兰州长城电工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（任海军） 本人任海军，已充分了解并同意由提名人兰州长城电工股份 有限公司董事会提名为兰州长城电工股份股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书，本人承诺尽快参加并完成上海 证券交易所独立董事履职学习平台的学习并获得上海证券交易 所认可的培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（ ...

（一）日常关联交易预计履行的审议程序 公司 2026 年 3 月 6 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议 了《关于日常关联交易的议案》，关联董事刘万祥、张建军回避表 决。该议案经公司全体董事以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决 结果审议通过。 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-12 兰州长城电工股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●兰州长城电工股份有限公司(以下简称：公司)的全资子公司天水长城开 关厂集团有限公司（以下简称：长开厂公司）、天水二一三电器集团有限公司 （以下简称：二一三公司）和控股子公司天水电气传动研究所集团有限公司 （以下简称：天传所公司）拟与公司控股股东的子公司甘肃电气装备集团工业 工程有限公司（以下简称：工业工程公司）、甘肃长开机电设备有限公司（以 下简称：长开机电）和兰州电机股份有限公司（以下简称：兰电股份）开展日 常关联交易，合计金额 1567.61 万元。 ●本次日常关联交易系公司日常经营 ...

一、 董事会换届情况 公司于 2026 年 3 月 6 日召开第八届董事会第二十九次会议，会 议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事 会换届选举独立董事的议案》。 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-11 兰州长城电工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 任期届满，为确保董事会规范运作，根据《公司法》《证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事 会换届选举工作，现将换届选举情况公告如下： 刘万祥，男，1967 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，正高 级工程师。历任酒泉钢铁（集团）有限责任公司甘肃东兴铝业有限公 司党委书记，董事长；酒泉钢铁（集团）有限责任公司副总经理；甘 肃省电力投资集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理；甘肃电 投能源发展股份有限公司党委书记、 ...

兰州长城电工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（霍宗杰） 本人霍宗杰，已充分了解并同意由提名人兰州长城电工股份 有限公司董事会提名为兰州长城电工股份股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-13 兰州长城电工股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：公司 13 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年3月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 23 日 至2026 年 3 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-10 兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于 2026 年 3 月 6 日以通讯方式召开，应参会董事 7 人，实际参会 7 人， 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并 通过了以下议案： 一、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有 关规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名， 经公司提名委员会审议，提名刘万祥、安亦宁、张建军、阎怀江、周 济海为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年。 该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议通过。 同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案关联董事刘万祥、张建军回避表决。 同意5票，反对0票，弃权0票。 二、《关于董事会换届选举独立董事的议案》 公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程 ...

Core Viewpoint - The announcement by Great Wall Electric (600192) regarding a 100 million yuan bank credit guarantee for its wholly-owned subsidiary aims to meet the subsidiary's daily operational funding needs, which may impact the company's debt risk expectations [1] Company Summary - As of the announcement date, the total external guarantees provided by the company and its subsidiaries amount to 524 million yuan, representing 44.37% of the most recent audited net assets [1] - The guarantee is part of the annual plan and there have been no overdue situations reported [1] Stock Performance - Over the past 7 trading days (up to February 13, 2026), Great Wall Electric's stock price has shown a slight downward trend with a decline of 0.43%, closing at 9.37 yuan on February 13, 2026, with a single-day drop of 1.26% [1] - The trading volume during this period was approximately 362 million yuan, indicating a generally moderate turnover rate (2.18% on February 12) [1] - Technical indicators suggest that the stock price is near the lower Bollinger Band (support level at 8.63 yuan), with the MACD indicator showing negative values, indicating a weak short-term trend [1] - During the same period, the electric grid equipment sector experienced a decline of 1.71%, with the company's performance slightly better than the sector but weaker than the overall market [1]

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-08 兰州长城电工股份有限公司 关于2025年度审计机构 变更项目质量控制复核人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年10月15日召开的公司第八届董事会第二十三次 会议及2025年10月31日召开的2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议 案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）为公司2025年度财务报告和 内部控制审计的审计机构。具体内容详见公司于2025年10月16日在《上海证券报》及上海证券交易所网 站披露的《长城电工关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-49）和2025年11月1日在 《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《长城电工2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编 号：2025-51）。 近日，公司收到大信所《关于变更长城电工2025年度项目质量控制复核人员的函》。现将相关情况公告 如下： ...

证券日报网讯 2月12日，长城电工发布公告称，大信所作为公司2025年度财务报告和内部控制审计的审 计机构，原委派高芳女士作为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计项目的质量控制复核人员。现 因大信所内部工作调整原因，现委派张希海先生接替高芳女士作为项目的质量控制复核人员，继续完成 公司2025年度审计相关工作。 （编辑 袁冠琳） ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-09 兰州长城电工股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | | 0.00 | | --- | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | | 52431.70 | | 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | | 44.37 | | 特别风险提示 | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 | 100% | | | □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计 | | | | 净资产 30% | | | | 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保 | | | | 其他风险提示 无 | | | 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人 ...