天津卓朗信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独 立董事中至少包括一名会计专业人士。 独立董事应当在公司董事会下设的审计委员会、提名与薪酬委员 会中占有 1/2 以上的比例。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，且至少应有 1 名独立董事是会计专业人士并担任召 集人。提名与薪酬委员会中，独立董事应担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-098 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于为全资子公司融资业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：天津卓朗科技发展有限公司（以下简称"卓朗发展"）， 为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计人民币 24,983.55 万元。截至 2023 年 12 月 22 日，公司已实际为卓朗发展提供的担保 余额为 186,806.78 万元（不含本次担保业务）。 本次担保是否有反担保：无反担保。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 特别风险提示：截至 2023 年 12 月 22 日，公司及控股子公司累计对外担 保余额为 292,341.98 万元（不含本次担保业务），占公司 2022 年经审计归母净 资产的 121.64%，被担保人卓朗发展 2022 年经审计的资产负债率超过 70%，敬请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-096 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于全资子公司签订重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型及金额：《济南人工智能算力中心软、硬件及相应配套服务采购 项目合同》（以下简称"本合同"或"本项目合同"），合同总价格(含税价) 为人民币 690,700,000 元。 合同生效条件:本合同经双方签字并盖章后即时生效。 项目工期:项目工期共计 90 个日历天，自签订本合同之日起算。 对公司业绩的影响：若合同正常履行，预计对公司 2024 年度业绩产生积 极影响，具体收入确认情况将根据合同履行情况、企业会计准则等相关规定确认， 公司经营业绩请以公司经审计的财务报告为准。 特别风险提示： 1.本合同服务范围为设备及软件采购、软件定制开发和系统集成服务。 2.本合同总价构成中主要构成为卓朗发展根据项目需求采购相关硬件设备 和相关软件，作为设备与软件采购集成商角色，该部分利润率较低，不会对公司 生产经营产生较大影响。同时，卓朗发展 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-095 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于全资子公司收到《中标通知书》的公告 2023 年 12 月 20 日 2023 年 12 月 15 日，济南公共资源交易中心（http://jnggzy.jinan.gov.cn） 发布了《济南人工智能算力中心项目软、硬件及相应配套服务采购项目中标公 告》，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津卓 朗科技发展有限公司（以下简称"卓朗发展"）为第一中标候选人，具体内容详 见公司于 2023 年 12 月 18 日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告。近日，公司全资子公司卓朗发展收到山东乐耕 城市建设开发有限公司及海逸恒安项目管理有限公司送达的《中标通知书》，确 认卓朗发展中标"济南人工智能算力中心项目软、硬件及相应配套服务采购项 目"。 公司全资子公司卓朗发展已收到《中标通知书》，但尚未签署正式合同。最 终正式合同签署日期、合同条款及项目实施进展情况暂时不能确定，目前无法确 定是否对公司 2023 年经营业绩产生影响，公司 2023 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-094 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于全资子公司中标候选人公示的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 风险提示: （二）招标人：山东乐耕城市建设开发有限公司 （三）招标代理机构：海逸恒安项目管理有限公司 （四）开标日期：2023 年 12 月 15 日 1.本项目目前尚处于中标候选人公示期，天津卓朗信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司天津卓朗科技发展有限公司（以下简称"卓朗 发展"）能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同，存在一定的不确定性。 2.本项目服务范围为 IT 设备及相关软件采购，软件开发和系统集成服务。 3.本项目总价构成中主要构成为卓朗发展根据项目需求采购相关硬件设备 和相关软件，作为设备与软件采购集成商角色，该部分利润率较低，本次项目如 能中标，不会对公司生产经营产生较大影响。同时，卓朗发展在本项目提供软件 开发和系统集成服务，但软件开发和系统集成服务价格在项目总价中占比较小， 本次项目如能中标，不会对公 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-093 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于为全资子公司融资业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：天津卓朗科技发展有限公司（以下简称"卓朗发展"）， 为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计人民币 10,000 万元。截至 2023 年 11 月 23 日，公司已实际为卓朗发展提供的担保余额 为 181,615.82 万元（不含本次担保业务）。 特别风险提示：截至 2023 年 11 月 23 日，公司及控股子公司累计对外担 保余额为 287,600.14 万元（不含本次担保业务），占公司 2022 年经审计归母净 资产的 119.67%，被担保人卓朗发展 2022 年经审计的资产负债率超过 70%，敬请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足业务发展需要，公司全资子公司卓朗发展向中国光大银行股份有限公 司天津分行（ ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-092 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期五）下午 16:00-17:00 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 30 日下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadsho w.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 23 日（星期四）至 11 月 29 日（星期三）16: 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@t roila.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称" ...

天津卓朗信息科技股份有限公司 关于为全资子公司融资业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-091 重要内容提示: 被担保人名称：天津卓朗科技发展有限公司（以下简称"卓朗发展"）， 为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计人民币 5,000 万元。截至 2023 年 11 月 9 日，公司已实际为卓朗发展提供的担保余额为 182,715.82 万元（不含本次担保业务）。 本次反担保由公司向公司间接控股股东天津津诚国有资本投资运营有限 公司（以下简称"津诚资本"）提供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 特别风险提示：截至 2023 年 11 月 9 日，公司及控股子公司累计对外担 保余额为 288,700.14 万元（不含本次担保业务），占公司 2022 年经审计归母净 资产的 120.13%，被担保人卓朗发展 2022 年经审计的资产负债率超过 7 ...

| --- | --- | --- | --- | |----------------------|------------------------|------------------------|-----------| | 项目 2022 | 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 | 日 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 348,689,770.71 | 348,689,770.71 | | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | 24,600,000.00 | 24,600,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | 879,575,955.43 | 879,575,955.43 | | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 141,728,132.44 | 141,728,132.44 | | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 255,664,533 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-090 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于会计师事务所变更签字注册会计师的公告 （二）诚信记录 签字注册会计师徐彬女士、迟仙玉女士最近三年未受到任何刑事处罚及行政 处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机 构的议案》，同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"中 兴财")为公司 2023 年度财务报告、内控审计服务机构，该事项已于 2023 年 5 月 17 日经本公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网 站（www.sse. ...