证券代码：600228 证券简称：*ST 返利 公告编号：2025-042 返利网数字科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2025 年 5 月 26 日、2025 年 5 月 27 日、2025 年 5 月 28 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票 交易异常波动情形。 经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 除公司已披露的事项外，公司、控股股东及实际控制人确认不存在其他应披露而未 披露的重大信息。 风险提示详见本公告"三、相关风险提示"，公司敬请广大投资者注意风险， 理性决策，审慎投资。 一、公司股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于 2025 年 5 月 26 日、2025 年 5 月 27 日、2025 年 5 月 28 日连续 三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易 ...

一、截至目前，本企业不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 二、截至目前,本企业不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定应披露而未披露的有关上市公司事项，或与该等事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等行为，或知悉对贵公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生重大影响的事项。 上海草锐企业管理咨询事务所(有限合伙) 关于返利网数字科技股份有限公司 股票交易异常波动核查函的回函 返利网数字科技股份有限公司: 贵公司《返利网数字科技股份有限公司关于股票交易异常波动核查的函》 已收悉,现就贵公司核查事项回复如下: 一、截至目前,本企业不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 二、截至目前,本企业不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定应披露而未披露的有关上 ...

Market Performance - Pinduoduo concept stocks rose by 2.47%, ranking 8th in the concept sector's performance, with 34 stocks increasing in value [1] - Among the top gainers, Zhongyou Technology hit the daily limit with a 20% increase, while Jiacheng International, Huanlejia, and Yuanlong Yatu saw gains of 7.54%, 6.87%, and 5.54% respectively [1][5] - The stocks with the largest declines included Aiyingshi, Kaichun Co., and Xiaoxiong Electric, which fell by 2.04%, 1.47%, and 0.84% respectively [1] Concept Sector Overview - The top-performing concept sectors included Controlled Nuclear Fusion with a 5.14% increase, followed by E-sports at 3.30% and Superconducting Concept at 3.12% [2] - Conversely, sectors such as Generic Drug Consistency Evaluation and Monkeypox Concept experienced declines of 1.55% and 1.36% respectively [2] Capital Flow Analysis - The Pinduoduo concept sector saw a net inflow of 58 million yuan, with 15 stocks receiving net inflows, and 6 stocks exceeding 10 million yuan in net inflow [2] - The stock with the highest net inflow was Kuaijingtong, which attracted 73.52 million yuan, followed by Zhidema and Zhongheng Electric with net inflows of 50.41 million yuan and 30.62 million yuan respectively [2][3] Stock-Specific Performance - Kuaijingtong led the Pinduoduo concept stocks with a 5.31% increase and a turnover rate of 18.82%, along with a net inflow of 73.52 million yuan [3] - Other notable performers included Zhidema with a 2.36% increase and a net inflow of 50.41 million yuan, and Jiacheng International with a 7.54% increase and a net inflow of 27.19 million yuan [3][4]

返利网数字科技股份有限公司 重大事项决策管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业投 资经营行为，明确公司重大事项决策的批准权限与程序，提高工作效率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《返利网数字科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二章 重大事项决策的审批权限 第二条 本制度所称"重大事项"为重大投资经营行为、重大交易等，具体 包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二）上海证券交易所认定的其他交易。 上述交易不包括公司发生的与日常经营相关的以下类型的交易： （一）购买原材料、燃料和动力等； （二 ...

本制度所称超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额部 分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，对募集资金 存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，并确保该制度的有效 实施。 返利网数字科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用 安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7 号》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以及《返利网数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券及其衍生品种（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转 换公司债券、权证 ...

第四条 股东会投票选举董事前，大会主持人应宣读累积投票制的说明，并 就股东对累积投票的相关问题予以解答。 在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。 返利网数字科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 5 月修订） 第一条 为进一步规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《上 市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等相关规则，和《返利网数字科技股 份有限公司章程》及公司股东会议事规则等有关规定，制订本实施细则。 第二条 公司股东会选举或更换董事（含独立董事）、适用累积投票制度时， 适用本实施细则。公司控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及 以上、公司选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制投票选举董事（独立 董事），并按有关规定计票并披露。 第三条 本实施细则所称的累积投票制度，是指股东会选举或更换董事，有 表决权的每一股份（含表决权恢复的优先股股东）拥有与拟选出的董事人数相同 的表决权，股东既可以用所有的表决权集中投票选举一名候选人，也可以分散投 票选举数名候选人，每位股东持有的股份总数与拟选董事人数的乘积为其合法拥 有选举董事的投票权总数。 公司在确定董事候选 ...

返利网数字科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 2.1 董事会由 7 名董事组成，设独立董事 3 名，其中至少包括 1 名会计专业人士。 董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 2.2 董事会设立审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事 会授权履行职责。 2.3 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代 表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 2.4 董事会行使下列职权： (1)召集股东会，并向股东会报告工作； (2)执行股东会的决议； (3)决定公司的经营计划和投资方案； (4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 宗旨 1.1 为进一步规范返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公 ...

返利网数字科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事原则上最多 在 3 家境内外上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独 立董事的职责。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律、行政法规、监管规定、《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东的合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少 包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。 第五条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力。独立董事可以参加按照中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"） 及其授权机构组织的培训。 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完 ...

2025 年 5 月 返利网数字科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第五章 | 董事和董事会 17 | | 第六章 | 高级管理人员 25 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第二节 | 利润分配 27 | 章 程 （经 2024 年年度股东大会审议通过） | 第三节 | | 内部审计 | 29 | | --- | --- | --- | --- | | 第四节 | | 会计师事务所的聘任 | 30 | | 第八章 | | 通知和公告 | 30 | | 第一节 | | 通知 30 | | | 第二节 | | 公告 31 | | | 第九章 | | 合并、分立、分拆、增资、减资、解散和清算 31 | | | 第一节 | | 合并、分立、分拆、增资和减资 | 31 | | 第二节 | | 解散和清算 33 | | | 第十章 | | 修改章程 | 34 | | 第十一章 | 附则 | 34 | | 第三条 公司于 1998 年 12 月 ...

返利网数字科技股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 5 月修订） 第一条 为进一步规范返利网数字科技股份有限公司(以下简称"公司") 与关联人之间的交易，维护公司股东、特别是中小股东的合法权益，公司根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》（以下简称"《交易与关联交易》"）以及《返利网数字科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规，制定 本办法。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则，保持上市公司独立性，保证关联交易的合法性、 必要性、合理性； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （三）关联方如享有公司股东会表决权、与关联方有任何利害关系的董事， 在就该关联交易相关事项进行表决时，应当回避； （四）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益。 第三条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与关联人发 生的转移 ...