十三次修改，2010 年 10 月 15 日 2 ...

中体产业股份集团有限公司 独立董事制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规及《公司章 程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照国家相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事在其他 ...

第一条 为了规范公司股东会及其参会者的行为，提高股东会议事效率， 保证股东会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等中国现行相关的法律、法规、规 章、规范性文件和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司股东会规则》及《中体产业集团股份有限公司公司章程》(以下简称 《公司章程》)制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 中体产业集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为股东年会和临时股东会，股东年会每年召开一次，并 应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。 第六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时 股东会： （一）董事人数少 ...

第一章 总则 第一条 为规范中体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）和《中 体产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的 实际情况，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 中体产业集团股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年修订） （一）直接或者间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人或者其他组织直接或者间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人或者其他组织； （三）由本办法第六条所列公司的关联自然人直接或者 ...

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2025-29 中体产业集团股份有限公司 关于变更公司住所并修订《公司章程》及部分 公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开 第九届董事会 2025 年第四次临时会议，审议通过了《关于变更公司住所并修订< 公司章程>及部分公司治理制度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、取消监事会情况 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按 照法律法规等规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利 益。自公司股东大会审议通过后，公司监事会予以取消、现任各位监事的职务自 然免除并停止履职，《中体产业集团股份有限公司监事会议事规则》等相关规定 相应废止。 二、变更公司住所及《公司章程》修订情况 4、完善"控股股东与实际控制人"相关内容； 5、其他根据规则调整事项： 本次修订中关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，涉及"监事会" "监事 ...

证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2025-30 中体产业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区朝外大街 225 号三层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网 ...

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2025-28 中体产业集团股份有限公司 1.4《关于修订<中体产业集团股份有限公司独立董事制度>的子议案》 表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 1.5《关于修订<中体产业集团股份有限公司关联交易管理办法>的子议案》 表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 详情请见本公告日同时披露的《关于变更公司住所并修订<公司章程>及部分 第九届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中体产业集团股份有限公司第九届董事会 2025 年第四次临时会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 12 月 1 日以电子邮件方式送达 各位董事。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名（其中委托出席 1 人）。公司董事 张荣香女士因个人原因授权委托董事长单铁先生出席会议并行使表决权。会议符 合《公司章程》的相关规定。会议由单铁董事长主持。会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于变更公司住所并修 ...