江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (张旭) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引》以及《公司章程》《江苏吴中医药发展股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、独立的原则,现将本人 2023 年 度独立董事履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 张旭,男,1951年10月出生,中共党员,本科学历。曾任浙江省石油化工 设计院镇海炼化等多个项目主项、分项和项目负责人;浙江省石化厅基建处副处 长、处长、资产财务处处长;浙江省石油化学公司总经理兼党委书记;浙江新安 化工集团股份有限公司独立董事。2005年筹建省石油和化学工业行业协会，任 协会秘书长,为中国石油和化学工业联合会理事、省化工学会理事、省石油和化 学工业行业协会副会长。2018年 4 月至 2024 年 3 月任公司独立董事。 作为公司的独立董事,本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务,也未在公司主要股东处担任任何职务;没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除公司股东大会批准发放的独立董事 津贴外,没有从公司及其主 ...

江苏吴 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 江苏吴中医药发展股份有限公司董事会 经核查独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件,董事会认为上述独 立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任 任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董 事由张旭先生、沈一开先生、陈峰先生组成,2024年3月22日,公司完成董事 会的换届选举，第十一届董事会独立董事由陈峰先生、张文虎先生、陈亮先生组 成。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等要求,公司董事会 就独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-028 江苏吴中医药发展股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 一次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以书面或电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室举行，会议召开方式为现场会议与通讯表决相结合的 方式。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议 事规则》的规定。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长钱群山 先生主持，公司全体监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议， 以书面投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 表决结果：7 票同意 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 703,371,479.56, representing a year-on-year increase of 14.97%[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 82.03% to CNY 5,059,107.81 compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -1,952,153.40, a decline of 132.62%[5] - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.007, down 82.24% year-on-year[5] - In Q1 2024, the company's net profit reached CNY 4,672,887.86, a decrease of 83.06% compared to CNY 27,581,716.49 in Q1 2023[19] - The total revenue for Q1 2024 was CNY 5,315,007.96, down 82.27% from CNY 29,957,159.11 in the same period last year[19] - The company reported a total comprehensive income of CNY 4,508,549.47 in Q1 2024, compared to CNY 27,357,334.45 in Q1 2023, reflecting a decline of 83.53%[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.007, down from CNY 0.040 in Q1 2023[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 4,417,294,611.69, an increase of 2.09% from the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders at the end of Q1 2024 was CNY 1,750,238,599.03, a slight increase of 0.36% from the previous year[6] - The total assets as of March 31, 2024, amounted to RMB 4,417,294,611.69, compared to RMB 4,326,878,114.57 at the end of 2023[15] - The total liabilities increased to RMB 2,650,012,563.03 from RMB 2,565,434,062.87, reflecting a growth of approximately 3.3%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 6,522,556.86, with no applicable year-on-year comparison[5] - Operating cash flow for Q1 2024 was CNY 6,522,556.86, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -80,312,170.27 in Q1 2023[23] - The company generated CNY 2,144,830,008.29 in cash from sales in Q1 2024, an increase of 15.67% from CNY 1,853,891,865.10 in Q1 2023[22] - Total cash outflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 2,195,545,898.71, compared to CNY 1,941,524,882.04 in Q1 2023[23] - The company incurred a total investment cash outflow of CNY 122,663,475.69 in Q1 2024, significantly higher than CNY 20,641,806.54 in Q1 2023[23] - Financing cash inflow for Q1 2024 was CNY 696,998,636.68, consistent with CNY 696,259,829.84 in Q1 2023[23] Shareholder Information - The company had a total of 66,937 common shareholders at the end of the reporting period[9] - The largest shareholder, Suzhou Wuzhong Investment Holding Co., Ltd., held 17.24% of the shares, amounting to 122,795,762 shares[9] Operating Costs and Profitability - The total operating costs for Q1 2024 were RMB 703,948,641.03, up from RMB 604,215,494.81 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 16.5%[17] - The gross profit margin decreased, with operating costs rising faster than revenue growth, leading to a net loss of RMB 483,467,961.22 as of March 31, 2024, compared to a loss of RMB 488,527,069.03 at the end of 2023[15] Investments and R&D - The company reported R&D expenses of RMB 10,190,332.01 in Q1 2024, compared to RMB 9,108,004.79 in Q1 2023, indicating an increase of about 11.9%[17] - Long-term equity investments rose to RMB 507,919,254.80 from RMB 413,948,813.35, marking an increase of about 22.7%[14] Cash and Equivalents - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were RMB 1,656,599,415.07, a decrease from RMB 1,712,777,511.41 at the end of 2023[13] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 1,588,603,242.97, slightly down from CNY 1,596,577,320.56 at the end of Q1 2023[23] - The company received a total compensation of RMB 384,555,277.93 related to the exit compensation agreement with Jiangsu Xiangshui Ecological Chemical Park Management Committee[11]

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 编号：临2024-031 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于 2024 年度为所属全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：江苏吴中医药集团有限公司、江苏吴中医药集团有限公司苏 州制药厂、江苏吴中医药销售有限公司、江苏吴中海利国际贸易有限公司、江苏 吴中美学生物科技有限公司、江苏吴中进出口有限公司、中吴贸易发展（杭州） 有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供担保余额：2024 年度江苏吴中医药发展股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"）为所属全资子公司 提供担保的最高限额为 319,000 万元。其中为资产负债率 70%以下的被担保对象 提供担保的额度为 204,000 万元；为资产负债率 70%以上的被担保对象提供担保 的额度为 115,000 万元。在全年预计担保总额范围内，被担保对象的担保额度可 以在同类担保对象间调剂使用。截至本公告披露日，公司及所属子公司实际担保 总额为 144,960.04 万元 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-030 江苏吴中医药发展股份有限公司关于非公开发行 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关 格式指引的要求，现将本公司非公开发行募集资金 2023 年度存放与实际使用情 况专项报告如下： (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴中实业股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2015]2084号)核准，本公司获准非公开发行不超过 4,538万股新股(以下简称"本次发行")。本次发行实际发行数量为41,046,070 股，发行对象为6名，发行价格为12.52元/股，募集资金总额513,896,796.40元(含 发行费用)。扣除发行费用合计人民币11,519,544.24元后，本次募集资金净额为 人民币502,377,252.16元，上述募集资金已于2015年9月29日划 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-036 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 事宜的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了《江苏吴中医药发展股份有限 公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案 尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年 度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-035 江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟 变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 二、《公司章程》修改情况 根据公司注册资本变更情况公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改。具 体修改内容见下表： | 序号 | 原条款为 | 拟修改为 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 712,285,832 元。 | 712,200,832 元。 | | | 第十九条 公司股份总数为 712,285,832 | 第十九条 公司股份总数为 712,200,832 | | 2 | 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | 股，公司的股本结构为：普通股 712,200,832 | | | 712,285,832 股。 | 股。 | | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 ...

关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 318031 号 目 · Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E. Vanton Financial Center No.2 Fuchengmenwal Avenue, Xicheng District, Beijing, China 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 318031 号 江苏吴中医药发展股份有限公司全体股东: 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-8 我们审核了后附的江苏吴中医药发展股份股份有限公司(以下简称"江苏吴 中公司")《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集 资金专项报告")。 一、董事会的责任 江苏吴中公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-033 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁 条件成就的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，审议通过了 《关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，具体情 况如下： 一、本员工持股计划的实施进展 6、2024 年 4 月 23 日，公司召开第十一届董事会第一次会议及第十一届监 事会第一次会议，审议通过《公司关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨 解锁条件成就的议案》。 1、2021 年 12 月 16 日，公司召开了第十届董事会 2021 年第四次临时会议 （通讯表决），审议通过了《关于<江苏吴中医药发展股份有限公司第一期员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏吴中医药发展股份有限公司第 一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 ...