证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-083 三、风险提示 目前，苏州制药厂已与联合采购办公室签订了《全国药品集中采购拟中选品 种主供地区备忘录》。上述产品的采购合同签订等后续事项尚具有不确定性。公 司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 特此公告。 2024 年 12 月 12 日，江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"） 所属江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂（以下简称"苏州制药厂"）参加了 国家组织药品联合采购办公室组织的全国药品集中采购的投标工作。苏州制药厂 已通过国家药品监督管理局仿制药质量和疗效一致性评价的产品盐酸多巴酚丁 胺注射液、帕拉米韦注射液拟中标本次集中采购。现将相关情况公告如下： 注：1、上述品种的拟中标价格以联合采购办公室发布的最终数据为准。 2、按照相关规定，采购周期内采购协议每年一签。续签采购协议时，约定 采购量原则上不少于各地该中选药品上年约定采购量。 品种名 称 适应症 规格包装 拟中标 价格（元 /支） 拟供应省 （区） 采购周 期 盐酸多 巴酚丁 胺注射 液 用于器质性心脏病时心肌收 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议文件 2024 年 12 月 23 日 江苏吴中 2024 年第四次临时股东大会会议文件 议程 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（周一）下午 14：30，会期半天 现场会议地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号公司会议室 主持人：公司董事长钱群山 2024 年 12 月 23 日 二、宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员 三、审议会议议案 四、股东或股东代表发言、提问 五、股东或股东代表投票表决 六、宣布表决结果和决议 七、律师宣读法律意见书 八、主持人宣布会议结束 江苏吴中 2024 年第四次临时股东大会会议文件 议案一 议案一 江苏吴中医药发展股份有限公司关于补选 孙文基先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 议程内容： 一、宣布会议开始及会议议程 审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于补选孙文基先生为公司第十一届董 事会独立董事的议案。 江苏吴中医药发展股份有限公司 各位股东、各位代表： 公司独立董事杜若英先生因个人身体原因提出辞职，经 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-080 江苏吴中医药发展股份有限公司 二、独立董事补选情况 鉴于杜若英先生辞去公司独立董事职务，为保障公司董事会的正常运行，根 据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，公司董事会提名孙文基先生为第十一届董事会独立 董事候选人，董事会提名委员会对孙文基先生的任职资格和履职能力进行了审查， 认为其符合独立董事的任职条件和任职资格。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第十一届董事会 2024 年第四次临时会议（通 讯表决），审议通过了《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》，同意补选 孙文基先生（简历附后）为公司第十一届董事会独立董事，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。该独立董事候选人的任职资格尚 需报上海证券交易所审核，该事项尚需提交公司股东大会审议。 孙文基先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将接替杜若英先生同 时担任公司第十一届董事会审计委员会委员、提名委员会委员的职务，任期与第 十一届董事会任期一致。 特此公告。 关于独立董事辞职暨补选独立董 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 一已充分了解并同意由提名人江苏吴中医药发展股份有限公 本人女友 司董事会提名为江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 江苏吴中医药发展股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏吴中医药发展股份有限公司(简称"江苏吴中"或"公司")董 事会,现提名 孙文基先生 为江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏吴中医药 发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏吴中医药发展股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-081 江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届董事会 2024 年第四次临时会议（通讯表决）决议公告 二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于召开 2024 年第四次临 时股东大会的议案 表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第四次临时会议（通讯表决）通知于 2024 年 12 月 3 日以书面或电子邮件等形 式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式在公司会议室举行，会议的召 开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长钱群山先生主持。经会议审议， 以通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于补选第十一届董事会 独立董事的议案 因独立董事杜若英先生提出辞职，经公司董事会提名委员会提名，同意 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：2024-082 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号，公司会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 22 日 至 2024 年 12 月 23 日 投票时间为：本次股东大 ...

下 天盘律师事务所 下 T & C L A W F I R M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 天 册 律 师 事 务 所 T & C L A W F I R M 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 下 天册律师事务所 TT & C L A W F I R M 一、本次股东大会召集、召开的程序 (一)经本所律师核查,公司本次股东大会由董事会提议并召集,召开本次 股东大会的通知已于 2024 年 11 月 5 日在指定媒体及上海证券交易所网站上公告。 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号: TCYJS2024H1843 号 致:江苏吴中医药发展股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受江苏吴中医药发展股份有限 公司(以下简称"江苏吴中"或"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会,并根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：2024-079 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,206,281 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 17.61 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长钱群山先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号，公司会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 本公司董事会及全体董事 ...

证券时报e公司讯，江苏吴中消息，11月8日，国家药品监督管理总局发布2024年第133号公告，根据 《处方药与非处方药分类管理办法（试行）》（原国家药品监督管理局令第10号）规定，经国家药品监 督管理局组织论证和审核，公司下属江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂生产的连芩珍珠滴丸由处方 药转换为非处方药。 ...