兰州长城电工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《公司选聘 会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会对大信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："大信"）2024 年度履职 情况进行了监督，现将监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大 信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起 设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券 服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 ...

兰州长城电工股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司 章程》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会 审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，切实履行相应的职责和义务。 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由董事霍宗杰、姬云香、贾洪文、张黎 君 4 人组成公司第八届董事会审计委员会，其中独立董事 3 名，外部董事 1 名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事霍宗杰同志担任。2024 年 6 月 20 日，董事张黎君退出公司第八届董事会审计委员会，审计委员会目 前由霍宗杰、姬云香、贾洪文 3 人组成。 二、董事会审计委员会召开会议情况 报告期内，第八届董事会审计委员会共召开 7 次会议，分别是： （一）2024 年 3 月 26 日，董事会审计委员会召开了 2024 年第一次会 议，会议审议了《公司 2023 年度内部控制评价报告》《2024 年审计工作计 划》《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《公司资产计提减值准 备的议案》，经表决一致同意 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-19 兰州长城电工股份有限公司 关于设立可持续发展委员会并选举委员的公告 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立董事会 可持续发展委员会的议案》，为进一步完善公司治理结构，促进公司 规范运作，发展并落实公司环境、社会及公司治理工作，公司拟在董 事会下设立可持续发展委员会，主要负责监督、审阅公司可持续发展 的战略、政策及表现，结合公司现状及国内外行业优秀实践，对公司 可持续发展、ESG 等工作进行研究，提出建议并监督执行，统筹推进 环境、社会、公司治理等核心议题的实践管理。 根据董事长提名，选举公司董事长刘万祥先生担任可持续发展委 员会主任委员，董事、总经理何建文先生，董事杨天峰先生，独立董 事贾洪文先生、姬云香女士担任可持续发展委员会委员，任期自董事 会审议通过本事项之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏， ...

1.公司独立董事津贴为 4 万元人民币/年.人（含税），按月发放。 2.未在公司担任其他职务的非独立董事，不从公司领取薪酬、津 贴或享受其他福利待遇； 二、公司监事薪酬方案 公司监事在公司担任实际管理职务的，根据其工作岗位及其工作 考评情况领取相应的薪酬，未担任实际管理职务的监事，不在公司领 取薪酬。 三、公司高级管理人员薪酬方案 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-21 兰州长城电工股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际经营 情况、公司薪酬及业绩考核管理制度规定和《公司章程》等规定， 制定了《长城电工 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》， 具体如下： 一、公司董事薪酬方案 2.上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。 3.公司董事、监事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。 1.董事会会议的决策情况 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职 ...

经核查独立董事贾洪文、霍宗杰、姬云香的任职经历以及签署 的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 兰州长城电工股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 11 日 兰州长城电工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，兰州长城电工股份有限公司 (以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事贾洪文、霍宗 杰、姬云香的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-18 兰州长城电工股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销全资子 公司的议案》，同意注销全资子公司长城电工天水电器集团有限责任 公司的全资子公司甘肃长城氢能源工程研究院有限公司（以下简称 "氢能源研究院"）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提 交股东会审议。 一、拟注销子公司的基本情况 1.公司名称：甘肃长城氢能源工程研究院有限公司 （曾用名：甘肃长城电工电器工程研究院有限公司） 2.企业类型：一人有限责任公司 3.成立日期：2013 年 11 月 26 日 4.注册地址：甘肃省天水市经济技术开发区社棠工业园长城电工 产业园 5.法定代表人：刘伟 6.注册 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-16 兰州长城电工股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于未弥补亏 损达到实收股本总额三分之一的议案》。经大信会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表 未分配利润为人民币-25,832.74 万元，公司未弥补亏损为人民币 25,832.74 万元，公司的实收股本为人民币 44,174.80 万元，未弥补 的亏损超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 一、导致亏损的主要原因 2020 年-2024 年，公司持续经营亏损，导致公司合并财务报表未 弥补亏损金额超过股本总额的三分之一。公司亏损的主要原因有：一 是受市场形势影响，公 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-23 兰州长城电工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》，企 业提供的质量保证（以下称"保证类质量保证"），因该质量保证产 生的费用，应当按确定的金额计入"主营业务成本"科目。根据此规 定，公司对原相关会计政策进行变更。 （二）本次会计政策变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。将保证类质量保证费用按确定的 金额在"销售费用"项目中列示。 本次会计政策变更是兰州长城电工股份有限公司（以下简称 "公司"）按照 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则要 求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害 ...

兰州长城电工股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第十一次会议审议通 过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称："大信"）担任公司 2024 年度财务报告 和内部控制审计机构。根据《公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对大信在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年大信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大 信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起 设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券 服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有 近 30 年的证券业务从业经验。 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-15 兰州长城电工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 ●本次计提资产减值准备共计 3513.03 万元。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原 则，公司根据《企业会计准则》对截至 2024 年末资产进行全面清查， 对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可 能发生减值损失的资产计提减值准备。公司 2024 年度各项资产计提 减值准备合计金额 3,513.03 万元，具体情况如下表： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失： | 2,331.74 | | 其中：应收账款 | 1,348.69 | | 其他应收款 | 927.82 | | 长期应收款 | 55.23 | | 资产减值损失： | 1,181.30 | | 其中：合同资产（含其他非流动资产） | 82.64 | | 存货 | 1 ...