北京市金杜律师事务所 关于中体产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：中体产业集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中体产业集团股份有限公司（以下 简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国 境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件 和现行有效的《中体产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规 定，指派律师出席了公司于 2024 年 2 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 1 月 17 日刊登于《中国证券报》《上海证 ...

中体产业股份集团有限公司 独立董事制度 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，促 进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照国家相关法 律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司 章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事在其他上市公司兼任独立董事的，原则上不得超过3家，并应确 保有 ...

证券代码：600158 证券简称：中体产业 编号：临2024-07 中体产业集团股份有限公司 关于选举第九届监事会职工监事的公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期已届 满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序 进行监事会换届选举工作。公司于近日召开职工代表大会，选举公司第九届监 事会职工监事（简历附后）。 王欣女士、吕梁先生、汪智慧女士作为职工监事将与公司2024年第一次临 时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。 特此公告。 中体产业集团股份有限公司监事会 二〇二四年二月二日 附职工监事简历： 王欣，女，1973年12月出生，中共党员。安徽财经大学工商管理硕士。曾 任科技部知识产权事务中心主管会计，中银国际控股有限公司主管，中体彩科 技发展有限公司计划财务部经理、商务执行部经理、财务管理部经理、副总裁 兼财务总监，中体彩印务技术有限公司常务副总经理、印制事业部总经理。现 任公司下属中体彩印务技术 ...

中体产业集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 中体产业集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2024 年 2 月 2 日在公 司以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 1 月 24 日以电子邮件方式送 达各位董事。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名，会议符合《公司法》和《公司章 程》的相关规定。会议由单铁董事长主持，参会董事以书面签署意见的形式审议通 过了以下议案： 一、审议通过《关于选举董事长的议案》，选举单铁董事为董事长，任期与本 届董事会任期一致。 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2024-08 二、审议通过《关于选举副董事长的议案》，选举陈世虎董事、徐文强董事 为副董事长，任期与本届董事会任期一致。 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任陈世虎先生为公司总 裁，任期与本届董事会任期一致。 公司董事会提名与公司治理委 ...

中体产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议时间：现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）14:00 网络投票时间：2024 年 2 月 2 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 会议召开地点：北京经济技术开发区荣华中路 19 号朝林广场 B 座 23 层 股权登记日：2024 年 1 月 25 日 会议议程： 四、表决； 二○二四年一月二十五日 2 五、统计表决结果； 六、宣布表决结果； 七、出具法律意见书； 八、宣布会议结束。 一、宣布会议开始； 二、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数； 三、审议会议议案： 1 1.00、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 1.01、选举单铁先生为公司第九届董事会董事 1.02、选举陈世虎先生为公司第九届董事会董事 1.03、选举徐文强先生为公司第九届董事会董事 1.04、选举薛万河先生为公司第九届董 ...

本人吴炜，已充分了解并同意由提名人中体产业集团股份有 限公司董事会提名为中体产业集团股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任中体产业集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人贺颖奇，已充分了解并同意由提名人中体产业集团股份 有限公司董事会提名为中体产业集团股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任中体产业集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中体产业集团股份有限公司董事会，现提名黄海燕为中体 产业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中体产业集团股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中体产业集团股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中体产业集团股份有限公司董事会，现提名贺颖奇为中体 产业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中体产业集团股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中体产业集团股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四 ...

中体产业集团股份有限公司 独立董事关于公司董事会换届选举暨 独立董事：黄海燕、贺颖奇、吴炜 提名董事候选人的独立意见 二〇二四年一月十六日 中体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年第一 次临时会议审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》，我们 作为公司的独立董事，依据有关法律法规、规范性文件和公司章程规定，在对相 关情况进行了充分了解后，认为： 公司董事会提名第九届董事会董事及独立董事候选人的程序符合有关规定； 被提名的候选人均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条 件的有关规定，拥有履行董事或独立董事职责所应具备的能力。 我们同意提名单铁先生、陈世虎先生、徐文强先生、薛万河先生、仇强胜女 士、张荣香女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名黄海燕先生、贺颖 奇先生、吴炜先生为第九届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审 议。 ...