金宇生物技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（申嫦娥） 本人申嫦娥，作为金宇生物技术股份有限公司（以下简称"生物股份"、"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，在充分了解公司经营运作情况和会议内容后认真审议各项议案， 充分发挥专业优势，客观、独立和公正地提出建议和发表独立意见，维护公司整 体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进董事会规范有效运作，推动 公司健康、持续发展。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人申嫦娥，管理学博士（会计专业财务管理方向），中国注册会计师。2003 年1月至今在北京师范大学工作，现任北京师范大学经济与工商管理学院会计学 专业教授、博士生导师。目前担任江苏联发纺织股份有限公司独立董事，北京科 净源科技股份有限公司独立董事，担任非上市公司第一前海国际有限公司（香港） 外部董事。担任金宇生物技术股份有限公司第十届董事会、第 ...

金宇生物技术股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 金宇生物技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十三日 1 （此页无正文，为《金宇生物技术股份有限公司关于对独立董事独立性自查情况 的专项意见》之签字页） 张翀宇 张 竞 彭 敏 高日明 张桂红 申嫦娥 吴振平 耿 明 金宇生物技术股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十三日 2 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，金宇生物技术股份有限公司 (以下简称"公司")董事会就公司 2024 年在任独立董事张桂红、申嫦娥、吴振 平、耿明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历及相关自查文件，公司独立董事符合《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求， 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2025-019 金宇生物技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 23 日召开第 十一届董事会第十八次会议及第十一届监事会第十六次会议，会议审议并通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，现就公司计提资产减值 准备及核销坏账相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销坏账的概况 （一）计提资产减值准备情况 为客观、公允地反映公司 2024 年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准 则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对 存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2024 年，公司计提资产减值准备合计 6,173.07 万元，具体计提减值准备情况如下： | | 项目 | 2024 ...

金宇生物技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司审计委员会 实施细则》等规定和要求，金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）2024 年度履职情况履行了监督职责，情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司第十一届董事会第十四次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于 续聘2024年度审计机构的议案》，同意聘任致同所为公司2024年度审计机构及内 部控制审计机构。 二、会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵照《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合相关法律法规要求及公司2024年年度报告工作安排，致同所对公司2024 年度财务报表及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时 对公司大股东及其他关联方占用资金情况 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人德力格尔巴图，已充分了解并同意由提名人金宇生物技 术股份有限公司董事会提名为金宇生物技术股份有限公司第十 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任金宇生物技术股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人金宇生物技术股份有限公司董事会，现提名兰涛为金 宇生物技术股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金宇 生物技术股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与金宇生物技术股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 条件的相关规定 ...

关于金宇生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金宇生物技术股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 关于金宇生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) on and 关于金字生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025) 第 441A009988 号 中国注册会计师 金字生物技术股份有限公司全体股东: 我们接受金字生物技术股份有限公司(以下简称"生物股份公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了生物股份公司 2024年12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表, 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了数同审字(2025)第 441A016663号无保冒意见审计担告。 极据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来,对外担保的监管 要求》等有关规定,生物股份公司编制了本专项说明所附的金字生物技术股 ...

金宇生物技术股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，金宇生物技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）对聘请的2024年度财务及内部控制审计机 构，即致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）在2024年的 履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1981年，致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立 于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊 普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 （5）2024年度末合伙人数量239人、注册会计师人数1359人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数400人。 （6）2023年度经审计的业务 ...

金宇生物技术股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《公司章程》和《公司审计委员会实施细则》等有关规定, 金宇生 物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行了审计监督职责，现就公司董事会审计委员会2024年度工作情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由3名成员组成，其中独立董事2名，非独立 董事1名，由独立董事申嫦娥担任召集人，吴振平、高日明担任委员。审计委员 会各成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中召集人由 具有注册会计师资格的会计专业独立董事担任，符合上海证券交易所的规定及相 关制度的要求。 二、2024年度审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，审计委员会委员均亲自 出席以上会议，审议议案均以全体委员一致同意的表决结果通过。会议就年度审 计报告、定期报告、内部控制评价审计、续聘审计机构等事项进行了审议，为董 事会科学决策提供了保障。会议具体内容如下： | 召开日期 | 会议内 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 独立董事提名人声明与承诺 提名人金宇生物技术股份有限公司董事会，现提名吴振平为 金宇生物技术股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金 宇生物技术股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与金宇生物技术股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 条件的相关规 ...