上海紫江企业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事以外 的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有为公司及 其附属企业财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能 妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的 机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系，不 存在任何影响独立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023年度出席会议情况 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人徐宗宇，男，1962 年 12 月生，管理学博士，上海大学管理学院会计系教授、 会计系主任，博士生导师。曾任中国矿业大学经贸学院讲师、副教授、系副主任；国 泰证券有限公司、国泰基金管理公司、国泰君安证券股份有限公司研究部经理；上海 大学国际工商与管理学院副教授，教授；上海大学管理学院会计系主任，上海开开实 业股份有限公司（证券代码：600272）、上海安诺其集团股份有限公司（证券代码： 300067）、湖北均瑶大健康饮 ...

上海紫江企业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海紫江企业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件，以 及《上海紫江企业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股 ...

上海紫江企业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （文学国） 本人文学国，作为上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度要求，在 2023 年度的工作 中，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤 勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东特别是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度本人的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人文学国，男，1966 年 4 月生，法学博士，上海大学教授、博士生导师；兼任 上海市法学会学术委员会会员、上海市法学会农村农业法治研究会会长、中国企业经 营管理研究会副会长、中国城市经济学会常务理事、北京仲裁委员会仲裁员。曾任中 国社会科学院研究生院副院长、中国社会科学院-上 ...

上海紫江企业集团股份有限公司 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 二○二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10535 号 上海紫江企业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称紫江 企业）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是紫江企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告第1页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，紫江企业于 2023 年 12 月 ...

上海紫江企业集团股份有限公司 专项审计说明 2023 年度 关于上海紫江企业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10536 号 上海紫江企业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称 "紫江企业")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10534 号的无保留意见审计报告。 紫江企业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是紫江企业管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与 ...

上海紫江企业集团股份有限公司 2023 年度环境、社会及管治报告 Environmental, Social and Governance Report （三稿） 绿动可持续 共创新未来 责扬天下 2024 年 3 月 | 关于本报告 1 | | --- | | 高管致辞 3 | | 责任紫江 5 | | 1 数绿融合，勇于创新 10 | | 1.1 智创绿色制造 10 | | 1.2 构筑绿色供应链 18 | | 1.3 坚持环境治理 22 | | 1.4 应对气候变化 23 | | 1.5 聚焦节能减排 29 | | 1.6 凝聚绿色共识 36 | | 2 人本至上，兼善同行 37 | | 2.1 夯实安全体系 37 | | 2.2 赋能员工成长 45 | | 2.3 聚力伙伴共赢 53 | | 2.4 共建美好家园 54 | | 3 从严治理，奋楫笃行 37 | | 3.1 完善公司治理 57 | | 3.2 强化风险防控 60 | | 3.3 恪守商业道德 60 | | 3.4 保护知识产权 60 | | 展望 61 | | 绩效表 62 | | 指标索引 63 | | 意见反馈表 64 | 上海紫江 ...

上海紫江企业集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海紫江企 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张晖明先生、 文学国先生、徐宗宇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张晖明先生、文学国先生、徐宗宇先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任务职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性 的相关要求。 上海紫江企业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临 2024-015 被担保人名称： 2024 年 2 月 29 日-2024 年 3 月 29 日期间（以下简称"本次期间"），上海紫江企 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为下属全资子公司上海紫丹印务有限公司 （以下简称"紫丹印务"）、上海紫丹食品包装印刷有限公司（以下简称"紫丹食品"）、 上海紫日包装有限公司（以下简称"紫日包装"）提供担保。 本次期间担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次期间，公司为下属子公司提供担保金额为 4,048.64 万元。 截止公告日，公司为下属子公司提供担保实际余额为 74,347.56 万元。 本次担保是否有反担保：本次期间，公司为下属子公司提供担保无反担保措施。 关于对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）提供担保的基本情况 上海紫江企业集团股份有限公司 1、截至 2024 年 3 月 29 日，公司及下属子公司相互提供担 ...

上海紫江企业集团股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股 权比例超过50%的子公司和公司持有股权比例虽未超过50%但能够决定其董事会 半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。公司控 股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范上海紫江企业集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险， 确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》、《上市公司监管指引 第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范型文件以及《上海紫 江企业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情 ...

上海紫江企业集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 上海紫江企业集团股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议，于会议召开前三天 发出会议通知并提供相关会议资料。 第五条 独立董事专门会议可以采用通讯、电子邮件或其他方式发出会议通 知。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第七条 独立董事专门会议应由半数及以上独立董事出席方可举行。每一名 独立董事有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。 第八条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议 的，应当实现审阅会议材料，形成明确意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 在保障各独立董事充分表达意见的前提下，独立董事专门会议可以通过现 ...