证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-052 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 19 日、9 月 20 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 经公司自查并向控股股东、间接控股股东核实，截至 2024 年 9 月 20 日， 不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 9 月 19 日、9 月 20 日连续两个交易日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司市场环境和行业政策未发生重大调整，公司内部生产经营 秩序正常。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东、间接控股股 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-051 天津卓朗信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 446 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,905,871,343 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 70.07 | 3、董事会秘书谷艳秋女士出席会议；公司部分高管列席会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受天津卓朗信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 北京市中伦律师事务所 关于天津卓朗信息科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文 件和《天津卓朗信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《天 津卓朗信息科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-050 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 27 日（星期五）下午 15:00-16:00 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 20 日(星期五)至 09 月 26 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@troila.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天津卓朗信息科 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-049 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计人民币 5,000 万元。截至 2024 年 9 月 14 日，公司控股子公司为公司提供担保余额为 24,790 万元（不含本次担保业务）。 特别风险提示：截至 2024 年 9 月 14 日，公司及控股子公司累计对外担保 余额为 312,876.15 万元（不含本次担保业务），占公司 2023 年经审计归母净资 产的 148.27%，被担保人的 2023 年经审计的资产负债率低于 70%，敬请投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足业务发展需要，公司向天津市华盛房地产开发有限公司（以下简称"华 盛地产"）申请 5,000 万元的借款，借款到期日为 2024 年 12 月 31 日。公司以持 有天津卓朗科技发展有限公司（以下简称"卓朗发展"）9.3%股权向华盛地产提 供质押担保，公司全资子公司卓朗发展及天津卓朗天朗云科技有限公司（以下简 称"天朗云科技"）分别以其 2,267.75 万元、846.14 万元应收账款向华盛地产 提供质押担保，公司股东张坤宇先生提供连带责任保 ...

关于立案调查进展暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-048 天津卓朗信息科技股份有限公司 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（证监 立案字 03720240038 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，对公司立案。公司已于 2024 年 3 月 15 日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证券监督管 理委员会立案告知书的公告》，并于 2024 年 4 月 13 日、2024 年 5 月 14 日、2024 年 6 月 15 日、2024 年 7 月 13 日、2024 年 8 月 15 日在公司指定信息披露媒体上 披露了《关于立案调查进展暨风险提示的公告》。 目前，公司各项生产经营活动正常有序开展。截至本公告披露日，中国证监 会的调查尚在进行中，公 ...

天津卓朗信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年九月二十日 | 2024 年第一次临时股东大会议程 | 2 | | --- | --- | | 议案：关于修订《公司章程》的议案 | 3 | 天津卓朗信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 9 月 20 日 14:30 现场会议地点：天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室 主持人：王志刚 会议议程： 十一、散会 | 原章程中条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即 | 第十条 本公司章程自生效之日起，即 | | 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 | 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 | | 股东与股东之间权利义务关系，对公司、股 | 股东与股东之间权利义务关系，对公司、股 | | 东、党组织成员、董事、监事、高级管理人 | 东、党委成员、董事、监事、高级管理人员 | | 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股 | 具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 | | 东可以起诉股东，股东可以 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-047 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于全资子公司为公司融资业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计人民币 1,990 万元。截至 2024 年 9 月 5 日，公司控股子公司为公司提供担保余额为 22,800 万元（不含本次担保业务）。 特别风险提示：截至 2024 年 9 月 5 日，公司及控股子公司累计对外担保 余额为 313,282.07 万元（不含本次担保业务），占公司 2023 年经审计归母净资 产的 148.46%，被担保人的 2023 年经审计的资产负债率低于 70%，敬请投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足业务发展需要，公司向天津市华盛房地产开发有限公司（以下简称"华 盛地产"）申请 1,990 万元的借款，借款期限 1 年。公司以持有天津卓朗科技发 展有限公司（以 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-043 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 二、履行的审议程序 2024年8月30日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审 议。 公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，具体修订情况如下： | 原章程中条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即 | 第十条 本公司章程自生效之日起，即 | | 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 | 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 | | 东与股东之间权利义务关系，对公司、股东、 | 东与股东之间权利义务关系，对公司、股东、 | | 党组织成员、董事、监事、高级管理人员具有 | 党委成员、董事、监事、高级管理人员具有法 | | 法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 | 律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 | | 诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总 | 股东，股东可以起诉公司的董事、监 ...

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