关于江苏吴中医药发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2023年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第318032 号 江苏吴中医药发展股份有限公司全体股东: 目 录 2、 附表 委托单位：江苏吴中医药发展股份有限公司 审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-52805600 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F Vanton Financial Center No.2 Eucher e, Xichena District, Beijing, Ch -AX-010_52805601 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2024 年 4 月 23 日 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 我们接受江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称"江苏吴中公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了 ...

浙江天册律师事务所 关于 江苏吴中医药发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分解除限售 及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 〒 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571 8790 1111 传真: 0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所(以下称"本所")接受江苏吴中医药发展股份有限 公司(以下称"江苏吴中"或"公司")的委托,担任公司本次限制性股票激励 计划(下称"本次股权激励计划""本激励计划"或"本计划")的专项法律顾 问。 本所根据《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（下称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（下称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏吴中医药发展股份有限公司章程》(下 称"《公司章程》")的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神,对江苏吴中提供的有关文件进行了核查和验证,现就 ...

Financial Performance - In 2023, the company reported a consolidated net profit of -71,945,211.87 CNY, with the parent company's net profit at -75,861,942.60 CNY[5]. - The parent company's undistributed profits at the beginning of the year were -834,918,068.55 CNY, ending the year with -910,780,011.15 CNY, indicating a decrease in retained earnings[5]. - The company will not distribute profits or increase capital reserves through stock conversion for the year 2023[5]. - The company's operating revenue for 2023 reached approximately ¥2.24 billion, representing a year-over-year increase of 10.55% compared to ¥2.03 billion in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately ¥71.95 million, an improvement from a loss of ¥76.27 million in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly to approximately -¥203.68 million, down from ¥56.27 million in the previous year, marking a decline of 461.94%[25]. - The total assets increased by 10.67% to approximately ¥4.33 billion at the end of 2023, compared to ¥3.91 billion at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.31% to approximately ¥1.74 billion, down from ¥1.80 billion in 2022[25]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.101, slightly improved from -¥0.107 in 2022[26]. - The weighted average return on equity was -4.06%, an increase of 0.19 percentage points compared to -4.25% in 2022[26]. - Non-recurring gains and losses totaled approximately ¥26.93 million for 2023, compared to ¥20.32 million in 2022[30]. - The company reported a significant increase in government subsidies, amounting to approximately ¥6.23 million in 2023, down from ¥13.59 million in 2022[30]. Audit and Compliance - The report includes a standard unqualified audit opinion from Zhongxing Caiguanghua Accounting Firm[4]. - The company has not faced any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[7]. - The company has maintained its commitment to the accuracy and completeness of the annual report, with all board members present at the meeting[10]. - The report is available for public disclosure through designated media and the Shanghai Stock Exchange website[19]. Market and Industry Insights - The company has described industry risks and potential challenges in its future development discussions[9]. - The report emphasizes the importance of investment risk awareness for investors regarding forward-looking statements[6]. - The pharmaceutical manufacturing industry in China saw a revenue of CNY 25,205.7 billion in 2023, a year-on-year decline of 3.7%[50]. - The chemical pharmaceutical sector is crucial for clinical treatment and has new growth opportunities driven by the increasing demand for new drug development, particularly in oncology and cardiovascular diseases[51]. - The non-surgical medical beauty market is expanding, with the total volume growth of non-surgical treatments surpassing the overall medical beauty market[52]. - The market for hyaluronic acid-based skin fillers in China was valued at CNY 6.4 billion in 2021, with a compound annual growth rate (CAGR) of 19.7% from 2017 to 2021, and is projected to reach CNY 19.6 billion by 2026, with a CAGR of 25.0%[54]. - The market for PLA-based regenerative medical fillers in mainland China reached CNY 1.45 billion in 2022, with a staggering CAGR of 259.4% from 2021 to 2022, and is expected to grow to CNY 11.52 billion by 2027, with a CAGR of 31.2% from 2025 to 2027[55]. Research and Development - The company established a comprehensive R&D management system, launching 8 generic drug projects, including 5 formulations and 3 active pharmaceutical ingredients[38]. - The company is actively developing a recombinant collagen research platform, leveraging AI-driven protein design technology to shorten development cycles[46]. - The company signed a cooperation agreement with Nanjing Dongwan Biotechnology Co., obtaining exclusive rights for recombinant human collagen in specific fields[46]. - The company signed a strategic cooperation framework agreement with Shanghai Oriental Beauty Valley to establish the "Wuzhong Aesthetic Collagen Innovation Bio-Manufacturing Center" in the biopharmaceutical industrial park[47]. - The company has built a highly experienced and efficient R&D, production, and sales team, with over 100 employees across its subsidiaries, primarily sourced from top medical beauty enterprises[48]. - The company is focusing on high-end generic drugs, first-generic drugs, and specialty medications, while also advancing the consistency evaluation of injection and tablet forms[74]. - The company is conducting pharmaceutical research on several new products, including WZ034, WZ035, and WZ045, targeting chronic liver disease, atopic dermatitis, and chronic kidney disease associated with type 2 diabetes[120]. - The company is actively pursuing the development of generic drugs, with multiple products undergoing pharmaceutical research and evaluation[120]. Strategic Initiatives - The company is committed to a dual-driven development strategy focusing on both industrial development and capital operations to enhance market competitiveness[143]. - The company aims to enhance its core competitiveness by integrating pharmaceutical and medical beauty sectors, aiming to form a robust health industry cluster[143]. - The company is focusing on sustainability initiatives, aiming to reduce operational carbon emissions by 30% over the next five years[171]. - The company plans to enhance its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share within three years[171]. - The company is considering the liquidation of the Nanchang Suwu Health Industry Management Center (Limited Partnership)[180]. Governance and Management - The company held one shareholders' meeting during the reporting period, with all proposals approved, ensuring compliance with legal requirements[163]. - The board of directors conducted four meetings during the reporting period, with all resolutions passed, demonstrating effective governance[164]. - The supervisory board held three meetings, ensuring oversight of the company's financial and operational activities[164]. - The company published four regular reports and 75 temporary announcements, maintaining transparency and timely information disclosure[165]. - The company has developed an investor relations management system to enhance communication with investors and address their concerns[165]. - The total remuneration for directors and senior management during the reporting period amounted to 708.65 million yuan, with the highest individual remuneration being 128.40 million yuan for the chairman and president[168]. - The company has not faced significant changes in competition or business operations from its controlling shareholders, ensuring its operational independence[166]. - The company has proposed a three-year shareholder return plan for 2023-2025, emphasizing its commitment to shareholder value[166]. Human Resources - The company employed a total of 1,050 staff, with 48 in the parent company and 1,002 in major subsidiaries[187]. - The workforce includes 339 production personnel, 251 sales personnel, 197 technical personnel, 39 financial personnel, and 224 administrative personnel[188]. - A comprehensive training program has been initiated, focusing on talent development and management skills across various employee levels[190]. - The company has launched the "Tree People Plan" for management talent development, targeting different management levels[191]. Risk Management - The company faces risks of rising production factor costs due to stricter national standards and environmental regulations, which may lead to increased raw material costs and supply shortages[158]. - The company is focused on lean production to enhance efficiency in response to rising production and operational costs[158]. - The company has a liquidity risk due to a heavy reliance on short-term liabilities, which could impact its short-term debt repayment ability if the financial environment changes[160]. - The company is committed to improving its financial risk management by establishing a robust financial risk identification system[160]. - The company has established a comprehensive emergency management system to mitigate the impact of natural disasters on its operations[159].

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-024 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,550,501 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 17.72％ | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长钱群山先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号，公司会议室。 ( ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2024-026 表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 特此公告。 江苏吴中医药发展股份有限公司 监事会 江苏吴中医药发展股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室举行，会议通知于同日以电 话、口头通知的方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合 《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。 本次会议推举监事吴振邦先生主持。会议经过审议，以书面投票表决方式通过了 以下决议： 一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举公司第十一届监事 会主席的议案 经公司 2024 年第一次临时股东大会和第二届职工代表大会第十二次会议选 举通过，公司第十一届监事会由吴振邦、屈莉、周虹 3 位监事组成，其中周虹为 职 ...

下 天册律师事务所 TAC LAW FLRN 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 致:江苏吴中医药发展股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受江苏吴中医药发展股份有限 公司（以下简称"江苏吴中"或"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公 司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求及《江苏吴中医药发展股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 《江苏吴中医药发展股份有限公司股东大会议事规则》（下称"《议事规则》"）的 规定出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见,不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-027 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相 关议案。同日公司召开第十一届董事会 2024 年第一次临时会议及第十一届监事 会 2024 年第一次临时会议，审议通过了关于选举第十一届董事会董事长、副董 事长、董事会专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、聘任公司证券事务代表、 选举第十一届监事会监事会主席等事项。现将公司董事会、监事会换届选举及聘 任高级管理人员、证券事务代表具体情况公告如下： 一、董事会 （一）公司第十一届董事会共由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，相关人 员如下： 董事长：钱群山先生 副董事长：钱群英女士 董事会成员：钱群山先生、钱群英女士、孙田江先生、蒋中先生、陈峰先生 （独 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司章程 江苏吴中医药发展股份有限公司 章 程 （2024 年第一次修订） 1 江苏吴中医药发展股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 江苏吴中医药发展股份有限公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 江苏吴中医药发展股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2024-023 2024 年 3 月 19 日 附件：周虹女士简历 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日 召开第二届职工代表大会第十二次会议。公司职工代表应出席 100 人，实际出席 95 人，符合公司职代会召集召开的相关规定。经会议审议，出席会议的职工代 表以投票表决的方式通过如下决议： 鉴于公司第十届监事会任期即将届满，会议选举周虹女士为公司第十一届职 工代表监事（简历附后），其任期与公司第十一届监事会任期一致。 特此公告。 江苏吴中医药发展股份有限公司 监事会 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 周虹，女，1985 年 10 月出生，中共党员，大学本科，国际注册内部审计师， 会计中级职称。曾任德勤华永会计师事务所审计部审计员、项目主管，江苏吴中 医药发展股份有限公司审计部审计主管、副经理；现任江苏吴中医药发展股份有 限公司党支部书记、职工监事、审计风 ...

会议文件 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年 3 月 22 日 江苏吴中 2024 年第一次临时股东大会会议文件 议程 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 3 月 22 日（周五）下午 14：30，会期半天 现场会议地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号公司会议室 主持人：公司董事长钱群山 议程内容： 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员 三、审议会议各项议案 1、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修改《公司章程》部分条款的 议案； 2、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修订《公司独立董事工作制度》 的议案； 3、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于为全资子公司江苏吴中医药集团 有限公司提供担保的议案； 4、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举第十一届董事会非独立董事 的议案（累积投票）； 5、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举第十一届董事会独立董事的 议案（累积投票）； 6、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举第十一届监事会非职工代 ...