山西科新发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料 二〇二六年二月十一日 山西科新发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料目录 | 一、2026 年第一次临时股东会议事规则………………………………2 | | --- | | 二、2026 年第一次临时股东会议程……………………………………6 | | 三、《关于为控股子公司提供担保的议案》……………………………8 | 1 山西科新发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议事规则 为维护全体股东的合法权益，确保 2026 年第一次临时股东会的 正常秩序和议事效率，保证本次股东会的顺利召开，根据《公司法》、 中国证监会《上市公司股东会规则》、《公司章程》和《股东会议事 规则》等规定，特制定本次会议的议事规则： 个人股东出席会议的应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明出席股东会。 委托代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 四、本次股东会会议出席人为2026年2月4日下午3:00收市后在中 国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或 其合法委托的代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律 ...

证券之星消息，1月28日装修装饰板块较上一交易日下跌1.62%，豪尔赛领跌。当日上证指数报收于 4151.24，上涨0.27%。深证成指报收于14342.9，上涨0.09%。装修装饰板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002163 海南发展 | | -5789.16万 | 5.86% | 2844.68万 | 2.88% | -8633.84万 | -8.74% | | 002375 亚厦股份 | | 617.78万 | 6.84% | -286.35万 | -3.17% | -331.43万 | -3.67% | | 600234 科新发展 | | 482.03万 | 3.66% | -727.66万 | -5.53% | 245.63万 | 1.87% | | 002482 广田集团 | | 266.98万 | 3.74% | -14.68万 | -0.21% | -252.3 ...

Group 1 - The company Kexin Development held a temporary board meeting on January 26, 2026, via communication methods to discuss the proposal for providing guarantees for its controlling subsidiary [1] - The international gold price has surpassed $5,000, marking a 280% increase over the past seven years, with experts indicating that the key factors influencing this trend include the US dollar, the international monetary system, interest rate cuts, and technological revolutions [1]

证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2026-004 山西科新发展股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 同时提请股东会授权公司财务中心在上述预计担保额度范围内 根据相关规则要求，确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保 方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，无需另行召开 董事会或股东会审议；并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代 理人办理上述担保额度内的相关担保手续,签署相关法律文件。 （二） 内部决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保 | | | 实际为其提供的 担保余额（不含 | 是否在前 期预计额 | 本次担保 是否有反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | | | | | | | | | | | 本次担保金额） | 度内 | 担保 | | 深圳提达装饰工程有限公 | 不 超 | 过 | 800 | 万元 | 是 | 否 | ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2026-005 山西科新发展股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年2月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层公司会议室 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 11 日 至2026 年 2 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第七次临时会议通知已于2026年1月20日通过专人送达、电子邮件等 方式发出，并确认已收到，会议于2026年1月26日以通讯方式召开。 会议应到董事7人，实到董事7人，会议的召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董 事长连宗盛先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议： 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2026—003 山西科新发展股份有限公司 第十届董事会第七次临时会议决议公告 一、审议通过公司《关于为控股子公司提供担保的议案》 根据公司日常经营资金需要，公司董事会同意为控股子公司深圳 提达装饰工程有限公司、深圳提达建设工程有限公司、深圳提达机电 科技有限公司向银行等金融机构申请的综合授信额度内的融资分别 提供不超过 3,000 万元（含本数）的连带责任保证担保，本次担保无 反担保。以上担保额度总计不超过 9,000 万元（含本数），未超过公 司 ...

Group 1 - The company Kexin Development announced that as of the date of the announcement, the total amount of external guarantees provided by the company and its controlling subsidiaries is 30 million yuan, excluding the amount of guarantees proposed this time [1] - The balance of guarantees is 8 million yuan, with the total amount of guarantees to the controlling subsidiary being 30 million yuan and a balance of 8 million yuan [1] - The total amount of guarantees accounts for 6.40% of the company's most recent audited net assets, and there are no overdue guarantees from the company or its controlling subsidiaries [1] Group 2 - International gold prices have surpassed 5,000 dollars, marking a 280% increase over the past seven years [1] - Experts suggest that the key factors influencing gold prices include the US dollar, the international monetary system, interest rate cuts, and technological revolutions [1]

格隆汇1月23日丨科新发展(600234.SH)公布，公司预计公司2025年年度实现归属于母公司所有者的净利 润为-1991.65万元到-1327.80万元，与上年同期相比，将出现亏损。预计2025年年度实现归属于母公司 所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-4283.23万元到-2857.87万元。 ...

南财智讯1月23日电，科新发展发布业绩预亏公告，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润 为-1,991.65万元到-1,327.80万元，与上年同期相比，将出现亏损。预计2025年年度实现归属于母公司所 有者的扣除非经常性损益后的净利润为-4,283.23万元到-2,857.87万元。报告期建筑工程行业竞争依然激 烈，为开拓市场获取新客户，部分项目的毛利率有所下降。报告期，对互联网广告营销业务的应收款项 和宝能系历史应收款项等共计提了信用减值损失约1,500万元。以公允价值计量的投资性房地产评估价 值较上年度减少约460万元。 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2026—002 2、山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）预计公司 2025 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1,991.65 万元到 -1,327.80 万元，与上年同期相比，将出现亏损。预计 2025 年 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 为-4,283.23 万元到-2,857.87 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计公司 2025 年年度实现归属于母公司 所有者的净利润为-1,991.65 万元到-1,327.80 万元，与上年同期相 比，将出现亏损。预计 2025 年年度实现归属于母公司所有者的扣除 山西科新发展股份有限公司 2025 年年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本业绩预告适用于净利润为负值的情形。 1 证券代码：600234 证券简 ...