证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2024—052 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日以通讯 方式向公司董事发出召开第九届董事会临时会议通知，会议于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次董 事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议通过了如下议案： 董事会同意聘任高世勇先生担任公司证券事务代表，协助董事长履行董事会 秘书相关职责，任期从即日起至本届董事会任期期满之日止。 1、《关于董事会秘书退休辞任的议案》 同意董事会秘书金明女士因年龄原因辞去董事会秘书职务的申请，并对其任 职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢！公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董 事长姜长龙先生代行董事会秘书职责。 具体内容详见公司同日披露的临 2024-053 号《关于董事会秘书退休辞任的 公告》。 ...

吉林今典律师事务所 关于吉林泉阳泉股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:吉林泉阳泉股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》以及《吉林泉阳泉股份有限公 司章程》(以下称"章程")的相关规定,吉林今典律师事务所(以 下称"本律师所")接受吉林泉阳泉股份有限公司(以下称"公 司")的委托,指派律师代表出席由公司 2024年 9 月 4 日第九届董 事会临时会议决议召开的公司 2024年第一次临时股东大会(以下称 "本次股东大会"),对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性和有效性出具律师法 律意见。 在出具法律意见书之前,本律师所代表参加了本次股东大会, 审查了公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。公司保证其 所提供的文件真实、完整,且其复印件与原件相符。 本律师所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材 料,随其他公告的文件一起公告,并依法对本律师所在其中发表的 法律意见承担法律责任。 本律师所依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等我国相关的法律、法规的规定,按照诚实守信、勤勉尽责 的职业道德和执业精神,就本次股东大 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2024-051 吉林泉阳泉股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 25 日 （二）股东大会召开的地点：公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 | 况： | | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 419 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 163,576,285 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 22.8714 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式和主持情况 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事兼总经理王尽晖先生主持。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和 表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效 ...

二、投资者提出的问题及公司回答情况 1、现在买的泉阳泉矿泉水生产日期都很近，市场供不应求，公司是否有新 增生产线扩大现有产能的打算？公司的矿泉水资源是否能满足发展需要？ 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2024-050 吉林泉阳泉股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日上午 11:00-12:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以图文和网络文字互动的方式召开公司 2024 年半年度业绩说明会。现将业绩说明会相关情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 9 月 7 日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露了《关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（详 见公司公告：临 2024-046）。 ...

吉林泉阳泉股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目录 | 会议规则 2 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案一、关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二、关于修订《股东大会议事规则》的议案 29 | 1 吉林泉阳泉股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议规则 为保障全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据相关法律法规 和《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定，特制 定本会议规则。 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体 出席会议人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。 2、会议出席对象 （1）公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托 代理人出席会议和参加表决。本次股东大会的股权登记日为 2024 年 9 月 19 日，凡是在 2024 年 9 月 19 日下午上交所收 市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东， 可书面委托代理人出席会议； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2024-049 吉林泉阳泉股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事减持计划时间届满 暨减持结果公告 本公司董事会及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●持股 5%以上股东、董事及其一致行动人的基本情况：截止本公告披露日， 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东、董事赵志华持 有公司 42,246,094 股股份,占公司股份总数的 5.907%；赵志华的一致行动人陈 爱莉持有公司 1,406,266 股股份,占公司股份总数的 0.197%；赵志华的一致行动 人赵永春持有公司 0 股股份,占公司股份总数的 0.00%。 ●持股 5%以上股东、董事及其一致行动人的减持计划情况：2024 年 5 月 23 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东、董事集中竞价减持股份的计划公告》， 股东赵志华及其一致行动人出于个人财务需求，计划自 2024 年 5 月 23 日起 15 个交易日之后的 3 个月内（即 2024 年 6 月 14 日至 2024 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临2024—047 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月4日以通讯方式 向公司董事发出召开第九届董事会临时会议通知，会议于2024年9月9日以通讯表 决方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次董事会的召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司临2024-048号《关于召开2024年第一次临时股东大会的 通知》。 特此公告。 吉林泉阳泉股份有限公司董事会 二〇二四年九月十日 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2024-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024 年 9 月 25 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 ● 股东大会股权登记日：2024年9月19日 一、召开会议的基本情况 吉林泉阳泉股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人 董事会 （三）投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2024—046 吉林泉阳泉股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 9 月 20 日(星期五)上午 11:00-12:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：图文展示和网络文字互动 ●投资者可于 2024 年 9 月 13 日(星期五) 至 9 月 19 日(星期四)登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 四、 投资者参加方式 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 10 日披露 公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度经营成果和财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 20 日上午 11:00-12:00 举 行 202 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 ChunaRu 吉林泉阳泉股份有限公司拟股权转让涉及的 吉林森工集团投资有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中瑞评报字[2024]第 301255 号 (共一册,第一册) 吉林泉阳泉股份有限公司拟股权转让涉及的 吉林森工集团投资有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4743020020202401649 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-301259-1 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中瑞评报字[2024]第301255号 | | 报告名称: | 吉林泉阳泉股份有限公司拟股权转让涉及的古林森 工集团投资有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 918,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年08月02日 | | 评估机构名称: | 中瑞型联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 王青煌 (资产评估师) 会员编号:11220047 | | | 商诗酒 (资产评估师) 会员编号:11230482 ...