证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临 2024-010 上海紫江企业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为充分利用公司闲置的自有资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现 金资产收益，在确保资金安全、操作合规合法、确保日常经营资金不受影响的前提下， 公司计划使用闲置自有资金进行委托理财。 （二）投资金额 公司使用闲置自有资金进行委托理财的总额度不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元的 日动态余额），在此额度范围内可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过上述 投资额度。 （三）资金来源 资金来源为公司闲置自有资金。 （四）投资方式 公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的投资品种不涉及证券投资，不得用于股票 及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或 信托产品，不得影响公司经营资金的正常使用。公司拟使用闲置自有资金购买期限为一 年以内的、安全性高、流 ...

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：2024-013 上海紫江企业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市莘庄工业区申富路 618 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

（一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年度末，立信合伙人数量为 278 人，注册会计师人数为 2,533 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 693 人。立信 2022 年度 业务总收入（经审计）为人民币 461,400 万元，其中审计业务收入（经审计）为 人民币 340,800 万元，证券业务收入（经审计）为人民币 151,600 万元。2022 年 度上市公司审计客户为 671 家。 上海紫江企业集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，上海紫 江企业集团股份有限公 ...

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临 2024-011 上海紫江企业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》、制订及修订部分制度 的公告 需求情况下，公司将积极采取现金方式分配 利润。 …… （二）利润分配的决策机制和程序 利润分配预案由经营管理层根据公司当 年的经营业绩、未来经营计划及资金需求状 况提出，经董事会审议以及独立董事对利润 分配预案发表独立意见后提交股东大会审议 批准。 董事会在制订利润分配政策过程中，应 当充分考虑公司正常生产经营的资金需求、 投资安排、公司的实际盈利状况、现金流量 情况、股本规模、公司发展的持续性等因 素，并认真研究和论证公司现金分红的时 机、条件和最低比例、调整的条件及其决策 程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意 见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"紫江企业"）根据《国务院办公厅 关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 ...

上海紫江企业集团股份有限公司 内部控制制度 上海紫江企业集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 （二）风险：是指未来的不确定性对公司实现其经营发展目标的影响。公司 风险一般可分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等五大 类。 （三）全面风险管理：是指公司围绕总体经营目标，通过在公司管理的各个 环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健 全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险管理措施、风险管理的组织职 能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提 供合理保证的过程和方法。 （四）公司层面内部控制缺陷，是指由那些对公司的整个内部控制体系具有 广泛影响的控制所产生的内部控制缺陷，如发生在组织架构、发展战略、人力资 源管理方面的内部控制缺陷。 第一条 为了加强上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制与风险管理工作，建立健全内部控制体系，有效实施及监督内部控制，提 高风险防范能力，促进公司持续、健康发展。根据《中华人民共和国公司法》、 （五）业务层面的内部控制缺陷，是指由那些可直接作用于公司生产经营业 务活动的具体业务控制所 ...

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2024-005 上海紫江企业集团股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总经理、 提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日 以书面形式和电子邮件等方式向董事会发出召开第九届董事会第六次会议的通 知，会议于 2024 年 3 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了以下两个议案： 1、《关于聘任公司总经理的议案》；2、《关于提名公司第九届董事会董事候选人 的议案》。具体情况如下： 干规定》等相关规定及其他相关承诺。 二、关于聘任公司总经理的情况 一、关于公司总经理辞职的情况 公司董事会于 2024 年 3 月 5 日收到郭峰先生提交的书面辞职报告。因退休 原因，郭峰先生申请辞去公司总经理职务，辞职后郭峰 ...

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日以书 面形式和电子邮件等方式向董事会发出召开第九届董事会第六次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如 下议案： 一、关于聘任公司总经理的议案 鉴于郭峰先生辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任程岩 女士为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会 任期届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上 海紫江企业集团股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理、提名董事候选人的公 告》（公告编号：2024-005）。本议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审 议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2024-004 上海紫江企业集团股份有限公司 第 ...

（一）提供担保的基本情况 1、截至 2024 年 2 月 28 日，公司及下属子公司相互提供担保实际余额如下： 证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临 2024-003 上海紫江企业集团股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 2024 年 1 月 31 日-2024 年 2 月 28 日期间（以下简称"本次期间"），上海紫江企 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为下属全资子公司上海紫江彩印包装有限 公司（以下简称"紫江彩印"）、上海紫泉标签有限公司（以下简称"紫泉标签"）、 上海紫丹印务有限公司（以下简称"紫丹印务"）、上海紫丹食品包装印刷有限公司 （以下简称"紫丹食品"）提供担保。 一、担保情况概述 | 担保人 | 被担保人 | 董事会/股东大会批准的 | 截至2月28日的实际 | | --- | --- | --- | --- | | | | 最高担保金额（万元） | 担保余额（万元） | | 公司 | 下属资产负 ...

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临 2024-002 上海紫江企业集团股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长增持公司股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，上海紫江企业集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"紫江企业"）将持续采取措施，切实落实"提质增效重回报" 行动方案，履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，树立公司良好的资本市 场形象。 本次增持公司股份情况：2024 年 2 月 7 日，公司实际控制人、董事长沈雯先 生通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份 3,999,600 股，占公 司当前总股本的 0.2637%，增持金额为 18,013,943.00 元。 一、关于"提质增效重回报"的行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，紫江企 业将积极采取措施， ...

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临 2024-001 上海紫江企业集团股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 2023 年 12 月 30 日-2024 年 1 月 30 日期间（以下简称"本次期间"），上海紫江 企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为下属全资子公司上海紫泉包装有限公 司（以下简称"紫泉包装"）、上海紫江彩印包装有限公司（以下简称"紫江彩印"） 提供担保。 本次期间担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次期间，公司为下属子公司提供担保金额为 12,000.00 万元。 截止公告日，公司为下属子公司提供担保实际余额为 65,758.56 万元。 一、担保情况概述 （一）提供担保的基本情况 1、截至 2024 年 1 月 30 日，公司及下属子公司相互提供担保实际余额如下： | 担保人 | 被担保人 | 董事会/股东大会批准的 | 截至1月30日的实际 | | --- | --- | --- | -- ...