兰州长城电工股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）社 会责 任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG（环境、社会 和治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内 部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法 律法规、规范性文件及 《兰州长城电工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范 ...

兰州长城电工股份有限公司 董事会可持续发展委员会实施细则 第一章 总则 第三条 可持续发展委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 可持续发展委员会委员由董事长、半数以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 可持续发展委员会设主任委员一名，由董事会在委员内任命，负责 召集和主持委员会工作。 第六条 可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事会办公室作为可持续发展委员会下设日常办事机构，负责协助 可持续发展委员会主任委员开展日常工作。公司规划与运营部、人力资源部、综 合管理部、财务管理部、风控审计部、党群工作部、纪委办公室等相关职能部门 为可持续发展委员会日常工作提供支持。 第三章 职责权限 第八条 可持续发展委员会的主要职责权限： 第二条 可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责监督、审 阅公司可持续发展的战略、政策及表现，结合公司现状及国内外行业优秀实践， 对公司可持续发展、ESG 等工作进行研究，提出建 ...

兰州长城电工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为兰州长城电工股份有限公司(以下简称"公司")董事会的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等相关法律法规、规章的规定和要求，在 2024 年 度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，促进公 司规范运作、健康发展，切实维护公司和公众股东的合法权益，现将 本人 2024 年度工作述职报告如下: 一、独立董事情况 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会及出席股东大会情况 2024 年，公司共召开了 10 次董事会会议、1 次股东大会会议。 1 我对提交公司董事会的议案进行了认真审议，对于各专门委员会职权 范围内事项，进行了事先审议并从专业角度为董事会决策提供意见， 提高了决策的合理性、科学性。会上充分发表了自己的意见和建议。 （二）独立董事出席董事会专门委员会情况 （一）独立董事基本情况 霍宗杰，男，汉族，1982 年 12 月出生，甘肃靖远人，中共党员， 副教授，硕士生导师。兰州大学区域经济专业博士毕业。2012 年 11 月 ...

兰州长城电工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城电 工"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司独立董事 工作制度》的有关规定，本人诚实、勤勉的履行独立董事的职责，及 时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案， 独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护 公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 姬云香，女,汉族,1979 年 7 月出生,甘肃环县人,中共党员,副教 授。南京大学法学专业博士毕业。2006 年至今在甘肃政法大学经济法 教研室任教研室主任；兼任甘肃政法大学西部劳动与社会保障法研究 中心主任,兰州市仲裁中心仲裁员,兰州市城关区劳动人事仲裁中心 仲裁员,甘肃省律协涉外委员会会员,甘肃赛莱律师事务所兼职律师。 2023 年 1 月起任公司独立董事，同时任董事会提名委员会主任委员 和审计委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-17 兰州长城电工股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，关联交 易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益， 不会对公司的独立性构成影响。 ●本议案无需股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计履行的审议程序 2024 年度公司实际发生关联交易 9089.34 万元。具体关联交易情况如下表： 金额单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 2024 年 | 2024 年实 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 甘肃长开机电设备有限公司 | 预计金额 132.00 | 际发生金额 296.65 | | | | 甘肃长开安装工程有限公司 | 380.00 | 533.18 | | | | 甘肃公航旅长城电气有限公司 ...

兰州长城电工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《公司选聘 会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会对大信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："大信"）2024 年度履职 情况进行了监督，现将监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大 信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起 设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券 服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 ...

1.公司独立董事津贴为 4 万元人民币/年.人（含税），按月发放。 2.未在公司担任其他职务的非独立董事，不从公司领取薪酬、津 贴或享受其他福利待遇； 二、公司监事薪酬方案 公司监事在公司担任实际管理职务的，根据其工作岗位及其工作 考评情况领取相应的薪酬，未担任实际管理职务的监事，不在公司领 取薪酬。 三、公司高级管理人员薪酬方案 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-21 兰州长城电工股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际经营 情况、公司薪酬及业绩考核管理制度规定和《公司章程》等规定， 制定了《长城电工 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》， 具体如下： 一、公司董事薪酬方案 2.上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。 3.公司董事、监事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。 1.董事会会议的决策情况 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-23 兰州长城电工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》，企 业提供的质量保证（以下称"保证类质量保证"），因该质量保证产 生的费用，应当按确定的金额计入"主营业务成本"科目。根据此规 定，公司对原相关会计政策进行变更。 （二）本次会计政策变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。将保证类质量保证费用按确定的 金额在"销售费用"项目中列示。 本次会计政策变更是兰州长城电工股份有限公司（以下简称 "公司"）按照 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则要 求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害 ...

公司代码：600192 公司简称：长城电工 兰州长城电工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 兰州长城电工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-19 兰州长城电工股份有限公司 关于设立可持续发展委员会并选举委员的公告 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立董事会 可持续发展委员会的议案》，为进一步完善公司治理结构，促进公司 规范运作，发展并落实公司环境、社会及公司治理工作，公司拟在董 事会下设立可持续发展委员会，主要负责监督、审阅公司可持续发展 的战略、政策及表现，结合公司现状及国内外行业优秀实践，对公司 可持续发展、ESG 等工作进行研究，提出建议并监督执行，统筹推进 环境、社会、公司治理等核心议题的实践管理。 根据董事长提名，选举公司董事长刘万祥先生担任可持续发展委 员会主任委员，董事、总经理何建文先生，董事杨天峰先生，独立董 事贾洪文先生、姬云香女士担任可持续发展委员会委员，任期自董事 会审议通过本事项之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏， ...