上海紫江企业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 上海紫江企业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和业绩 考核制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海紫江企业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下属的专门机构，对董事会负责。薪酬 与考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负 责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并提交董事会或股东大会 审议。 第三条 本制度所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监以及董事会认定的其他管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员共 5 人，其中独立董事占多数。委员会委员 由董事长或者全体董事三分之一提名，并由董事会选举并任命。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， ...

上海紫江企业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事以外 的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有为公司及 其附属企业财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能 妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的 机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系，不 存在任何影响独立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023年度出席会议情况 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人徐宗宇，男，1962 年 12 月生，管理学博士，上海大学管理学院会计系教授、 会计系主任，博士生导师。曾任中国矿业大学经贸学院讲师、副教授、系副主任；国 泰证券有限公司、国泰基金管理公司、国泰君安证券股份有限公司研究部经理；上海 大学国际工商与管理学院副教授，教授；上海大学管理学院会计系主任，上海开开实 业股份有限公司（证券代码：600272）、上海安诺其集团股份有限公司（证券代码： 300067）、湖北均瑶大健康饮 ...

（一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年度末，立信合伙人数量为 278 人，注册会计师人数为 2,533 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 693 人。立信 2022 年度 业务总收入（经审计）为人民币 461,400 万元，其中审计业务收入（经审计）为 人民币 340,800 万元，证券业务收入（经审计）为人民币 151,600 万元。2022 年 度上市公司审计客户为 671 家。 上海紫江企业集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，上海紫 江企业集团股份有限公 ...

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临 2024-011 上海紫江企业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》、制订及修订部分制度 的公告 需求情况下，公司将积极采取现金方式分配 利润。 …… （二）利润分配的决策机制和程序 利润分配预案由经营管理层根据公司当 年的经营业绩、未来经营计划及资金需求状 况提出，经董事会审议以及独立董事对利润 分配预案发表独立意见后提交股东大会审议 批准。 董事会在制订利润分配政策过程中，应 当充分考虑公司正常生产经营的资金需求、 投资安排、公司的实际盈利状况、现金流量 情况、股本规模、公司发展的持续性等因 素，并认真研究和论证公司现金分红的时 机、条件和最低比例、调整的条件及其决策 程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意 见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"紫江企业"）根据《国务院办公厅 关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 ...

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2024-009 上海紫江企业集团股份有限公司 关于公司2023年度日常关联交易执行情况和 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度实际及预计 2024 年度与控股股东及其关联方日常关联交易额 未达到股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。 该项日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准， 未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"紫江企业"或"公司") 于2024年3月27日召开第九届独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司与 控股股东及其关联方2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易 预计的议案》，并同意提交公司董事会审议，表决结果：3票同意、0票反对、0 票弃权。 2、公司于2024年3月28日召开第九届董事会第七次会议，审 ...

上海紫江企业集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会于 2024 年 3 月18日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第七次董事会会议的通知，于2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。公司共有 9 名董事，9 名董事出 席了会议。会议由董事长沈雯先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 1、公司 2023 年度总经理业务报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、公司 2023 年度董事会工作报告 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2024-006 3 、 公 司 独 立 董 事 2023 年 度 述 职 报 告 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.c ...

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：2024-013 上海紫江企业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市莘庄工业区申富路 618 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

上海紫江企业集团股份有限公司章程 上海紫江企业集团股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订） 1 上海紫江企业集团股份有限公司章程 上海紫江企业集团股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 上海紫江企业集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为， 根据《中 ...

上海紫江企业集团股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股 权比例超过50%的子公司和公司持有股权比例虽未超过50%但能够决定其董事会 半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。公司控 股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范上海紫江企业集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险， 确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》、《上市公司监管指引 第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范型文件以及《上海紫 江企业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情 ...

公司代码：600210 公司简称：紫江企业 上海紫江企业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海紫江企业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...