吉林泉阳泉股份有限公司 2025 年第一次临时股 东会会议文件 议案一、关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案........ 6 议案三、关于增加《公司章程》修订内容的议案.......81 议案四、关于修订《董事会议事规则》的议案.........83 吉林泉阳泉股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议文件 会议规则 为保障全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和 议事效率，保证股东会的顺利进行，根据相关法律法规和《公 司章程》及《股东会议事规则》的规定，特制定本会议规则。 一、会议的组织方式 席会议人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和 议事效率为原则，认真履行法定职责。 （1）本次股东会的股权登记日为 2025 年 8 月 27 日， 凡是在 2025 年 8 月 27 日下午上海证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公 司股东均可参加会议，并可以委托代理人出席会议和参加表 决。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）经公司董事会批准参会的有关人士。 二、会议表决方式 （1 ...

2025 年 8 月 20 日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露了《关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告》（详 见公司公告：临 2025-039）。 2025 年 8 月 26 日，公司董事长、董事会秘书（代行）姜长龙先生，董事兼 总经理王尽晖先生，独立董事丁俊杰先生，独立董事何建军先生，独立董事王冠 群先生，财务总监白刚先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流，就 投资者关注的问题进行了回答。 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2025-047 吉林泉阳泉股份有限公司 关于 2025 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日上午 11:00-12:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以图文和网络文字互动的方式召开公司 20 ...

Core Points - The company held a temporary board meeting on August 25, 2025, where all seven directors participated, confirming the meeting's legality and validity [1] - The board approved a proposal to amend the company's articles of association to increase the number of board members from seven to nine [2][13] - The proposal to amend the articles of association requires approval at the upcoming temporary shareholders' meeting [4][15] Proposal Details - The proposal to amend the articles of association was initiated by the controlling shareholder, China Jilin Forest Industry Group Co., Ltd., which holds 30.24% of the company's shares [2][13] - The board also approved a proposal to revise the rules of board meetings, specifically removing clauses related to the supervisory board [6][8] - Both proposals will be submitted for approval at the 2025 first temporary shareholders' meeting scheduled for September 4, 2025 [16][18] Voting Results - The voting results for the proposals were unanimous, with all seven directors voting in favor and no votes against or abstentions [5][10][8]

具体内容详见公司临 2025-045 号《关于增加 <公司章程> 修订内容的公告》。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会临时会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董 事 7 人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 林森林工业集团有限责任公司发来的《关于提请增加吉林泉阳泉股份有限公司 届董事会临时会议审议通过的《关于修订 <公司章程> 暨取消监事会的议案》基础 上，对《公司章程》进一步增加修订内容，董事会拟由七名成员构成增至九名成 员构成。 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2025—044 吉林泉阳泉股份有限公司 林森林工业集团有限责任公司发来的《关于提请增加吉林泉阳泉股份有限公司 修订,删除和修订与监事会、监 ...

Group 1 - The company, Jilin Quanyuan Co., Ltd., announced the convening of its first extraordinary shareholders' meeting in 2025, with a notice issued on August 20, 2025 [1] - The controlling shareholder, China Jilin Forest Industry Group Co., Ltd., which holds 30.24% of the shares, proposed to add temporary proposals to the agenda of the shareholders' meeting on August 23, 2025 [2] - The two proposed amendments regarding the company's articles of association and the board meeting rules were approved by the company's board on August 25, 2025, and will be submitted for discussion at the extraordinary shareholders' meeting [2][5] Group 2 - The extraordinary shareholders' meeting is scheduled for September 4, 2025, at 14:00, to be held in the company's conference room [3] - The network voting system will be the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [3] - The original shareholding registration date for the shareholders' meeting remains unchanged [3]

Core Viewpoint - The company, Jilin Quanyuan Co., Ltd., is undergoing amendments to its Articles of Association, specifically increasing the number of directors on the board from seven to nine, as proposed by its controlling shareholder, China Jilin Forest Industry Group Co., Ltd. [1][2] Summary by Sections Company Governance - The board of directors will now consist of nine members instead of the previous seven, with one chairman elected by a majority of the board [1]. - The proposed amendments to the Articles of Association were approved in a temporary board meeting held on August 25, 2025 [1]. Shareholder Involvement - The controlling shareholder, holding 30.24% of the company's shares, initiated the proposal for the amendment to the Articles of Association [1]. - The proposal will be submitted for approval at the company's first temporary shareholders' meeting in 2025 [2].

Company Overview - The company, Quan Yang Quan, announced a temporary board meeting on August 25, 2025, to discuss the revision of the company’s articles of association and the cancellation of the supervisory board [1] - As of the report, the market capitalization of Quan Yang Quan is 5.4 billion yuan [1] Revenue Composition - For the first half of 2025, the revenue composition of Quan Yang Quan is as follows: - Mineral water accounts for 78.77% - Door products account for 12.66% - Green maintenance accounts for 6.19% - Others account for 2.39% [1]

吉林泉阳泉股份有限公司章程 公司章程 (2025 年 8 月 19 日公司第九届董事会临时会议审议通过； 2025 年 8 月 25 日公司第九届董事会临时会议审议通过； 提交 2025 年第一次临时股东会审议) 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本《章程》。 第二条 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和 其他有关规定，由中国吉林森林工业集团有限责任公司独家发起设立的股份有限 公司。 公司经吉林省经济体制改革委员会吉改股筹（1998）15 号文批准，以社会 募集方式设立；经吉林省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信 用代码：91220000702425994U 第三条 公司于 1998 年 9 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 8,500 万股，于 1998 年 10 月 7 日在上海证券交易所 上市，全部向境内投资人发行。 第四条 公司注册名称：中文： ...

董事会议事规则 董事会议事规则 （2025 年 8 月 25 日公司第九届董事会临时审议通过； 提交 2025 年第一次临时股东会审议） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券 法》《中国证监会上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书 董事会秘书保管董事会印章。董事会秘书可以指定有关人员协助其处理日常 事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2025—045 吉林泉阳泉股份有限公司 关于增加《公司章程》修订内容的公告 拟新增修订《公司章程》第一百一十四条 董事会由九名董事组成，设董事 长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 除以上新增修订条款内容外，《公司章程》原拟修订内容不变。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。 特此公告。 吉林泉阳泉股份有限公司 二〇二五年八月二十六日 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日收到持 有公司 30.24%股份的控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称 "森工集团"）发来的《关于提请增加吉林泉阳泉股份有限公司 2025 年第一次 临时股东会临时提案的函》，控股股东森工集团提请公司董事会在 2025 年 8 月 19 日召开的第九届董事会临时会议审议通过的《关于修订<公司章程>暨取消监 事会的议案》基础上，对《公司章程》进一步增加修订内容。公司董事会于 ...