东北证券股份有限公司 关于吉林泉阳泉股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定,东北证券股份有限公司(以下简称"东北 证券"或"独立财务顾问"）作为吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"泉阳泉"或 "公司")发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问和主承销 商,对泉阳泉使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查,并出具核 查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林森林工业股份有限公司向中国吉 林森林工业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证 监许可]201711796 号 >核准,公司向包括中国吉林森林工业集团有限责任公司(以 下简称"森工集团")在内的 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配 套资金,发行股票数量为62.100.000 股人民币普通股(A 股),发行股票价格为 6.80 元 / 股 , 本 次 募 集 资 金 总 额 为 422,280,000.00 元 , 募 集 资 金 净 额 为 415 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 684 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 13.91% [1] - The net profit for the same period was 23.4687 million yuan, showing a year-on-year increase of 13.50% [1]

Group 1 - The company is proposing amendments to its articles of association, specifically regarding the roles and responsibilities of senior management and the board of directors [1][2][3] - The amendments include changes to the reporting requirements of the general manager to the board and the party committee, ensuring the authenticity of reports on major contracts and financial situations [1][4] - The company will eliminate the provisions related to the supervisory board in its articles of association, reflecting a shift in governance structure [3][26] Group 2 - The company will revise the provisions regarding the distribution of profits to shareholders, emphasizing that profits cannot be distributed before covering losses and setting aside statutory reserves [6][7] - The internal audit system will be enhanced to include oversight of business activities, risk management, and internal controls, with the audit committee playing a significant role [8][26] - The company will clarify the responsibilities of the liquidation team, ensuring they adhere to legal obligations and are accountable for any damages caused by negligence or misconduct [18][24][25] Group 3 - The company will update its definitions and terminologies in the articles of association to align with the latest legal requirements, including the definition of actual controllers and related parties [27][29][30] - The company will ensure that any amendments to the articles of association do not affect the existing provisions unless explicitly stated [32] - The company plans to hold a temporary shareholders' meeting to discuss and approve the proposed amendments, scheduled for September 4, 2025 [35][36][48]

2024年1至12月份，泉阳泉的营业收入构成为：矿泉水占比68.58%，绿化工程占比15.09%，门业产品业 务占比13.65%，其他占比1.69%，其他业务占比0.6%。 （文章来源：每日经济新闻） 泉阳泉（SH 600189，收盘价：7.47元）8月19日晚间发布公告称，公司第九届董事会临时会议于2025年 8月19日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》等文件。 ...

证券日报网讯 8月19日晚间，泉阳泉发布公告称，公司第九届监事会临时会议审议通过了《关于修订暨 取消监事会的议案》等。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月19日晚间，泉阳泉发布公告称，公司第九届董事会临时会议审议通过了《关于修订暨 取消监事会的议案》等多项议案。 ...

吉林泉阳泉股份有限公司股东会议事规则 股东会议事规则 （2025 年 8 月 19 日公司第九届董事会临时会议审议通过；提交 2025 年第一次 临时股东会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证 券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》和其他有关规定，特制 定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会吉林证监局和上 海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告。 （一 ...

董事会审计委员会实施细则 （2025 年 8 月 19 日公司第九届董事会临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了推进吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）提高治理 水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、上海证券交易所《自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等规定，制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专业委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公司审计部和证券部负责承担审 计委员会的工作联络。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配 合。 审计委员会的会务工作（开会、记录、表决、存档等）由公司证券部承担日 常服务；审计委员会的审计、监督相关工作由公司审计部承担日常服务，财务部 门密切配合。 第二章 人员组成 1 董事会须对审计委员会成员的独立性和履 ...

第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本《章程》。 吉林泉阳泉股份有限公司章程 公司章程 (2025 年 8 月 19 日公司第九届董事会临时会议审议通过；提交 2025 年第一次临时股东会审 议) 第二条 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和 其他有关规定，由中国吉林森林工业集团有限责任公司独家发起设立的股份有限 公司。 公司经吉林省经济体制改革委员会吉改股筹（1998）15 号文批准，以社会 募集方式设立；经吉林省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信 用代码：91220000702425994U 第三条 公司于 1998 年 9 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 8,500 万股，于 1998 年 10 月 7 日在上海证券交易所 上市，全部向境内投资人发行。 第四条 公司注册名称：中文：吉林泉阳泉股份有限公司 英文：JILIN QUANYANGQUAN ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2025—037 吉林泉阳泉股份有限公司 关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第 九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>暨取消监事会的议案》，根据《公司法》、中国证监会 2025 年 3 月更新的《上 市公司章程指引》以及《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定 要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《监 事会议事规则》亦将相应废止。现将《公司章程》和《公司章程》中涉及监事会、 监事的相关条款作如下修订： 原《公司章程》第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 拟修订为《公司章程》第一条 为维护公司、股东、职工 ...