上海紫江企业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计委 员会议事规则》的有关规定，审计委员会对 2024 年的审计工作进行了全面的审查， 现将履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会第九届审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，其中主任委员由 具有专业会计资格的独立董事担任。 二、审计委员会召开会议的情况 2024 年度，公司董事会第九届审计委员会共召开会议 5 次。 （一）2024 年 1 月 15 日，公司董事会第九届审计委员会召开了第三次会议，审 议并通过了如下议案，并同意将以下议案提交公司董事会审议。 1、《2023 年度报告工作计划》 2、《2023 年度财务报告审计工作相关方面安排》 （二）2024 年 3 月 25 日，公司董事会第九届审计委员会召开了第四次会议，审 议并通过了如下议案，并同意将以下议案提交公司董事会审议。 3、《2023 年度财务会计报表的意见》 4、《2023 年度内部控制审计工作相关 ...

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临 2025-007 上海紫江企业集团股份有限公司 为控股子公司提供担保额度公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 上海紫江国际贸易有限公司 上海紫丹食品包装印刷有限公司 上海紫泉包装有限公司 上海紫泉标签有限公司 上海紫泉饮料工业有限公司 上海紫日包装有限公司 上海紫江彩印包装有限公司 上海紫丹印务有限公司 上海紫江喷铝环保材料有限公司 上海紫东尼龙材料科技有限公司 上海紫江特种瓶业有限公司 上海紫丹包装科技有限公司 上海紫燕合金应用科技有限公司 上海紫江新材料应用技术有限公司 上海紫华薄膜科技有限公司 湖北紫丹包装科技有限公司 安徽紫泉智能标签科技有限公司 安徽紫江复合材料科技有限公司 上海紫东新型材料科技有限公司 1 本次担保金额及为其提供的担保余额： 本次为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度为 260,000 万元人民 币。 截止公告日，公司累计为上海紫江国际贸易有限公司提供担保 0 元人民币、为上 海紫 ...

一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 上海紫江企业集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审 计履职情况进行评估，具体情况如下： 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度收入总额（未经审计）：50.01 亿元 2024 年度审计业务收入（未经审计）：35.16 亿元 2024 年度证券业务收入（未经审计）：17.65 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 二、2024 年度年审会计师事务所履职情况 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2024 年度财务 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的相关要 求，上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度主要 经营数据披露如下： 证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临 2025-010 上海紫江企业集团股份有限公司 2024年第四季度主要经营数据公告 | 主要产品 | 2024 年 1-12 月销售收入（不含税） | | --- | --- | | 饮料包装 | 4,660,031,914.41 | | 纸塑包装 | 2,712,692,613.69 | | 铝塑膜 | 617,908,248.97 | | 房地产开发 | 1,425,545,493.36 | | 其他 | 889,778,918.85 | | 合计 | 10,305,957,189.28 | 二、主要产品和原材料价格变动情况 （一）主要原材料的价格变动情况（不含税） 公司的主要原材料有 PET 切片、PP 料、PVC 热收缩膜、马口铁、进口 PE ...

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临 2025-011 上海紫江企业集团股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）提供担保的基本情况 1、截至 2025 年 3 月 27 日，公司及下属子公司相互提供担保实际余额如下： | 担保人 | 被担保人 | 董事会/股东大会批准的 最高担保金额（万元） | 截至3月27日的实际 担保余额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 下属资产负债率低于 70%的子公司 | 245,000.00 | | 71,800.00 | | | 下属资产负债率高于 70%的子公司 | 25,000.00 | | 8,557.56 | 2、为了满足公司经营发展需要，2025 年 2 月 28 日-2025 年 3 月 27 日期间，公 司为下属全资子公司紫江喷铝、紫江彩印、紫丹印务、紫丹食品和下属控股子公司 紫燕合金提供了担保，发生的担保业务如下： 1 本次期间担 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海紫江企业集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-62377118 上海紫江企业集团股份有限公司 专项审计说明 2024 年度 关于上海紫江企业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 8可股用手机"扫"减速人"在最全计师行业用途览西山群有线点作可的公司苹果条例让系。 8月2日手机"扫"减速人"在最全计师行业策"宣告平台《http://www.yoogless.com/ 目 录 上海紫江企业集团股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称 "紫江企业")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并 及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公 可现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注,并于 2025年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10409 号的无保留意见审计报告。 紫江企业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 ...

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2025-006 上海紫江企业集团股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易执行情况和 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度实际及预计 2025 年度与控股股东及其关联方日常关联交易额 未达到股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。 该项日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准， 未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"紫江企业"或"公司") 于2025年3月17日召开第九届独立董事第二次专门会议审议通过了《关于公司与 控股股东及其关联方2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易 预计的议案》，并同意提交公司董事会审议，表决结果：3票同意、0票反对、0 票弃权。 2、公司于2025年3月26日召开第九届董事会第十二次会议， ...

上海紫江企业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：结构性存款、货币市场基金、保本理财产品等。 投资金额：使用暂时闲置自有资金进行委托理财的总额度不超过人民币 12 亿元 （含 12 亿元的日动态余额），在额度范围内可以滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司使用闲置自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好、 低风险的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除本次委托理 财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益。 证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临 2025-008 本次授权有效期为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、投资情况概述 （一）投 ...

可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT 上海紫江企业集团股份有限公司 2024 年可持续发展报告 关于本报告 本报告是上海紫江企业集团股份有限公司发布的首份可持续发展报告（以下简称"本报告"），此前紫江企 业连续 4 年发布环境、社会及管治报告。本报告旨在全面且客观地向所有利益相关方展示公司 2024 年在 可持续发展领域的策略、政策、措施以及取得的阶段性成果。 报告范围 报告覆盖上海紫江企业集团股份有限公司及其下属公司，与财务报告合并报表范围一致。2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"报告期"），部分表述及数据追溯至以往年份。 编制依据 本报告编制主要参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》及上海证券交易所《上市公司自律 监管指引第 14 号——可持续发展报告》，同时结合联合国可持续发展目标（SDGs）和明晟公司（MSCI） 行业重点关注议题，确保内容符合资本市场对环境、社会和治理（ESG）的关注要求。 信息可靠性保证 本报告所使用的信息均来自紫江企业统计报告和相关文档。本公司承诺本报告不存在任何虚假记载、误导 性陈述，并对其内容真实性 ...

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2025-004 上海紫江企业集团股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会于2025年3月 14日以传真方式与邮件方式向公司全体监事发出召开第九次监事会会议的通知，并于 2025年3月26日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由监事会主席孙宜周先生召集 并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章 和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下议案： 2、公司 2024 年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 报告期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务状况出具 了标准无保留意见的审计报告。 监事会认为：该报告真实反映了公司 2024 年资产状况及经营成果。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、公司 2024 年度 ...