证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2025-021 江苏吴中医药发展股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 四次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面或电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室举行，会议召开方式为现场会议与通讯表决相结合的 方式。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议 事规则》的规定。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长钱群山 先生主持，公司全体监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议， 以书面投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 表决结果：7 票同意 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2025-026 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划 暨回购注销相关限制性股票的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第四次会议，审议通过了 《公司关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的 议案》。公司拟终止实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"），并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 127.2352 万股，与本次激励计划配套的公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》等文件一并终止，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 12 月 16 日，公司召开了第十届董事会 2021 年第四次临时会议 （通讯表决），审议通过了《关于 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 318280 号 | 目录 | | --- | | 审计报告 | | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | --- | --- | | 财务报表附注 | 9-111 | 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 318280 号 江苏吴中医药发展股份有限公司全体股东： 一、无法表示意见 我们接受委托，审计江苏吴中医药发展 股份有限公司（以下简称江苏吴中 公司或公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表以及财务报表附注。 我们不对后附的江苏吴中公司财务报表发表审计意见。由于"形成无法表示 意见的基础"部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作 为对财务报表发表审计意见的基础。 二、形成无法表示意见的基础 1、关于贸易业务非经营性资金占用事项 截至 2024 年 12 ...

（张文虎） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引》以及《公司章程》《江苏吴中医药发展股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人 2024 年 度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张文虎，男，1962 年生，科学哲学博士。长期从事化工与生物医药图书编 辑出版、科普作品评价和药物政策研究等工作。担任化学工业出版社原副总编辑， 兼任中国非处方药物协会资深副会长，药品安全合作联席会议秘书长。2024 年 3 月 22 日起任公司独立董事。 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会、5 次股东大会，本人出席情况如下： | 会议名称 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 9 | 9 | 0 | 0 | | 股东大会 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2024 年，公司董事会和股东大会的 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引》以及《公司章程》《江苏吴中医药发展股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人 2024 年 度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈亮，男，1980 年生，硕士研究生，律师、中国注册会计师。曾任北京海 致科技集团有限公司首席财务官、中植资本管理有限公司互联网投资部副总经理、 华泰联合证券有限责任公司投资银行部业务董事、北京市嘉源律师事务所证券律 师、普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司高级咨询师、毕马威华振会计师 事务所咨询师。现任威海多屏未来智能科技有限公司首席财务官。2024 年 3 月 22 日起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除公司股东大会批准发放的独立董事 津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未 予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 ...

签名 时间: 2.b 2J、4、27 根据中兴财光华会计师事务所出具的江苏吴中医药发展股份有限 公司 2024年度财务报告及内控审计意见,本公司存在贸易业务部分应 收账款及应收票据逾期未收回,审计机构无法判断上述款项的可收回性; 湖南省衡东检察院以骗取出口退税(从犯)追究江苏吴中全资子公司江 苏吴中进出口有限公司及时任法定代表人、董事长杨锋刑事责任,本次 诉讼 最 终 判 决 及 后 续 执 行 结 果 存 在 不 确 定 性; 本 公 司 被 证 监 会 立 案 调 查, 目前尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。审计机构因此 对本公司内控有效性出具了无法表示意见的结论，并对 2024年度报告 出具无法表示意见的结论,经过与会计事务所与公司的沟通,要求公司 提供相关材料并对审计机构的意见做出解释。根据我目前的判断,本公 司 2024 年度财务报告财务信息的真实完整无法得到完全保证。虽公司 目前积极开展内控自查整改工作,并进一步加强对应收账款的管理,但 内控提升工作的有效性还有待检验。综上所述,本人无法确认本公司 2024 年 度 财 务 报 告 及 2025 年 第 一 季 度 财 务 报 告 相 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙文基） 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除公司股东大会批准发放的独立董事 津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未 予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人 2024 年 12 月 23 日起任公司独立董事。2024 年，公司董事会和股东大 会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序， 并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议 案及公司其他事项均进行了认真审阅，与公司经营管理层保持了充分沟通，提出 了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权 益。 （二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及企业发展 与战略投资委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会审计委 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2025-023 江苏吴中医药发展股份有限公司关于非公开发行 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关 格式指引的要求，现将本公司非公开发行募集资金 2024 年度存放与实际使用情 况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴中实业股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2015]2084号)核准，本公司获准非公开发行不超过 4,538万股新股(以下简称"本次发行")。本次发行实际发行数量为41,046,070 股，发行对象为6名，发行价格为12.52元/股，募集资金总额513,896,796.40元(含 发行费用)。扣除发行费用合计人民币11,519,544.24元后，本次募集资金净额为 人民币502,377,252.16元，上述募集资金已于2015年9月29日划 ...

关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 318040 号 目 录 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况鉴证报告 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-9 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 318040 号 江苏吴中医药发展股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏吴中医药发展股份股份有限公司（以下简称"江苏吴 中公司"）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集 资金专项报告"）。 一、董事会的责任 江苏吴中公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号 公告格式——第十六号 上市公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容 真实、准 ...

关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 318041 号 目 录 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 318041 号 江苏吴中医药发展股份有限公司全体股东： 我们接受江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"江苏吴中公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了江苏吴中公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025） 第 318280 号无法表示意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2024 年 5 月修订）》的相关要求，江苏吴中公司编制了本专项 说明所附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称 ...