山西科新发展股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 德皓核字[2026]00000697 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.foom.com/com- 山西科新发展股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 (截止 2025 年 12 月 31 日） | | | í 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 11 山西科新发展股份有限公司前次募集资金使 3-6 用情况的专项报告 京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙 北京市丰台区西四环中路78号院首汇广场10号楼[100141 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字|2026|00000697 号 第 1 页 德皓核字[2026]00000697 号前次募集资金使用情况鉴证报告 在鉴证过程中,我 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2026—012 山西科新发展股份有限公司 关于提请股东会同意连宗盛先生免于发出要约 的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日召开了第十届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于提 请股东会同意连宗盛先生免于以要约方式收购公司股份的议案》。具 体内容如下： 本次向特定对象发行 A 股股票前，公司实际控制人连宗盛先生通 过深圳市科新实业控股有限公司及其一致行动人合计控制公司股份 比例为 28.23%。按照本次发行方案，公司本次向特定对象发行 A 股 股票的认购对象为连宗盛先生，本次向特定对象发行 A 股股票后，连 宗盛先生及其一致行动人在公司的合计持股比例将超过 30%，可能触 发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。 鉴于连宗盛先生承诺在本次发行结束日起 36 个月内不转让其认 购的本次发行的股票，以满足免于以要约方式收购的要求。根据《上 市公司收购管理办法》第六十三条第一 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2026--007 近日，公司收到德皓所变更签字注册会计师的通知，现将具体情 况公告如下： 一、变更签字注册会计师的情况 德皓所作为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，原 指派陈勇为签字项目合伙人，吕红涛为签字注册会计师，为公司提供 审计服务。现因德皓所内部项目安排进行调整，指派刘如安接替吕红 涛作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司2025 1 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2026--007 山西科新发展股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 10 月 30 日、2025 年 11 月 18 日召开第十届董事会第七次会议、 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"德皓所"）为公司 2025 年 ...

一、制定本规划考虑的因素 本规划着眼于公司长远和可持续的发展，综合考虑公司所处行业 特点、公司实际经营情况及未来发展规划、盈利水平、公司财务及现 金流状况、外部融资环境及股东回报等因素，建立对投资者科学、持 续、稳定的股东回报规划和机制，以保证公司利润分配政策的持续性 和稳定性。 二、制定原则 山西科新发展股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）为积极回报股 东，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2025 年修订）》（证监会公告[2025]5 号）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，特制定《山西科新发 展股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》（以下简 称"本规划"），具体规划如下： 本规划的制定符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，充分 考虑股东要求，听取独立董事的意见，平衡股东回报与公司未来发展 的关系，保证利润分配政策的稳定性和可行性。 三、公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2026—010 山西科新发展股份有限公司 关于与连宗盛签订附条件生效的股份认购协议暨关 联交易的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）与公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的认购 对象连宗盛先生签署了《附条件生效的股份认购协议》（以下简 称"《股份认购协议》"），连宗盛先生拟以现金方式认购公司 本次发行的股份，拟认购股份数量 26,252,097 股，拟募集资金总 额 30,137.41 万元，募集资金规模以有关审批机关、监管机构最 终批复的方案为准。 本事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 截至本公告披露日，过去 12 个月内，公司及子公司未与连宗盛先 生发生除领取薪酬之外的其他关联交易，亦未与其他关联人进行 与本次交易类别相关的交易。 本次发行的相关议案已经公司第十届董事会第八次临时会议审议 证券代码：60023 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2026—013 山西科新发展股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 金额单位：人民币元 | | | 1 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2026—013 | 中国农业银行股份有限 | 41003500040026805 | 477,452,823.26 | 0.00 已销户 | | --- | --- | --- | --- | | 公司深圳梅丽路支行 | | | | | 合计 | | 477,452,823.26 | 0.00 | 一、前次募集资金的募集及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西广和山水文化传播股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1581 号）核 准，同意本公司非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 60,075,093 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 7.99 元。截至 2021 年 7 月 6 日止，本次发行募集资金共计 479,999 ...

山西科新发展股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填 补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 风险提示： 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2026—016 关于山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对 象发行 A 股股票摊薄即期回报的测算，是以分析主要财务指标在本次 向特定对象发行前后的变动为主要目的，是基于特定假设前提的测 算，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，也不构成公司的盈利 预测或承诺。公司经营业绩及财务数据以相应定期报告等为准，敬请 广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证监会发布 的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的有关规定，为保障中小投资 者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）摊薄即期回报对公司主要 ...

山西科新发展股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二六年三月 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额为 30,137.41 万元，扣除发行 费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）项目必要性分析 1、补充营运资金，促进公司的持续成长 公司未来将进一步巩固建筑工程业务，力争实现业务的扩展和延 伸，加大业务战略转型力度，对营运资金有较大的需求。本次发行有 助于增强公司资金实力，促进公司的内生性健康持续成长。本次募集 资金用于补充流动资金，与公司实际经营需求匹配。 2、契合公司业务开拓需求，有效降低经营与财务风险 公司现有建筑工程业务板块增长动能有所减弱，正积极寻求战略 转型。2022-2024 年，公司的资产负债率分别为 27.17%，33.00%及 43.95%，若主要依赖银行借款等债务融资方式，将提高公司资产负债 率与财务杠杆水平，放大业务优化的经营风险。 本次向特定对象发行股票募集资金将用于补充公司流动资金，有 利于减轻公司财务负担，提高公司偿债能力，优化资本结构，改善公 司财务状况， ...

山西科新发展股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 独立董事专门会议 2026 年第一次会议通知已于 2026 年 3 月 2 日通过 专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 3 月 5 日以通讯方 式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，全 体独立董事共同推举邹志强先生主持本次会议。本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》《公司章程》及《独立董事专门会议工作制度》 等相关规定，所做决议合法有效。经与会独立董事认真审议，表决通 过如下决议： 一、审议通过公司《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 的议案》 经审查，我们认为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和 规范性文件中对上市公司向特定对象发行 A 股股票的相关资格和条 件的要求，公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司向特 定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的 条件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、逐项 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2026—015 山西科新发展股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或 监管措施及整改的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日召开了第十届董事会第八次临时会议，审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。为保障投资者知情 权，维护投资者利益，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管 部门和交易所采取处罚或监管措施及整改的情况公告如下： 一、 公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及相应 整改情况 1、2023 年 5 月 19 日，山西证监局向公司出具《关于对山西科 新发展股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2023]9 号）、《关 于对黄绍嘉、黄海平采取监管谈话措施的决定》（[2023]10 号）； 2023 年 7 ...