返利网数字科技股份有限公司 重大事项决策管理制度 （2025 年 4 月修订，待股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业投 资经营行为，明确公司重大事项决策的批准权限与程序，提高工作效率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《返利网数字科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二章 重大事项决策的审批权限 第二条 本制度所称"重大事项"为重大投资经营行为、重大交易等，具体 包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二）上海证券交易所认定的其他交易。 上述交易不包括公司发生的与日常经营相关的以下类型的交易： （一）购买原材料、燃料 ...

返利网数字科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 （2025 年 4 月修订，待股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为了规范返利网数字科技股份有限公司（下称"公司"）融资和对 外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，公司根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律、行政法规和规范性文件及《返利网数字科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第五条 公司独立董事应在董事会审议对外担保事项时发表独立意见，必要 时可聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常， 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构或其他资金主 体进行间接融资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷 款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式。 公司发行证券等直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保。公司 ...

返利网数字科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2025 年 4 月 23 日 返利网数字科技股份有限公司第十届董事会 独立董事 2024 年度述职报告 刘欢 本人刘欢，于 2024 年度担任返利网数字科技股份有限公司（以 下简称"返利科技"或"公司"）第十届董事会独立董事。在任职期间， 本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件要求， 并依据《返利网数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《返利网数字科技股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）的规定，参照《上市公司独立董事 职业道德规范》的职业道德准则，认真履行独立董事职责，系统总结 2024 年度的履职情况，展现独立董事履职工作的成果。总体而言， 本人能够始终秉持守法合规、独立客观、勤勉尽责的工作原则，践行 忠实诚信、实事求是的职业精神，并充分发挥独立董事在公司决策中 的专业咨询作用、在治理结构中的监督制衡作用。本人始终以维护公 司整体利益为核心，坚持保护中小股东合法权益。现将 2024 年度履 职情况具体报告如下： 一、 ...

2025 年 4 月 23 日 返利网数字科技股份有限公司第九届董事会 独立董事 2024 年度述职报告 返利网数字科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 虞吉海 本人虞吉海，2024 年担任返利网数字科技股份有限公司（以下 简称"返利科技"或"公司"）第九届董事会之独立董事。本人遵照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件要求，依据《返利网数字科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《返利网数字科技 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 等相关规定，参照《上市公司独立董事职业道德规范》有关职业道德 准则，认真总结 2024 年作为独立董事的履职情况、呈现独立董事工 作成果。总体而言，本人认为，自身能够做到守法合规、保持独立、 实事求是、忠实守信以及勤勉尽责的要求，也发挥了独立董事参与决 策、监督制衡、专业咨询的作用，能够实现切实维护公司整体利益、 保护中小股东合法权益的目的。现将本人 2024 年度履职情况简要报 告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人历任美国肯塔 ...

返利网数字科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 （待公司股东大会审议） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第五章 | 董事和董事会 17 | | 第六章 | 高级管理人员 25 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第二节 | 利润分配 27 | | 第三节 | | 内部审计 | 29 | | --- | --- | --- | --- | | 第四节 | | 会计师事务所的聘任 | 30 | | 第八章 | | 通知和公告 | 30 | | 第一节 | | 通知 30 | | | 第二节 | | 公告 31 | | | 第九章 | | 合并、分立、分拆、增资、减资、解散和清算 31 | | | 第一节 | | 合并、分立、分拆、增资和减资 | 31 | | 第二节 | | 解散和清算 33 | | | 第十章 | | 修改章程 | 34 | | 第十一章 | 附则 | 34 | | 第五条 公司住所：江西省赣州市章贡区长征大道 31 号商 ...

返利网数字科技股份有限公司 （2025 年 4 月修订，待股东大会审议） 第一条 宗旨 1.1 为进一步规范返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《返利网数字科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，并参照《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会组成和职权 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 2.1 董事会由 7 名董事组成，设独立董事 3 名，其中至少包括 1 名会计专业人士。 董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 2.2 ...

返利网数字科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600228 证券简称：返利科技 返利网数字科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 53,596,570.54 | 64,324,444.88 | -16.68 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -13,981,442.43 | -2,584,835.13 | 不适用 | | 归属于 ...

返利网数字科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等规则和返利网数 字科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部制度的要求，董事会审计委员会对 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"）2024 年年度审计工作 履职情况履行了监督职责，情况如下： （一）公司董事会审计委员会与上会所进行了审前沟通，认真听取、审阅了上 会所对公司年报审计的工作计划和时间安排，对审计程序和要求进行了总体把握， 积极推动公司年审工作的顺利开展。 （二）在审计期间，董事会审计委员会委员在上会所出具 2024 年年度审计报 告初步审计意见后，审阅了其编制的 2024 年年度财务会计报表，听取了上会所关 于公司审计内容的相关调整、审计过程中发现的问题等事项的意见，就 2024 年度 审计报告中的重点关注事项与会计师进行了交流，并督促其在约定时限内提交审计 报告，避免工作中出现不合规的情 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2025-025 返利网数字科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》 及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 23 日，返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十届董事会第九次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了关于变更注册资 本、取消监事会、修订《公司章程》及其他相关制度的有关议案，具体情况如下： 2024 年 10 月 23 日，公司依据 2024 年第二次临时股东大会授权，向 2024 年股 票期权与限制性股票激励计划相关激励对象授予限制性股票 975,200 股。公司股份 总数由 423,250,036 股增加为 424,225,236 股。 2.2022 年度、2023 年度业绩补偿方案实施情况 2024 年 11 月 11 日，公司回购上海睿净企业管理咨询事务所（有限合伙）2022 年度、2023 年度业绩补偿股份共计 4,952,859 股，并于 2024 年 ...

返利网数字科技股份有限公司 2024 年，董事会审计委员会共召开 6 次会议，会议召开情况如下： | | 召开日期 | | 会议届次 | | | | 会议内容 | 重要意见 和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 3 | 月 8 日 | 第九届审计委员会 2024 1 | 年第 | 次会议 | 告编制相关通知 2.听取财务部 2023 | 1.学习传达江西证监局、上海证券交易所有关年度报 年年度财务报告工作进展情况 | 对相关工 作进行安 | | | | | | | | 3.听取内控部 2023 | 年年度内部控制自我评价工作进 | 排 | | | | | | | | 展情况 | | | | | | | | | | 4.沟通公司 2023 | 年年度审计相关工作进展情 | | | 2024 | 年 4 | 月 1 日 | 第九届审计委员会 | | | 1.讨论公司 2023 2.听取财务部 2023 | 年年度业绩预告更正相关工作 年年度财务报告工作进展情况 | 对相关工 作进行安 | | | | | 2 ...