证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临2024—047 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月4日以通讯方式 向公司董事发出召开第九届董事会临时会议通知，会议于2024年9月9日以通讯表 决方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次董事会的召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司临2024-048号《关于召开2024年第一次临时股东大会的 通知》。 特此公告。 吉林泉阳泉股份有限公司董事会 二〇二四年九月十日 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2024-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024 年 9 月 25 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 ● 股东大会股权登记日：2024年9月19日 一、召开会议的基本情况 吉林泉阳泉股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人 董事会 （三）投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2024—046 吉林泉阳泉股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 9 月 20 日(星期五)上午 11:00-12:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：图文展示和网络文字互动 ●投资者可于 2024 年 9 月 13 日(星期五) 至 9 月 19 日(星期四)登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 四、 投资者参加方式 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 10 日披露 公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度经营成果和财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 20 日上午 11:00-12:00 举 行 202 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 ChunaRu 吉林泉阳泉股份有限公司拟股权转让涉及的 吉林森工集团投资有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中瑞评报字[2024]第 301255 号 (共一册,第一册) 吉林泉阳泉股份有限公司拟股权转让涉及的 吉林森工集团投资有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4743020020202401649 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-301259-1 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中瑞评报字[2024]第301255号 | | 报告名称: | 吉林泉阳泉股份有限公司拟股权转让涉及的古林森 工集团投资有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 918,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年08月02日 | | 评估机构名称: | 中瑞型联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 王青煌 (资产评估师) 会员编号:11220047 | | | 商诗酒 (资产评估师) 会员编号:11230482 ...

吉林森工集团投资有限 审计报告 大华审字[2024]0011019920 号 吉林森工集团投资有限公司全体股东: 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants （Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ccccmcsssssss.com 吉林森工集团投资有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1 | | 合并利润表 | | 2 | | 合并现金流量表 | | 3 | | 合并所有者权益变动表 | | 4-5 | | 母公司资产负债表 | | 6 | | 母公司利润表 | | 7 | | 母公司现金流量表 | | 8 | | 母公司所有者权益变动表 | | 9-10 | | 财务报表附注 | | 1-60 | 大华会计师事务所 (特殊普通合 ...

具体内容详见公司同日披露的临 2024-045 号《关于拟公开转让参股公司部 分股权的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2024—043 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日以通讯 方式向公司董事发出召开第九届董事会临时会议通知，会议于 2024 年 8 月 30 日 以通讯方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次董事 会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议通过了《关于拟公开转让参股公司部分股权的议案》。 二〇二四年八月三十一日 吉林泉阳泉股份有限公司董事会 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2024—045 吉林泉阳泉股份有限公司 关于拟公开转让参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 公司为进一步优化资产结构，剥离非主营资产，聚焦主业发展，着力提升天 然矿泉水业务板块的核心竞争力，公司拟通过"吉林长春产权交易中心"公开挂 牌转让森工投资总计 37%的股权。 2024 年 8 月 30 日，公司召开了第九届董事会临时会议、第九届监事会临时 会议审议通过了《关于拟公开转让参股公司部分股权的议案》。 根据国有资产监督管理相关规定，本次公开挂牌转让股权事项需获得吉林长 白山森工集团有限公司、中国吉林森林工业集团有限责任公司两级控股股东批准， 现已获得批准。 ●吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过吉林长春产权交易 中心公开挂牌转让持有的吉林森工集团投资有限公司（以下简称"森工投资"或 "标的公司"）37%股权，挂牌底价总额不低于 33,966 万元。 ●本次交易为公开挂牌转让，交易对方尚不确定，因此本次交易最终是否 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2024—042 吉林泉阳泉股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ●产品种类：单位结构性存款 ●委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行 ●本次委托理财金额总计：15,200万元 ●履行的审议程序： 2023年5月31日，第九届董事会临时会议、第九届监事 会临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意对最高总额不超过27,500万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权 期限自2023年8月31日至2024年8月30日（详见公司公告：临2023—033）。 2024年7月30日，第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意对最高总额不超 过16,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。授权期限自2024年8月 31日至2025年8月30日内有效（详见公司公告：临2024— ...

国金证券股份有限公司 关于 吉林泉阳泉股份有限公司收购报告书 之 2024 年半年度持续督导意见 财务顾问 二〇二四年八月 1 财务顾问声明 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本财务顾问"）接受吉林长 白山森工集团有限公司（以下简称"长白山森工"或"收购人）的委托，担任长白 山森工收购吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"泉阳泉"或"上市公司"）的财务 顾问。 依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）第六十九 条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有 关规定，持续督导期从泉阳泉公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 12 月 15 日至收购完成后的 12 个月止）。本持续督导意见不构成对泉阳 泉的任何投资建议，对投资者根据本持续督导意见所作出的任何投资决策可能产 生的风险，本财务顾问不承担任何责任。 本持续督导意见所依据的文件、书面资料等由收购人与泉阳泉提供，收购人 与泉阳泉保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对 所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。 2024 年 8 月 10 日，泉阳泉披露了 20 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 2023年12月，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）接受吉林长 白山森工集团有限公司（以下简称"长白山森工"）的委托，担任长白山森工收 购吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）的财务顾问。依据《上市公司 收购管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，持 续督导期从上市公司披露收购报告书之日至收购完成后的12个月止（即从2023年 12月15日至收购完成后的12个月止）。 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 告编号：临2024—041 吉林泉阳泉股份有限公司 关于变更财务顾问主办人的公告 吉林泉阳泉股份有限公司董事会 二〇二四年八月十六日 附件： 赵中杰先生简历 赵中杰，硕士研究生学历，非执业注册会计师，持有法律职业资格证，通过 保荐代表人考试。现任国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司高级经理， 3 年投资银行从业经历，先后主持或参与了阜康医疗 IPO、吉林长白山森工集团 有限公司收购吉林泉阳泉股份有限公司等项目及多家企业改制辅导工作，执业记 ...