天津卓朗信息科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和健全天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序， 促进董事会对经理层进行有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文 件，以及《天津卓朗信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理 事务。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内 外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门 人员承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等 日常工作。审计委员会履行 ...

"天津卓朗信息科技股份有限公司、王志刚、张坤宇、昝英男、谷艳秋： 经查，2024 年 1 月 31 日，天津卓朗信息科技股份有限公司(以下简称"卓 朗科技"或公司)披露 2023 年年度业绩预告，预计 2023 年年度实现归属于母公 司所有者的净利润(以下简称净利润)-238.00 万元到-159.00 万元,实现归属于 母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(以下简称扣非净利润)- 15,000.00 万元到-11,000.00 万元。2024 年 4 月 30 日，公司披露 2023 年年度 业绩预告更正公告显示，公司 2023 年度净利润为-121,603,071.36 元，扣非净 利润为-261,652,806.29 元。同日，公司披露的 2023 年年度报告显示，公司 2023 年度净利润为-121,603,071.36 元，扣非净利润为-261,652,806.29 元。 卓朗科技业绩预告与年度报告中披露的相关数据存在较大差异，信息披露不 准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款规定。卓朗科技董事 长王志刚、总经理张坤宇、财务总监昝英男未能按照《上市公司信息披露管理办 法》第四条规定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（证监 立案字 03720240038 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，对公司立案。公司已于 2024 年 3 月 15 日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证券监督管 理委员会立案告知书的公告》，并于 2024 年 4 月 13 日、2024 年 5 月 14 日、2024 年 6 月 15 日、2024 年 7 月 13 日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于立案 调查进展暨风险提示的公告》。 目前，公司各项生产经营活动正常有序开展。截至本公告披露日，中国证监 会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。 立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照《上海证券 交易所股票上市规则》的相关规定，每月披露 1 ...

天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到张坤宇先 生支付的业绩承诺补偿款 40,434,698.85 元，关于业绩承诺补偿的相关情况如 下： 证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-038 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于业绩承诺方完成业绩承诺补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩承诺补偿情况概述 根据《天津松江股份有限公司重整计划》中的相关约定："张坤宇先生承担 业绩承诺义务，承诺 2022 年、2023 年松江股份归属于母公司所有者的净利润累 计不低于 3.2 亿元，若业绩承诺期内累计实际归属于母公司所有者的净利润低于 前述标准，由张坤宇先生在松江股份 2023 年度审计报告披露后 3 个月内以现金 对未完成部分进行差额补偿。" 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年调整后归 属于母公司所有者的净利润为 401,168,372.51 元，2023 年归属于母公司所有者 的净利润为-121,603,071.36 元，合计为 2 ...

关于对天津卓朗信息科技股份有限公司 2023 年度财务报表 出具保留意见审计报告的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 303013 号 关于对天津阜朗信息科技股份有限公司 2023 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 303013 号 天津卓朗信息科技股份有限公司全体股东: 我们审计了天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称卓朗科技公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注,并于 2024年4月29日出具了保留意见的审计报告(中兴财光华审会字 （2024）第 303022 号 ）。 2.立案调查事项 如财务报表附注"十四、其他重要事项 6（2）所示，卓朗科技公司于 2024 年 3 月 14 日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（证监立案字 03720240038 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会对 卓朗科技公司立案调查。截至审计报 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-037 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于为间接控股股东提供反担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）反担保基本情况 被担保人名称：天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称"津诚 资本"），津诚资本为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）间接 控股股东。 公司全资子公司天津卓朗科技发展有限公司（以下简称"卓朗发展"）向 天津银行股份有限公司第三中心支行申请流动资金贷款 1,000 万元，由津诚资本 提供连带责任保证担保，卓朗发展按贷款本金 1%/年的担保费率向津诚资本支付 担保费用，公司以持有的卓朗发展 1%的股权质押给津诚资本作为反担保措施。 津诚资本为公司间接控股股东，本次交易构成关联交易，未构成重大资 产重组。 截至公告披露日，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事项外，过 去 12 个月，公司及控股子公司与津诚资本及其关联方累计已发生的关联交易金 额约为 253 万元，约占公司最近一期经审计归 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-036 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于立案调查进展暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（证监 立案字 03720240038 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，对公司立案。公司已于 2024 年 3 月 15 日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证券监督管 理委员会立案告知书的公告》，并于 2024 年 4 月 13 日、2024 年 5 月 14 日、2024 年 6 月 15 日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于立案调查进展暨风险提示 的公告》。 特此公告。 天津卓朗信息科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 13 日 目前，公司各项生产经营活动正常有序开展。截至本公告披露日，中国证监 会的调 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度 实现归属于母公司所有者的净利润-12,656 万元到-9,261 万元。 公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 的净利润-12,450 万元到-8,628 万元。 一、本期业绩预告情况 证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-035 天津卓朗信息科技股份有限公司 2024 年半年度业绩公告 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）利润总额：-232.35 万元。归属于母公司所有者的净利润：2,490.09 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-337.93 万元。 （二）每股收益：0.01 元/股。 三、本期业绩预亏的主要原因 公司 2024 年半年度业绩预亏的主要原因为：一是受宏观经济环境及客户需 求变化影响，公司本期营业收入结构有所变化，综合毛利率下降幅度较大。二是 为满足公司 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-034 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于为全资子公司融资业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：天津卓朗天朗云科技有限公司（以下简称"天朗云科技"）， 为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计人民币 1,000 万元。截至 2024 年 6 月 26 日，公司及控股子公司已实际为天朗云科技提 供的担保余额为 2,000 万元（含本次担保业务）。 本次担保是否有反担保：无反担保。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 特别风险提示：截至 2024 年 6 月 26 日，公司及控股子公司累计对外担保 余额为 319,316.87 万元（含本次担保业务），占公司 2023 年经审计归母净资产 的 151.32%，被担保人天朗云科技 2023 年经审计的资产负债率超过 70%，敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足业 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕105 号 关于对天津卓朗信息科技股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 天津卓朗信息科技股份有限公司，A 股证券简称：卓朗科技， A 股证券代码：600225； 王志刚，天津卓朗信息科技股份有限公司时任董事长； 张坤宇，天津卓朗信息科技股份有限公司时任总经理； ──────────────────────── 昝英男，天津卓朗信息科技股份有限公司时任财务总监； 谷艳秋，天津卓朗信息科技股份有限公司时任董事会秘书。 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，2024 年 1 月 31 日，天津卓朗信息科技股份有限公 司（以下简称公司）披露 2023 年年度业绩预告，预计 2023 年年 度实现归属于母公司所有者的净利润（以下简称净利润）-238.00 万元到-159.00 万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性 损益后的净利润（以下简称扣非净利润）-15,000.00 万元到 -11,000.00 万元。公告同时披露，本次业绩预告是公司财务部门 基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公 司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通 ...