吉林泉阳泉股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 各位董事、监事: 经核查,独立董事丁俊杰、何建军、王冠群的任职经历 及其相关文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符 合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规定 中对独立董事独立性的相关要求。 吉林泉阳泉股份有限公 二〇. 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,吉林泉阳泉股份有限公司(以下 简称"公司")董事会,就公司现任独立董事丁俊杰、何建 军、王冠群的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的相 关规定进行的法定变更，无需提交公司董事会、监事会及股东大会审议。 ●本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生 影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2025-011 吉林泉阳泉股份有限公司 关于会计政策变更的公告 根据《企业会计准则解释第 18 号》相关规定，公司自印发之日起执行。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）本次变更后采用的会计政策 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023 〕21 ...

吉林泉阳泉股份每限 对会计师事务所履职情况评 各位董事、监事: 吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称"公司")聘请大 华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师 事务所"或"大华所")作为公司 2024年度出具审计报告 的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委 员会、中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》,公司对大华会计师事务所在 2024 年度 的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所的情况 (一) 基本情况 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所 有限公司转制为特殊普通合伙企业) 组织形式:特殊普通合伙 (二)投资者保护能力 注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人:梁春 截至 2023年 12月 31 日合伙人数量: 270 人 截至 2023年 12月 31 日注册会计师人数:1471人,其 中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1141 2023年度业务总收入:325.333.63万元 2023年度审计业务收入:294,855.10万元 2 ...

公司代码:600189 公司简称:泉阳泉 吉林泉阳泉股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 吉林泉阳泉股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下 简称"企业内部控制规范体系"),结合吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称"公司"内 部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2024年12 月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性, 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性, 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的 ...

吉林泉阳泉股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2025】0011002643 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 吉林泉阳泉股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目录 页次 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2025】0011002643 号 吉林泉阳泉股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的吉林泉阳泉股份有限公司董事会（以下简称 "泉阳泉"）《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 泉阳泉董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告， 并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2025—013 吉林泉阳泉股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 4 月 15 日(星期二)上午 11:00-12:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：图文展示和网络文字互动 ●投资者可于 2025 年 4 月 7 日(星期一) 至 4 月 14 日(星期一)登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 31 日披露 公司《2024 年年度报告》及摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果和财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 15 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关 ...

●日常关联交易预计事项须提交公司2024年年度股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临2025-008 吉林泉阳泉股份有限公司 2025年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度预计日常关联交 易情况为公司正常经营所需，且关联交易依据市场定价合理、公允，没有损害公 司和非关联股东的利益，不对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大的 依赖，符合全体股东的利益。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 28 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》，出席会议的关联董事回避表决，非关联董 事一致同意通过该议案。 2、2025 年 3 月 28 日，公司第九届监事会第六次会议审议通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》，出席会议的监事一致同意通过该议案。 3、公司独立董事专门会议对上述议案进行了 ...

吉林泉阳泉股份有限公司董事会 关于2024年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 ( 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易 所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号- 一规范运作》等有关规定,吉林泉阳泉股份有限公司(以下 简称"公司")董事会编制了截至2024年12月31日的《关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林森林工业股 份有限公司向中国吉林森林工业集团有限责任公司等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 · [2017]1796 号)核准,公司向包括中国吉林森林工业集团 有限责任公司(以下简称"森工集团")在内的5名符合条 件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,发行股票数 量 为62,100,000普通股(A 股),发行股票价格 为6.80元/ 股,本次募集资金总额为422,280,000.00元,募集资金净额 为415,710,000.00元。上述资金于2018年2月8日全部到位, 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了瑞华 ...

吉林泉阳泉股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024年度 审计履职及履行监督职责情况的报告 各位董事、监事: 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023) 4号)、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称"公司") 《公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会现将公司 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下一 简称"大华") 成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所 有限公司转制为特殊普通合伙企业） 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 110 首席合伙人:梁春 截至 2023年 12月 31 日大华拥有合伙人 270人,注册 会计师 1471 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 1141 人。 2023 年度业务总收入为 325,333.63 万元,其中 ...

一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事丁俊杰先生、 独立董事何建军先生、独立董事王冠群先生、董事苑占永先 生、董事赵志华先生五名成员组成,其中主任委员由具有会 计专业相关经验和资格的何建军先生担任,审计委员会成员 均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。委员会 成员中独立董事超过半数,符合监管要求及《公司章程》等 相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 · 吉林泉阳泉股份有限公司董事会 审计委员会 2024年度履职情况报告 各位董事、监事: 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指 引第1号 -- 规范运作》和吉林泉阳泉股份有限公司(以下 简称"公司")《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》 等规定及董事会赋予的权利和义务,公司董事会审计委员会 在2024年度充分发挥监督指导作用,积极开展工作,认真履 行职责。现将履职情况报告如下: 报告期内,董事会审计委员会共召开七次会议,审议了 14 项议案,全体委员均参加了会议,具体情况如下: I | 时间 | 会议届次 | 主要内容 | | --- | -- ...