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江苏吴中(600200) - 江苏吴中医药发展股份有限公司2024年度独立董事述职报告-张文虎
2025-04-29 14:48
(张文虎) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引》以及《公司章程》《江苏吴中医药发展股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定,本着客观、独立的原则,现将本人 2024 年 度独立董事履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 张文虎,男,1962 年生,科学哲学博士。长期从事化工与生物医药图书编 辑出版、科普作品评价和药物政策研究等工作。担任化学工业出版社原副总编辑, 兼任中国非处方药物协会资深副会长,药品安全合作联席会议秘书长。2024 年 3 月 22 日起任公司独立董事。 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会情况 2024 年度,公司共召开了 9 次董事会、5 次股东大会,本人出席情况如下: | 会议名称 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 9 | 9 | 0 | 0 | | 股东大会 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2024 年,公司董事会和股东大会的 ...
江苏吴中(600200) - 独立董事孙文基关于公司第十一届董事会第四次会议审议事项意见
2025-04-29 14:48
签名 时间: 2.b 2J、4、27 根据中兴财光华会计师事务所出具的江苏吴中医药发展股份有限 公司 2024年度财务报告及内控审计意见,本公司存在贸易业务部分应 收账款及应收票据逾期未收回,审计机构无法判断上述款项的可收回性; 湖南省衡东检察院以骗取出口退税(从犯)追究江苏吴中全资子公司江 苏吴中进出口有限公司及时任法定代表人、董事长杨锋刑事责任,本次 诉讼 最 终 判 决 及 后 续 执 行 结 果 存 在 不 确 定 性; 本 公 司 被 证 监 会 立 案 调 查, 目前尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。审计机构因此 对本公司内控有效性出具了无法表示意见的结论,并对 2024年度报告 出具无法表示意见的结论,经过与会计事务所与公司的沟通,要求公司 提供相关材料并对审计机构的意见做出解释。根据我目前的判断,本公 司 2024 年度财务报告财务信息的真实完整无法得到完全保证。虽公司 目前积极开展内控自查整改工作,并进一步加强对应收账款的管理,但 内控提升工作的有效性还有待检验。综上所述,本人无法确认本公司 2024 年 度 财 务 报 告 及 2025 年 第 一 季 度 财 务 报 告 相 ...
江苏吴中(600200) - 江苏吴中医药发展股份有限公司2024年度独立董事述职报告-陈亮
2025-04-29 14:48
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引》以及《公司章程》《江苏吴中医药发展股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定,本着客观、独立的原则,现将本人 2024 年 度独立董事履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 陈亮,男,1980 年生,硕士研究生,律师、中国注册会计师。曾任北京海 致科技集团有限公司首席财务官、中植资本管理有限公司互联网投资部副总经理、 华泰联合证券有限责任公司投资银行部业务董事、北京市嘉源律师事务所证券律 师、普华永道咨询(深圳)有限公司北京分公司高级咨询师、毕马威华振会计师 事务所咨询师。现任威海多屏未来智能科技有限公司首席财务官。2024 年 3 月 22 日起任公司独立董事。 作为公司的独立董事,本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务,也未在公司主要股东处担任任何职务;没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除公司股东大会批准发放的独立董事 津贴外,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未 予披露的其他利益,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 ...
江苏吴中(600200) - 江苏吴中医药发展股份有限公司2024年度独立董事述职报告-孙文基
2025-04-29 14:48
江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (孙文基) 作为公司的独立董事,本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务,也未在公司主要股东处担任任何职务;没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除公司股东大会批准发放的独立董事 津贴外,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未 予披露的其他利益,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会情况 本人 2024 年 12 月 23 日起任公司独立董事。2024 年,公司董事会和股东大 会的召集和召开程序符合法定要求,对重大经营事项履行了合法有效的决策程序, 并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议 案及公司其他事项均进行了认真审阅,与公司经营管理层保持了充分沟通,提出 了合理化建议,并以谨慎的态度行使表决权,维护公司整体利益和中小股东的权 益。 (二)参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及企业发展 与战略投资委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会审计委 ...
江苏吴中(600200) - 关于对江苏吴中医药发展股份有限公司2024年度财务报表出具无法表示意见的审计报告的专项说明
2025-04-29 14:13
关于对江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度财务 报表 出具无法表示意见审计报告的专项说明 江苏吴中医药发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称江苏吴中 公司)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 12 月 31 日出具了无法表示意见的审计 报告(中兴财光华审会字(2025)第 318280 号)。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理(2020 年修订)》、《监管规则 适用指引——审计类第 1 号》以及《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》的要求,现就相关事项说明如下: 在上述财务报表审计中,我们按照《中国注册会计师审计准则第 1221 号— —计划和执行审计工作时的重要性》确定重要性,江苏吴中公司近年来经营状 况大幅度波动,因此选取近三年平均营业收入作为基准,2022 至 2024 年度平均 营业 ...
江苏吴中(600200) - 江苏吴中医药发展股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
2025-04-29 14:13
关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2025)第 318040 号 目 录 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况鉴证报告 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-9 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2025)第 318040 号 江苏吴中医药发展股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏吴中医药发展股份股份有限公司(以下简称"江苏吴 中公司")《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集 资金专项报告")。 一、董事会的责任 江苏吴中公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号 公告格式——第十六号 上市公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》的规定编制募集资金专项报告,并保证其内容 真实、准 ...
江苏吴中(600200) - 江苏吴中医药发展股份有限公司2024年度社会责任报告
2025-04-29 14:13
江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 29 日 | 第一节 | 报告规范 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 | 3 | | 第三节 | 公司履行社会责任情况 | 4 | | 第四节 | 结语 | 15 | 第一节 报告规范 一、报告界限 (二)编制依据 本报告是根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年度报告披露工作的通知》的要求,结合公司在履行社会责任方面的具体 情况而编制的。 (三)时间范围 报告中的 2024 年指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 (四)发布周期 本报告为年度报告,与江苏吴中医药发展股份有限公司年 报同时发布。 (五)报告范围 如无特别说明,本报告范围为江苏吴中医药发展股份有限 公司及其下属公司。 (六)数据来源 本报告的数据与案例主要通过江苏吴中医药发展股份有限 公司内部相关统计收集,如与年报有出入,以年报为准。 (七)报告称谓 为便于表达和阅读,本报告中,除非文义另有所指,下列 词语具有如下含义: | 1 | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | ...
江苏吴中(600200) - 江苏吴中医药发展股份有限公司关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告
2025-04-29 14:13
证券代码:600200 证券简称:江苏吴中 公告编号:临 2025-030 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 29 日 召开第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第四次会议,审议通过了《关 于 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实、客观地反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公 司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,公司对 2025 年第一季度的各项资产 进行了全面清查和减值测试,按照《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估 计的相关规定,依据减值测试结果计提了相关减值准备。具体情况如下: | 资产项目 | 2025 年第一季度计提金额(万元) | | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 9,510.98 | | 其他应收款坏账准备 | 86.14 | | 存货跌价准备 | 54.24 | ...
江苏吴中(600200) - 江苏吴中医药发展股份有限公司关于非公开发行募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告
2025-04-29 14:13
证券代码:600200 证券简称:江苏吴中 公告编号:临 2025-023 江苏吴中医药发展股份有限公司关于非公开发行 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关 格式指引的要求,现将本公司非公开发行募集资金 2024 年度存放与实际使用情 况专项报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴中实业股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2015]2084号)核准,本公司获准非公开发行不超过 4,538万股新股(以下简称"本次发行")。本次发行实际发行数量为41,046,070 股,发行对象为6名,发行价格为12.52元/股,募集资金总额513,896,796.40元(含 发行费用)。扣除发行费用合计人民币11,519,544.24元后,本次募集资金净额为 人民币502,377,252.16元,上述募集资金已于2015年9月29日划 ...
江苏吴中(600200) - 独立董事陈亮关于公司第十一届董事会第四次会议审议事项的声明
2025-04-29 14:13
61 31 12 812 31 神有在家庭电机机制度的,共发捕期,我国新的研究 一、关于审计机构无法表示意见的原因及本人的核查情况 1、审计机构已对公司2024年度财务报告出具无法表示意见的审计报告,主要基 于以下重大风险事项: A to the star (1) 贸易业务应收账款及应收票据的可收回性存疑:截至2024年 12月 31日, 公司部分贸易业务应收账款及应收票据逾期未收回,审计机构无法获取充分、适 当的审计证据以判断其可收回性及对公司财务报表的影响。 (2) 子公司骗取出口退税案的司法不确定性:公司全资子公司江苏吴中进出口 独立董事、审计委员会成员陈亮关于公司第十一届董事会 第四次会议审议事项的声明 and and the state of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the station of the states of the states of the states of the state t kee with American Comments o ...