证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2025-018 金宇生物技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） ● 本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第十一 届董事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议 案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2025年度审计机构，承办公司法定财务报表及内部控制审计工作，同意将上述议案 提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年，致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981 年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙， 2012年更名为致同会计师事务 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2025-020 金宇生物技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其他制度的议 案》。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 2025 年 4 月 23 日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于回购注销 2023 年员工持股计划部分股票的议案》，鉴于 2023 年员工持股计划首 次授予部分第二个解锁期解锁条件未成就、6 名持有人因个人原因离职不再具备员 工持股计划持有人资格等原因，其对应未解锁的权益份额不得解锁，对应的标的股 票数量 862.14 万股予以回购注销。本次回购注销 2023 年员工持股计划部分股票后， 公司注册资本由人民币 1,120,369,226 元变更为 1,111,747,826 元，公司股份总数由 1,120,369,2 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2025-021 金宇生物技术股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件 未成就及回购注销部分股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第二个锁定 期解锁条件未成就及回购注销部分股票的议案》，同意公司将 2023 年员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）已授予但尚未解锁的权益份额，对应的标的股 票数量 862.14 万股予以回购注销。现将相关事项公告如下： 一、本员工持股计划的实施进展 （一）公司于 2023 年 2 月 27 日召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监 事会第五次会议，审议通过了《关于<金宇生物技术股份有限公司 2023 年员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金宇生物技术股份有限公司 2023 年员工 持股计划管理办法>的议案》 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人范红结，已充分了解并同意由提名人金宇生物技术股份 有限公司董事会提名为金宇生物技术股份有限公司第十二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任金宇生物技术股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 ...

公司代码：600201 公司简称：生物股份 金宇生物技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 金宇生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 ...

金宇生物技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 金宇生物技术股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600201 证券简称：生物股份 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 351,572,845.58 | 347,901,401.91 | 1.06 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 76,481,084.90 | 105,58 ...

金宇生物技术股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 金宇生物技术股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600201 公司简称：生物股份 金宇生物技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 224 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张翀宇、主管会计工作负责人彭敏及会计机构负责人（会计主管人员）王利文 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以未来实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后 的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.30 元（含税）。此预案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 2 月 7 日、 2023 年 3 月 16 日、2023 年 5 月 9 日、2023 年 5 月 31 日，召开第十一届董事会第 五次会议、2023 年第二次临时股东大会、第十一届董事会第九次会议、2022 年年 度股东大会，审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等 公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案，并于 2024 年 1 月 12 日召开第十一届董事会第十二次会议，对本次发行方案进行部分调整， 于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过延长本次发行相 关决议和相关授权的有效期的议案。根据前述决议，公司本次发行相关决议和相关 授权的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行议案之日起十二个月，即有效期 至 2025 年 3 月 15 日。 鉴于公司本次发行相关决议和相关授权的有效期已届满，而公司本次发行相关 事项尚在进行中， ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2025-013 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 与会董事一致认为，公司 2024 年年度报告真实地反映了公司 2024 年度的财 务状况和经营成果。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金 宇生物技术股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。 金宇生物技术股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十八次会 议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件、书面形式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开, 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2025-014 董事会 2025年4月20日 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-015 关于解聘公司副总经理的公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗 漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月20日召开第六届董事会年第八次会议，审议 通过《关于解聘公司副总经理的议案》。 依据《公司法》《公司章程》中有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意解 聘张国刚先生副总经理职务，解聘后不在公司担任任何职务，解聘自本次董事会审议通过之日起生效。 截至本公告披露日，张国刚先生持有公司股份90,600股。张国刚先生将继续遵守《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的 规定。 特此公告。 保龄宝生物股份有限公司 保龄宝生物股份有限公司 保龄宝 ...