令字4 J 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求,金宇生物技术股份有限公司 (以下简称"公司")董事会就公司 2023 年在任独立董事张桂红、申嫦娥、吴振 平、耿明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事的任职经历及相关自查文件,公司独立董事符合《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号一规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要 求,不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的 情况。 金宇生物技术股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

金宇生物技术股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》,上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规的要求,金宇生物技术股份有限公司 (以下简称"公司"或"本公司")对聘请的2023年度财务及内部控制审计机构, 即致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")在2023年的履职 情况进行了评估,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 (6) 2022年度经审计的业务收入264,910.14万元,其中审计业务收入 196,512.44万元,证券业务收入57,418.56万元。 (7)2022年度审计上市公司客户240家,涉及的行业包括制造业、信息传输、 软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业等,致同所审计的与本公司属于 同一行业的上市公司客户为2家。 2、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第十一届董事会第八次会议审议并提交公司2022年年度股东大会审议 通过,同意聘任致同所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。具体详见 ...

Financial Performance - Net profit for the first quarter was ¥106,531,343.68, a decrease from ¥110,273,815.05 in the same period last year[26] - The total profit for the quarter was ¥123,564,762.14, down from ¥129,194,288.30 year-over-year[26] - Basic earnings per share remained stable at ¥0.10, unchanged from the previous year[26] - The company reported a total comprehensive income of ¥109,828,615.86, slightly down from ¥110,566,904.67 year-over-year[26] - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 347,901,401.91, representing a decrease of 4.42% compared to the same period last year[32] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 105,586,820.64, down by 1.05% year-over-year[32] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 347,901,401.91, a decrease of 4.3% compared to CNY 364,004,443.89 in Q1 2023[48] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 230,815,022.46, down 2.5% from CNY 236,832,424.14 in Q1 2023[48] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 123,604,312.08, a slight decrease of 4.3% from CNY 128,927,647.11 in Q1 2023[48] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥6,920,700,806.16, an increase of 0.70% compared to the end of the previous year[7] - As of March 31, 2024, total current assets amounted to RMB 2,882,774,330.23, a decrease of 4.4% from RMB 3,015,892,437.34 on December 31, 2023[41] - The total liabilities decreased to RMB 1,144,701,494.69 from RMB 1,217,642,217.42, reflecting a reduction of approximately 6.0%[44] - The company's total assets increased to RMB 6,920,700,806.16 from RMB 6,872,581,837.59, showing a growth of about 0.7%[44] - The total owner's equity rose to RMB 5,775,999,311.47 from RMB 5,654,939,620.17, marking an increase of approximately 2.1%[44] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 45,691,311.67, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -35,342,581.58 in the same quarter last year[32] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 313,905,071.25, an increase from CNY 287,890,157.06 in Q1 2023[32] - Cash outflows from operating activities decreased to CNY 268,213,759.58 from CNY 323,232,738.64 in the same quarter last year[32] - Cash and cash equivalents were reported at RMB 1,674,404,545.05, down from RMB 1,712,198,218.97, indicating a decline of 2.2%[41] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 1,135,949,930.04, compared to CNY 1,229,679,914.78 at the end of Q1 2023[56] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 83,189,761.83 for Q1 2024, contrasting with a decrease of CNY 36,982,825.31 in Q1 2023[56] Shareholder Information - The number of shareholders holding common stock without restrictions was 122,304,000 for the largest shareholder[16] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 52,262[35] - The largest shareholder, Inner Mongolia Jinyu Biological Holdings Co., Ltd., held 10.92% of the shares, with 14,110,000 shares pledged[36] Other Financial Metrics - Other comprehensive income after tax amounted to ¥3,297,272.18, compared to ¥293,089.62 in the previous year[26] - Non-recurring gains and losses included CNY 5,086,668.13 from government subsidies closely related to normal business operations[34] - Research and development expenses increased to CNY 31,490,190.73 in Q1 2024, up 21.5% from CNY 25,934,361.97 in Q1 2023[48] - Tax expenses for Q1 2024 were CNY 2,756,330.52, slightly down from CNY 2,803,688.41 in Q1 2023[48] - The company recorded a financial income of CNY 14,860,414.67 in Q1 2024, an increase from CNY 13,219,226.90 in Q1 2023[48] - Other income for Q1 2024 was CNY 5,086,668.13, down from CNY 7,414,301.18 in Q1 2023[48] Operational Insights - The company did not report any significant changes in its operational strategies or new product developments during the quarter[18] - The financial information in the report has not been audited, indicating a need for caution in interpreting the results[11]

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2024-015 金宇生物技术股份有限公司 一、审议并通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、书面形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午 16:00 在公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的 召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席董人 美女士主持，审议并通过了如下议案： 二、审议并通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 公司监事会对董事会编制的 2023 年年度报告全文及摘要进行了审核，并发表 意见如下： 1、公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年年度报告的内容和格 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2024-014 金宇生物技术股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、书面形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开, 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持， 审议通过了如下议案： 一、审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 与会董事一致认为，公司 2023 年年度报告真实地反映了公司 2023 年度的财 务状况和经营成果。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...

金宇生物技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 (三) 公司2024年年度董事会审计委员会会议,审议通过了《公司2023年度审 计工作总结报告》《公司2023年度报告及摘要》《公司2023年度财务工作报告》 《公司2023年度内部控制评价报告》等议案,并同意提交董事会审议。。 三、总结评价 公司董事会审计委员会严格遵守有关工作要求,对会计师事务所相关资质和 执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的交流沟通, 督促会计师事务所及时、准确、客观、公正的出具审计报告,切实履行审计委员 会对会计师事务所的监督职责。 公司董事会审计委员会认为致同所在担任公司审计机构并开展财务报表审计 过程中,本着勤勉尽责的原则,客观评价公司财务状况和经营成果,能够按时完 成公司2023年年度审计相关工作，审计行为规范有序。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》《公司章程》《公司审计委员会实施细则》等规定和要求,董 事会审计委员会对致同会计师事务 ...

金宇生物技术股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》和《公司审计委员会实施细则》等有关规定, 金宇 生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员本着勤勉尽 责的原则，认真履行了审计监督职责，现就审计委员会 2023 年度工作情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，非独立 董事 1 名，由独立董事申嫦娥担任召集人，吴振平、张竞（已离任）、高日明担任 委员。公司于 2023 年 10 月 30 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关 于调整董事会审计委员会委员的议案》，公司副董事长兼总裁张竞不再担任董事会 审计委员会委员职务，同时，补选董事高日明为审计委员会委员。 审计委员会各成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其 中召集人由具有注册会计师资格的会计专业独立董事担任，符合上海证券交易所的 规定及相关制度的要求。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召 ...

金宇生物技术股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Thornton 场5层 邮编 10000 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 441A015303 号 金宇生物技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了金宇生物技术股份有限公司（以下简称生物股份公司）2023年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是生物股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 I 品销售 Grant Thor ...

公司代码：600201 公司简称：生物股份 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 金宇生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金宇生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指 ...

金宇生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（申嫦娥） 本人申嫦娥，作为金宇生物技术股份有限公司（以下简称"生物股份"、"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，在充分了解公司经营运作情况和会议内容后认真审议各项议 案，充分发挥专业优势，客观、独立和公正地提出建议和发表独立意见，维护公 司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进董事会规范有效运作， 推动公司健康、持续发展。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 申嫦娥女士，管理学博士（会计专业财务管理方向），中国注册会计师。2003 年 1 月至今在北京师范大学工作，现任北京师范大学经济与工商管理学院会计学专 业教授、博士生导师。目前担任江苏联发纺织股份有限公司独立董事，担任非上市 ...