证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2026-006 山西科新发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年2月11日 (二)股东会召开的地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议，其中总经理连远锐以视频方式列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长连宗盛先生主持。本次股东会以现场结合视频的方式举行，以现 场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。出席本次股东会现场会 议的股东以记名表决的方式对本次股 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,174,302 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.6355 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长连宗盛先生主持。本次股东会以现场 (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 11 日 (二) 股东会召开的地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2026-006 山西科新发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 结合视频的方式举行，以现场投票与网络投票相结合 ...

法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 山西科新发展股份有限公司 二〇二六年第一次临时股东会 的 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing 苏州·长沙 ·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Guiyang·Wulumuqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Nanchang·Dalian·Yinchuan·Lhatse 香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约·马来西亚·柬埔寨·乌兹别克斯坦·哈萨克斯坦 Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley·Stockholm·New York·Malaysia·Cambod ...

Market Performance - The A-share market saw a collective increase in the three major indices, with the Shanghai Composite Index rising by 1.41%, the Shenzhen Component Index by 2.17%, and the ChiNext Index by 2.98% [1] - The North China 50 Index increased by 1.36% [1] - The total trading volume in the Shanghai and Shenzhen markets was approximately 22,494.73 billion yuan, an increase of about 1,037.54 billion yuan compared to the previous trading day [1] Shanxi Sector Analysis - The Shanxi sector performed steadily, with an overall increase of 0.61% and a trading volume of 120.25 billion yuan, indicating a positive market sentiment [1] - Among the 41 stocks in the Shanxi sector, 28 stocks rose, 12 fell, and 1 remained flat [1] Individual Stock Performance - Notable gainers included Jinlihua Electric and Huaxiang Co., both rising over 3%, while Dongjie Intelligent, Luhua Technology, and Huayang New Materials increased by over 2% [1] - Other stocks such as Beifang Copper Industry, Kexin Development, and Shitou Co. saw increases of over 1% [1] - Decliners included Jinkong Power and Lanyan Holdings, both dropping over 2%, while Shanxi Coking Coal and Qianyuan Pharmaceutical fell by more than 1% [1] - Several stocks, including Jinkong Coal Industry, Lu'an Environmental Energy, and Jinbo Biological, experienced milder declines, with losses contained within 1% [1]

山西科新发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料 二〇二六年二月十一日 山西科新发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料目录 | 一、2026 年第一次临时股东会议事规则………………………………2 | | --- | | 二、2026 年第一次临时股东会议程……………………………………6 | | 三、《关于为控股子公司提供担保的议案》……………………………8 | 1 山西科新发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议事规则 为维护全体股东的合法权益，确保 2026 年第一次临时股东会的 正常秩序和议事效率，保证本次股东会的顺利召开，根据《公司法》、 中国证监会《上市公司股东会规则》、《公司章程》和《股东会议事 规则》等规定，特制定本次会议的议事规则： 个人股东出席会议的应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明出席股东会。 委托代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 四、本次股东会会议出席人为2026年2月4日下午3:00收市后在中 国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或 其合法委托的代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律 ...

Core Viewpoint - The decoration and renovation sector experienced a decline of 1.62% on January 28, with Haosai leading the drop, while the Shanghai Composite Index rose by 0.27% and the Shenzhen Component Index increased by 0.09% [1]. Group 1: Market Performance - The decoration and renovation sector's stocks showed mixed performance, with notable gainers including Kexin Development, which rose by 4.34% to a closing price of 14.20, and Yaxia Co., which increased by 0.96% to 4.21 [1]. - Conversely, several stocks faced declines, with Haosai dropping by 9.85% to 14.46, and ST Baoying falling by 5.10% to 4.47 [2]. Group 2: Trading Volume and Value - Kexin Development had a trading volume of 92,000 shares and a transaction value of 132 million yuan, while Yaxia Co. recorded a trading volume of 215,000 shares with a transaction value of approximately 90.38 million yuan [1]. - The overall trading activity in the decoration and renovation sector indicated a net outflow of 137 million yuan from major funds, while retail investors saw a net inflow of 35.83 million yuan [2]. Group 3: Fund Flow Analysis - Major funds showed a net outflow from Hainan Development amounting to 57.89 million yuan, while retail investors contributed a net inflow of 28.44 million yuan [3]. - Yaxia Co. experienced a net inflow of 617,780 yuan from major funds, but retail investors withdrew a net of 331,430 yuan [3].

Group 1 - The company Kexin Development held a temporary board meeting on January 26, 2026, via communication methods to discuss the proposal for providing guarantees for its controlling subsidiary [1] - The international gold price has surpassed $5,000, marking a 280% increase over the past seven years, with experts indicating that the key factors influencing this trend include the US dollar, the international monetary system, interest rate cuts, and technological revolutions [1]

证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2026-004 山西科新发展股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 同时提请股东会授权公司财务中心在上述预计担保额度范围内 根据相关规则要求，确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保 方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，无需另行召开 董事会或股东会审议；并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代 理人办理上述担保额度内的相关担保手续,签署相关法律文件。 （二） 内部决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保 | | | 实际为其提供的 担保余额（不含 | 是否在前 期预计额 | 本次担保 是否有反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | | | | | | | | | | | 本次担保金额） | 度内 | 担保 | | 深圳提达装饰工程有限公 | 不 超 | 过 | 800 | 万元 | 是 | 否 | ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2026-005 山西科新发展股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年2月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层公司会议室 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 11 日 至2026 年 2 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第七次临时会议通知已于2026年1月20日通过专人送达、电子邮件等 方式发出，并确认已收到，会议于2026年1月26日以通讯方式召开。 会议应到董事7人，实到董事7人，会议的召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董 事长连宗盛先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议： 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2026—003 山西科新发展股份有限公司 第十届董事会第七次临时会议决议公告 一、审议通过公司《关于为控股子公司提供担保的议案》 根据公司日常经营资金需要，公司董事会同意为控股子公司深圳 提达装饰工程有限公司、深圳提达建设工程有限公司、深圳提达机电 科技有限公司向银行等金融机构申请的综合授信额度内的融资分别 提供不超过 3,000 万元（含本数）的连带责任保证担保，本次担保无 反担保。以上担保额度总计不超过 9,000 万元（含本数），未超过公 司 ...