独立董事候选人声明与承诺 本人 ，已充分了解并同意由提名人吉林泉阳泉股 份有限公司提名为吉林泉阳泉股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任吉林泉阳泉股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会计、 财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四 ...

独立董事提名人 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 提名人 吉林泉阳泉股份有限公司董事会 现提名 王冠群 为吉林泉阳泉股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任吉林 泉阳泉股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与吉林泉阳泉股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加独立董事培训并取得证券交易所认可的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 ，已充分了解并同意由提名人吉林泉阳泉股 份有限公司提名为吉林泉阳泉股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任吉林泉阳泉股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （四）中共中 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2025—051 吉林泉阳泉股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东会召开日期：2025 年 9 月 23 日 ●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 ●股东会股权登记日：2025年9月16日 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二）股东会召集人 董事会 （三）投票方式 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 至2025 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日以通讯 方式向公司董事发出召开第九届董事会临时会议通知，会议于 2025 年 9 月 5 日 以通讯方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次董事 会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1、关于董事会换届选举的议案 公司第九届董事会任期将于 2025 年 9 月 23 日届满，根据《公司法》《证券 法》及《公司章程》的有关规定，决定进行董事会换届选举。根据第九届董事会 提名委员会提交的人选，确定的第十届董事会董事候选人名单如下（候选人简历 详见附件）： 程宇、刘力武、王怀波、陈贵海、苑占永、赵志华、何建军、王冠群、任喜 荣，其中何建军、王冠群、任喜荣为独立董事候选人。 独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站 （http: //www.see.com.cn）。 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2025—050 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 （四）表决方式和主持情况 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事兼总经理王尽晖先生主持。会议采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法 有效。 （五）公司董事、董事会秘书和高级管理人员的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、董事会秘书（代行）姜长龙先生、党委副书记王炳平先生、财务总监白刚先生、纪委书记李福君先 生等高级管理人员出席了本次会议。 二、议案审议情况 1、议案名称：关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年9月4日 （二）股东会召开的地点：公司会议室 （三）出席会议普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 审议结果：通过 表决情况： ■ 3、议案名称：关于增加《公司 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2025-049 吉林泉阳泉股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （五） 公司董事、董事会秘书和高级管理人员的出席情况 刚先生、纪委书记李福君先生等高级管理人员出席了本次会议。 二、议案审议情况 ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 9 月 4 日 （二）股东会召开的地点：公司会议室 （三）出席会议普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 决权股份总数的比例（%） （四）表决方式和主持情况 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事兼总经理王尽晖先生主持。会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决 符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

Group 1 - The company announced that its first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 was held on September 4, 2025 [2] - The meeting approved the proposal to revise and cancel the supervisory board [2]

吉林今典律师事务所 关于吉林泉阳泉股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 致:吉林泉阳泉股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》以及《吉林泉阳泉股份有限公 司章程》(以下称"章程")的相关规定,吉林今典律师事务所(以 下称"本律师所")接受吉林泉阳泉股份有限公司(以下称"公 司")的委托,指派律师代表出席由公司 2025年8月19日第九届董 事会临时会议决议召开的公司 2025 年第一次临时股东会(以下称 "本次股东会"),对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、表决程序及表决结果的合法性和有效性出具律师法律意 见。 在出具法律意见书之前,本律师所代表参加了本次股东会,审 查了公司董事会提供的与本次股东会有关的文件。公司保证其所提 供的文件真实、完整,且其复印件与原件相符。 本律师所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的公告材 料,随其他公告的文件一起公告,并依法对本律师所在其中发表的 法律意见承担法律责任。 本律师所依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等我国相关的法律、法规的规定,按照诚实守信、勤勉尽责 的职业道德和执业精神,就本次股东会发表如下法律意见: ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2025-049 吉林泉阳泉股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 362 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 222,527,171 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 31.1140 | | 决权股份总数的比例（%） | | （四）表决方式和主持情况 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事兼总经理王尽晖先生主持。会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决 符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、董事会秘书和高级管理人员的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 9 月 4 日 （二）股东会召开的地点：公司会议室 （三）出席会议普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...