江苏吴中医药发展股份有限公司章程 江苏吴中医药发展股份有限公司 章 程 （2024 年第一次修订） 1 江苏吴中医药发展股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 江苏吴中医药发展股份有限公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 江苏吴中医药发展股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2024-023 2024 年 3 月 19 日 附件：周虹女士简历 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日 召开第二届职工代表大会第十二次会议。公司职工代表应出席 100 人，实际出席 95 人，符合公司职代会召集召开的相关规定。经会议审议，出席会议的职工代 表以投票表决的方式通过如下决议： 鉴于公司第十届监事会任期即将届满，会议选举周虹女士为公司第十一届职 工代表监事（简历附后），其任期与公司第十一届监事会任期一致。 特此公告。 江苏吴中医药发展股份有限公司 监事会 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 周虹，女，1985 年 10 月出生，中共党员，大学本科，国际注册内部审计师， 会计中级职称。曾任德勤华永会计师事务所审计部审计员、项目主管，江苏吴中 医药发展股份有限公司审计部审计主管、副经理；现任江苏吴中医药发展股份有 限公司党支部书记、职工监事、审计风 ...

会议文件 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年 3 月 22 日 江苏吴中 2024 年第一次临时股东大会会议文件 议程 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 3 月 22 日（周五）下午 14：30，会期半天 现场会议地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号公司会议室 主持人：公司董事长钱群山 议程内容： 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员 三、审议会议各项议案 1、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修改《公司章程》部分条款的 议案； 2、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修订《公司独立董事工作制度》 的议案； 3、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于为全资子公司江苏吴中医药集团 有限公司提供担保的议案； 4、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举第十一届董事会非独立董事 的议案（累积投票）； 5、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举第十一届董事会独立董事的 议案（累积投票）； 6、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举第十一届监事会非职工代 ...

2024 年 3 月 7 日，响水恒利达收到江苏响水生态化工园区管理委员会的退 出补偿款尾款 715,932.00 元人民币。截至本公告日，公司已收到响水恒利达全 部退出补偿款 384,555,277.93 元人民币。 公司已于 2020 年末将响水恒利达待处置资产转入持有待售资产，且已按预 计资产处置损失计提相应的资产减值准备，本次收到退出补偿款不会影响本年度 公司利润。公司将根据该事项的后续进展情况，按照相关规定，及时履行信息披 露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2024-022 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于全资子公司响水恒利达科技化工有限公司 收到退出补偿款尾款的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 12 日 召开第九届董事会 2020 年第三次临时会议（通讯表决），审议通过了《关于全资 子公司拟签订<响水生态化工园区企业退出补偿协议>的议案》，并于 20 ...

关于拟修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 2024 年 3 月 6 日，江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十届董事会 2024 年第二次临时会议（通讯表决），审议通过了《江苏吴 中医药发展股份有限公司关于拟修改<公司章程>部分条款的议案》。 根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟对《公司章程》的相应条款进行 修改。具体修改内容见下表： 证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-018 江苏吴中医药发展股份有限公司 | 序号 | 原条款为 | | 拟修改为 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 经理为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 | | | | 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， | 律、行政法规、部门规章和本章程的规定， | | | | 收购本公司的股份： | 收购本公 ...

提名委员会 2024 年第一次会议决议 江苏吴中医药发展股份有限公司第十届董事会提名委员会于 2024 年 3 月 4 日召开会议。本次会议应出席委员 3 人,实际出席 3 人,符合公司《董事会提名 委员会实施细则》的有关规定。 经与会委员认真审议并对候选人员任职资格进行审查,本次会议一致通过了 以下议案: 江苏吴中第十届董事会提名委员会 2024 年第一次会议 江苏吴中医药发展股份有限公司第十届董事会 鉴于公司第十届董事会任期届满,公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司 提名第十一届董事会董事人选:钱群山、钱群英、孙田江、蒋中、陈峰、张文虎、 陈亮。其中陈峰、张文虎、陈亮为独立董事人选。董事会提名委员会对上述人选 任职资格进行了核查，上述人选符合任职要求。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 江苏吴中』 日分目 (以下无正文) 江苏吴中第十届董事会提名委员会 2024 年第一次会议 决议 [此页无正文,为江苏吴中第十届董事会提名委员会 2024年第一次会议决议 签名页] 提名委员会委员签名: 陈 业签 K 张 旭 钱群山 决议 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为明确江苏吴中医药发展股份有限公司（以下称公司）独立董事的 职责权限，规范独立董事行使职权的程序，充分发挥独立董事在经营决策中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（《股票上市规则》）及其他法律、法规、规范 性文件以及《江苏吴中医药发展股份有限公司公司章程》（以下称公司章程）的 规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事的任职资格和职权范围应符合相关法律、 法规、规范性文件、公司章程和本制度的规定。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，并应当按照 相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的要 求，认真履行职责，维护公司的整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不 受损害。 第四条 公司聘任的独立董事原则上 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 充分了解并同意由提名人江苏吴中医药发展股份有限公 本人 为江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 司董事会提 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 江苏吴中医药发展股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): 提名人江苏吴中医药发展股份有限公司(简称"江苏吴中"或"公司")董 事会,现提名 张文虎先生 为江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人己同意出任江苏吴中医药 发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏吴中医药发展股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届 董事会、第十届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 需按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 3 月 6 日召开了第十届董事会 2024 年第二次临时会议（通讯 表决），审议通过了《江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举第十一届董事会 非独立董事的议案》、《江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举第十一届董事 会独立董事的议案》。经公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司推荐，董事会 提名委员会审核、董事会审议，董事会同意提名钱群山先生、钱群英女士、孙田 江先生、蒋中先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）；公司 董事会同意提名陈峰先生、张文虎先生、陈亮先生为公司第十一届董事会独立董 事候选人（简历附后）。任期为自股东大会审议通过之日起至第十一 ...