天津卓朗信息科技股份有限公司 董事会对经理层授权管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，建立科学规范的决策机制，规范董事会 授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，以及《天津卓朗信息 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天津卓 朗信息科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议 事规则》"）、《天津卓朗信息科技股份有限公司总经理工作细则》 （以下简称"《总经理工作细则》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司董事会授权过程中行权、执行、监督、变更等管理 行为适用本制度。 第三条 本制度所称授权，指授权主体在一定条件和范围内，将 法律、行政法规以及公司章程所赋予的职权委托其他主体代为行使的 行为。本制度所称行权，指授权对象按照授权主体的授权范围依法代 理行使被委托职权的行为。 第四条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等 基本原 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-041 天津卓朗信息科技股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 五次会议(以下简称"本次会议")于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出。公司董事 共 9 人，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王志刚先生主持， 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经 充分讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国 证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的 实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议审 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-044 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转 ...

天津卓朗信息科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和健全天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序， 促进董事会对经理层进行有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文 件，以及《天津卓朗信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理 事务。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内 外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门 人员承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等 日常工作。审计委员会履行 ...

"天津卓朗信息科技股份有限公司、王志刚、张坤宇、昝英男、谷艳秋： 经查，2024 年 1 月 31 日，天津卓朗信息科技股份有限公司(以下简称"卓 朗科技"或公司)披露 2023 年年度业绩预告，预计 2023 年年度实现归属于母公 司所有者的净利润(以下简称净利润)-238.00 万元到-159.00 万元,实现归属于 母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(以下简称扣非净利润)- 15,000.00 万元到-11,000.00 万元。2024 年 4 月 30 日，公司披露 2023 年年度 业绩预告更正公告显示，公司 2023 年度净利润为-121,603,071.36 元，扣非净 利润为-261,652,806.29 元。同日，公司披露的 2023 年年度报告显示，公司 2023 年度净利润为-121,603,071.36 元，扣非净利润为-261,652,806.29 元。 卓朗科技业绩预告与年度报告中披露的相关数据存在较大差异，信息披露不 准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款规定。卓朗科技董事 长王志刚、总经理张坤宇、财务总监昝英男未能按照《上市公司信息披露管理办 法》第四条规定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（证监 立案字 03720240038 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，对公司立案。公司已于 2024 年 3 月 15 日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证券监督管 理委员会立案告知书的公告》，并于 2024 年 4 月 13 日、2024 年 5 月 14 日、2024 年 6 月 15 日、2024 年 7 月 13 日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于立案 调查进展暨风险提示的公告》。 目前，公司各项生产经营活动正常有序开展。截至本公告披露日，中国证监 会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。 立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照《上海证券 交易所股票上市规则》的相关规定，每月披露 1 ...

天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到张坤宇先 生支付的业绩承诺补偿款 40,434,698.85 元，关于业绩承诺补偿的相关情况如 下： 证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-038 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于业绩承诺方完成业绩承诺补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩承诺补偿情况概述 根据《天津松江股份有限公司重整计划》中的相关约定："张坤宇先生承担 业绩承诺义务，承诺 2022 年、2023 年松江股份归属于母公司所有者的净利润累 计不低于 3.2 亿元，若业绩承诺期内累计实际归属于母公司所有者的净利润低于 前述标准，由张坤宇先生在松江股份 2023 年度审计报告披露后 3 个月内以现金 对未完成部分进行差额补偿。" 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年调整后归 属于母公司所有者的净利润为 401,168,372.51 元，2023 年归属于母公司所有者 的净利润为-121,603,071.36 元，合计为 2 ...

关于对天津卓朗信息科技股份有限公司 2023 年度财务报表 出具保留意见审计报告的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 303013 号 关于对天津阜朗信息科技股份有限公司 2023 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 303013 号 天津卓朗信息科技股份有限公司全体股东: 我们审计了天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称卓朗科技公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注,并于 2024年4月29日出具了保留意见的审计报告(中兴财光华审会字 （2024）第 303022 号 ）。 2.立案调查事项 如财务报表附注"十四、其他重要事项 6（2）所示，卓朗科技公司于 2024 年 3 月 14 日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（证监立案字 03720240038 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会对 卓朗科技公司立案调查。截至审计报 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-037 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于为间接控股股东提供反担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）反担保基本情况 被担保人名称：天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称"津诚 资本"），津诚资本为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）间接 控股股东。 公司全资子公司天津卓朗科技发展有限公司（以下简称"卓朗发展"）向 天津银行股份有限公司第三中心支行申请流动资金贷款 1,000 万元，由津诚资本 提供连带责任保证担保，卓朗发展按贷款本金 1%/年的担保费率向津诚资本支付 担保费用，公司以持有的卓朗发展 1%的股权质押给津诚资本作为反担保措施。 津诚资本为公司间接控股股东，本次交易构成关联交易，未构成重大资 产重组。 截至公告披露日，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事项外，过 去 12 个月，公司及控股子公司与津诚资本及其关联方累计已发生的关联交易金 额约为 253 万元，约占公司最近一期经审计归 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-036 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于立案调查进展暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（证监 立案字 03720240038 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，对公司立案。公司已于 2024 年 3 月 15 日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证券监督管 理委员会立案告知书的公告》，并于 2024 年 4 月 13 日、2024 年 5 月 14 日、2024 年 6 月 15 日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于立案调查进展暨风险提示 的公告》。 特此公告。 天津卓朗信息科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 13 日 目前，公司各项生产经营活动正常有序开展。截至本公告披露日，中国证监 会的调 ...