证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2025-024 返利网数字科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开公司第十届董事会第九次会议及第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制 性股票的议案》，本次回购注销尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明 如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）公司分别于 2024 年 9 月 20 日、2024 年 9 月 24 日召开第十届董事会 薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议、第十届董事会第四次会议及第十届监事 会第三次会议，审议通过了本次激励计划相关议案。公司监事会依据规定对本激 励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2025-020 返利网数字科技股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日、4 月 20 日以电子邮件或直接送达方式发出第十届监事会第七次会议（年度监事会）通知、 补充通知及会议资料，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室 召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席占安宁先生主持，与会监事经过认真审议，表决通过有关决 议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会审议情况 （一） 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 此项议案表决情况为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二） 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 此项议案表决情况为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2025-019 返利网数字科技股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 此项议案表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日、4 月 20 日以电子邮件或直接送达方式发出第十届董事会第九次会议（年度董事会） 通知、补充通知及会议资料，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司 会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席本 次会议。 会议由董事长葛永昌先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会审议情况 （一） 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 此项议案表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。 （二） 审议通过《公 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2025-022 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本、不送红股。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案及审议情况 依据上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务审计报告， 公司 2024 年合并报表归属于上市公司股东的净利润为-11,668,904.81 元人民币，截 至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为-666,492,797.42 元人民币。 经公司第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议审议，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 返利网数字科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 未来，公司将持续加强经营管理，努力提升盈利能力、 ...

i Centified Public Accountants (Special Genera 返利网数字科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5630 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 中国 上海 六十师事务所(特殊着通合伙) 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 上会师报字(2025)第 5630 号 返利网数字科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了返利网数字科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年 12 月 31 日的财 务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有 ...

返利网数字科技股份有限公司 审计报告 r 上会师报字(2025)第 5612 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 穿今所(特殊善通合伙) Ecrtified Public Slocountants (Special General Part 审计报告 上会师报字(2025)第 5612 号 返利网数字科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了返利网数字科技股份有限公司（以下简称"返利科技"或"公司"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了返利科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则， ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 返利网数字科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 之 注销部分期权及回购注销部分限制性股票 相关事项 的 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F,Suhe Centre,No.99 North Shanxi Road, 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234.1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于返利网数字科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划之 注销部分期权及回购注销部分限制性股票 相关事项的法律意见书 致：返利网数字科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受返利网数字科技股份有限 公司（以下简称"返利科技"或"公司"）委托，担任公司实施 2024 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划" ...

返利网数字科技股份有限公司 营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 5633 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 the state 令计师 李今所（特殊普通合伙） ai Certified Public Accountants (Spocial Seneral Pantnership) 关于返利网数字科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 5633 号 我们的责任是在实施核查工作的基础上对贵公司管理层编制的营业收入扣除情 况表发表专项核查意见。我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国 注册会计师执业准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和实施核查 工作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中， 我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作 为发表意见提供了合理的基础。 令计师 李务所（特殊善通合伙） rtified Public Slocountants (Special General Par 三、专项核查意见 我们认为，贵公司编制的《返利网数字科技 ...

返利网数字科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订，待股东大会审议） 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形 时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的上海证券 交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合 ...

返利网数字科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2025 年 4 月 23 日 返利网数字科技股份有限公司第十届董事会 独立董事 2024 年度述职报告 孙益功 本人孙益功，2024 年担任返利网数字科技股份有限公司（以下 简称"返利科技"或"公司"）第十届董事会之独立董事。报告期内，我 严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求，遵循《上 市公司独立董事职业道德规范》有关指引以及《公司章程》《独立董 事工作规则》等规定，恪尽职守、忠实勤勉、认真履职，出席应当出 席的各项会议，对审议事项发表独立、专业、客观、公正意见，独立 自主决策，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙益功，中国国籍，硕士学位。历任上海丰越实业发展有限 公司副总经理。现任公司第十届董事会独立董事，同策房产咨询股份 有限公司董事长，上海同进置业有限公司董事长，上海房地产经纪行 业协会副会长。 （二）独立性情况说 ...