证券日报网讯 8月19日晚间，泉阳泉发布公告称，公司第九届监事会临时会议审议通过了《关于修订暨 取消监事会的议案》等。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月19日晚间，泉阳泉发布公告称，公司第九届董事会临时会议审议通过了《关于修订暨 取消监事会的议案》等多项议案。 ...

吉林泉阳泉股份有限公司股东会议事规则 股东会议事规则 （2025 年 8 月 19 日公司第九届董事会临时会议审议通过；提交 2025 年第一次 临时股东会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证 券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》和其他有关规定，特制 定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会吉林证监局和上 海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告。 （一 ...

董事会审计委员会实施细则 （2025 年 8 月 19 日公司第九届董事会临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了推进吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）提高治理 水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、上海证券交易所《自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等规定，制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专业委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公司审计部和证券部负责承担审 计委员会的工作联络。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配 合。 审计委员会的会务工作（开会、记录、表决、存档等）由公司证券部承担日 常服务；审计委员会的审计、监督相关工作由公司审计部承担日常服务，财务部 门密切配合。 第二章 人员组成 1 董事会须对审计委员会成员的独立性和履 ...

第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本《章程》。 吉林泉阳泉股份有限公司章程 公司章程 (2025 年 8 月 19 日公司第九届董事会临时会议审议通过；提交 2025 年第一次临时股东会审 议) 第二条 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和 其他有关规定，由中国吉林森林工业集团有限责任公司独家发起设立的股份有限 公司。 公司经吉林省经济体制改革委员会吉改股筹（1998）15 号文批准，以社会 募集方式设立；经吉林省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信 用代码：91220000702425994U 第三条 公司于 1998 年 9 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 8,500 万股，于 1998 年 10 月 7 日在上海证券交易所 上市，全部向境内投资人发行。 第四条 公司注册名称：中文：吉林泉阳泉股份有限公司 英文：JILIN QUANYANGQUAN ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2025—037 吉林泉阳泉股份有限公司 关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第 九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>暨取消监事会的议案》，根据《公司法》、中国证监会 2025 年 3 月更新的《上 市公司章程指引》以及《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定 要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《监 事会议事规则》亦将相应废止。现将《公司章程》和《公司章程》中涉及监事会、 监事的相关条款作如下修订： 原《公司章程》第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 拟修订为《公司章程》第一条 为维护公司、股东、职工 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2025—039 吉林泉阳泉股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 8 月 26 日(星期二)上午 11:00-12:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：图文展示和网络文字互动 ●投资者可于 2025 年 8 月 25 日(星期一)前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）计划于 2025 年 8 月 23 日披 露公司《2025 年半年度报告》及摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2025 年半年度经营成果和财务状况，公司拟于 2025 年 8 月 26 日上午 11:00-12:00 举行 202 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2025-038 吉林泉阳泉股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二）股东会召集人 董事会 重要内容提示： ●股东会召开日期：2025 年 9 月 4 日 ●股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 ● 股东会股权登记日：2025年8月27日 一、召开会议的基本情况 （三）投票方式 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 不适用 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 编号：临 2025-036 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届监事会临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日以通讯 方式向公司监事发出召开第九届监事会临时会议通知，会议于 2025 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。本次监 事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下议案： 1、关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于修订《股东会议事规则》的议案 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 吉林泉阳泉股份有限公司监事会 二〇二五年八月二十日 1 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2025—035 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日以通讯 方式向公司董事发出召开第九届董事会临时会议通知，会议于 2025 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本 次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 2、关于修订《股东会议事规则》的议案 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案 1、关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案 根据《公司法》、中国证监会 2025 年 3 月更新的《上市公司章程指引》以及 《关 ...