董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）董 事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、 被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章 程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构 的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数， 或者欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比 例不符合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会 计专业人士。 第七条 公司应在 ...

第二条 本实施细则所称累积投票制是指公司股东会选举董事 时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用。 山西科新发展股份有限公司 累积投票实施细则 二〇二五年六月 | | | | 第一章 | 总则………………………………………………………… | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事选举的投票与当选…………………………………… | 1 | | 第三章 | 附则………………………………………………………… | 5 | 第一章 总 则 第一条 为完善山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事的行为，切实保障公司中小股东选 举董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》，特制定本实施细则。 2、股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数 重新计算股东该轮选举董事对应的累积表决票数。 1 3、公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东 的累积表决票数 ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会 和董事会办公室印章。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的 意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 临时会议的提议程序 提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事 项，与提案有关的材料应当一并提交。 董事会办公室在收到上述书面提议和 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2025--025 山西科新发展股份有限公司 关于取消公司监事会、增加公司经营范围 并修订《公司章程》的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 为进一步提升山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等规定，并结合公 司实际情况，公司拟取消监事会，同时，根据公司业务需要，公司拟 增加经营范围，并对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： 一、取消公司监事会的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范 性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订， 修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 二、增加公司经营范围的情况 | | | 1 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2025--024 山西科新发展股份有限公司 关于向银行等金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开第十届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于向银行等 金融机构申请授信额度的议案》。具体情况如下： 为满足经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司及下属子 公司拟向各合作银行等金融机构申请不超过人民币 3 亿元综合授信 额度，授信期限内，额度可循环滚动使用。综合授信品种包括但不限 于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、 抵押贷款等。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额 将视公司生产经营的实际资金需求而确定。 1 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2025--024 上述事项尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 为便于相关工作的开展，提请股东会授权公司经营管理层及其授 权人士全权代表公司在上述授信额度内办 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2025-026 山西科新发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层公司会议室 股东会召开日期：2025年6月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2025—023 山西科新发展股份有限公司 第十届监事会第三次临时会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第三次临时会议通知已于 2025 年 6 月 4 日通过专人送达、电子邮件 等方式发出，并确认已收到。会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召 开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张阿 蕾女士主持，经与会监事认真审议，表决通过以下议案并形成决议： 一、审议通过公司《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于向银 行等金融机构申请授信额度的公告》。 二、审议通过公司《关于取消公司监事会、增加公司经营范围并 修订<公司章程>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股 ...

一、审议通过公司《关于向银行等金融机构申请授信额度的议 案》 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2025—022 山西科新发展股份有限公司 第十届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第五次临时会议通知已于2025年6月4日通过专人送达、电子邮件等方 式发出，并确认已收到，会议于2025年6月9日以通讯方式召开。会议 应到董事7人，实到董事7人，会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董事长 连宗盛先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议： 提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士全权代表公司在 授信额度内办理相关手续并签署相关法律文件。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于向银 行等金融机构申请授信额度的公告》。 二、审议通过公司《关于取消公司监事会、增加公司经 ...

Group 1 - Several ST companies, including *ST Dongyuan and *ST Kexin, have applied to remove their ST status following the annual report disclosures, with over 10 companies achieving this since May [1] - The reasons for the removal of delisting risk warnings include improvements in financial indicators, such as turning losses into profits through restructuring and rectifying previous issues related to fund occupation and internal controls [1] - *ST Dongyuan announced that its stock would be suspended for one day on May 28 and would resume trading on May 29, with the removal of delisting risk warnings and a change in stock name to "Dongfang Garden" [1] Group 2 - Many ST companies experienced significant stock price increases prior to the removal of their ST status, but saw declines immediately after, indicating that the positive news may have already been priced in [2] - Despite the removal of ST status, some companies still reported poor performance, such as Jinshi Technology, which had a revenue of 376 million yuan but a net loss of 4.397 million yuan last year [2] - Certain ST stocks that have removed their ST status still face potential investor claims, as seen with *ST Nongshang, which may face lawsuits for failing to disclose its 2023 performance forecast [2]

科新发展5月22日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 317.56 | | | 买二 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券 营业部 | 280.62 | | | 买三 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营 | 241.78 | | | | 业部 | | | | 买四 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 234.93 | | | 买五 | 中国中金财富证券有限公司上海徐汇区淮海中路证券营业 | 193.75 | | | | 部 | | | | 卖一 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | | 1265.16 | | 卖二 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | | 527.07 | | 卖三 | 招商证券股份有限公司深圳文锦渡深润大厦证券营业部 | | 497.57 | | 卖四 | 华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 | 427.13 | | - ...