●交易内容：兰州长城电工股份有限公司（以下简称：公司）的 控股股东——甘肃电气装备集团有限公司（以下简称：甘肃电气集团） 为了更好的支持公司的发展，拟向公司的控股子公司——天水电气传 动研究所集团有限公司（以下简称：天传所集团）提供科研经费借款 人民币 800 万元，借款利率为 1.75%，由天传所集团长期使用。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易 事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第 八届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 股票代码：600192 股票简称：长城电工 公告编号：2025-27 兰州长城电工股份有限公司 关于控股子公司接受控股股东财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 公司的控股股东甘肃电气集团为支持公司的控股子公司天传所 集团的创新平台建设——"国家重点实验室粒子加速器电源研发实验 测试平台及信息化建设项目"和关键核心技术攻关——"大功率高精 度可编程直流电源的研发项目"的研发工作，拟为 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-26 兰州长城电工股份有限公司 关于内部管理机构设置调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《公 司关于内部管理机构设置调整的议案》。为进一步深化改革，优化组 织结构、增强管理效能、提高用工效率，以职能管理边界清晰、管理 跨度有效、管理职能不重不漏为原则，公司对总部内部管理机构设置 作出调整，具体内容为： 设置综合管理部（董事会办公室、党群工作部、党委组织部、人 力资源部）、纪委办公室、规划发展部、财务管理部、风控审计部等 5 个部门，其中综合管理部与董事会办公室、党群工作部、党委组织 部、人力资源部合署办公，将原规划与运营部更名为规划发展部。 股东会 董事会 董事会专门委员会 经理层 纪委办公室 综合管理部 规发发展部 财务管理部 风控审计部 （董事会办公室） （党群工作部） （党委组织部） （人力资源部） ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-24 兰州长城电工股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年05月07日 （星期三） 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年04月26日 （星期六） 至05月06日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱gwe@chinagwe.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月15日发布公司2024年度报告，并将于 2025年4月30日发布公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和 202 ...

兰州长城电工股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-24 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 26 日 （星期六） 至 05 月 06 日 （星期 二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gwe@chinagwe.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日发布公司 2024 年度报告，并将于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 07 日 （星期三） 10:0 ...

● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年4月22日 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-012 浙江长城电工科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市练市长城大道东1号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长顾正韡先生主持,会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方 式进行表决,会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合 《公司法》及 《公司章程》的有关 规定,会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书孙建辉先生出席本次会议；其他高管均列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投 ...

兰州长城电工股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 9-00049 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://zcc.nof.gov.cn）"进行在 " 11 标签 1 12 大 (1 27 WUYIGE Certified Public Accountan Room 2206 22/F.Xuevuan International Town No.1 Zhichun Road Haidian Dist Beljing,China,100083 审计报告 大信审字[2025]第 9-00049 号 兰州长城电工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了兰州长城电工股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

兰州长城电工股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 9-00093 号 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fiffilia.cnof.rgor.cn）"进行 " WHYIGE Cerlified Public Accountants 知存款 1 % 15/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dis Beijing, China, 100083 大信专审字[2025]第 9-00093 号 兰州长城电工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了兰州长城电工股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权 益表、现金流量表以及财务报表附 ...

关于兰州长城电工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： In 1 Zhichun Road, Hair Belinb. China, 1000. 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 9-00092 号 -1 - 兰州长城电工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了兰州长城电工股份有限公司《以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024年 12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年应合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2025年4月11日出具大信审字(2025)第9-00049 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司 2024年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第8号-- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编 ...

作为兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城电 工"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司独立董事工作制 度》的有关规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及 时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案， 独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护 公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 贾洪文：男，汉族，1971 年 6 月出生,中国民主建国会会员，教 授,硕士研究生学历。历任兰州大学经济学院教师、甘肃证券有限责 任公司投资银行部项目经理、甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会 秘书、兰州黄河企业股份有限公司独立董事。现任兰州大学经济学院 教授,硕士生导师，兼任《西北人口》杂志社常务副主编,甘肃省人口 学会常务理事,劳动经济学会就业促进专业委员会理事,深圳市华创 生活股份有限公司董事。自 2019 年 12 月起，担任长城电工独立董 事，同时任董事会薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会、 ...

和附则等十一章 62 条内容。制度主要是按照中国证监会和上海证券 交易所相关规定的要求，明确了公司可持续发展过程中所涉及的各类 议题及管理等相关内容。 二、制定《董事会可持续发展委员会实施细则》 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-20 兰州长城电工股份有限公司 关于制定部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG） 水平，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他中国证监会及上海证券交易所有 关规定，同时为了进一步促进长城电工及各子公司合规管理工作提质 增效，根据《公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《甘肃省省 属企业合规管理办法》，结合公司实际情况，公司制定了以下制度。 一、制定《兰州长城电工股份有限公司 ESG 管理制度》 为进一步加强公司社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续 发展，积极履行 ...