2024 年度独立董事述职报告 （张娟） 本人张娟，作为山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行独 立董事的职责，现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 张娟：大学学历,会计学专业。曾任陕西省汉中市百货公司职员, 熊猫彩电陕西省汉中市办事处会计,深圳市精心财务公司会计；2008 年 11 月至今，在深圳市金诺税务师事务所有限公司任审计部经理及 合伙人。2020 年 10 月 16 日至今任公司独立董事。 山西科新发展股份有限公司 本人严格遵守相关规定及要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）2024 年度参会情况 1、出席董事会情况 2024 年，本人参加董事会 7 次，以现场方式出席 2 次，以通讯 方式参加 5 次，未委托其他独立董事出席，亦未缺席。本人对董事会 审议的全部议案经过认真审议，均投出赞成票，未出现投反对票、弃 权票的情形。 2、出席股东大会情况 2024 年，本人以现场方式出席了应参加的 3 次股东大会。 3、参加各专 ...

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2025—019 山西科新发展股份有限公司 关于2025年第一季度建筑工程业务 主要经营数据的公告 证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2025—019 特此公告。 山西科新发展股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号——建 筑（2022 年修订）》的要求，现将山西科新发展股份有限公司（以下 简称"公司"）主要业务板块中的建筑工程业务 2025 年第一季度主 要经营数据公告如下： | | | 2025 年第一季度 | | 本年累计签 | 本年累计签 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 业务类型 | 新签项目 | 新签项目合同额 | 新签项目合同 额同比增减 | 订项目数量 | 订项目合同 | | | 数量（个） | （万元） | （%） | （个） | 额（万元） | | 建筑工程业务 | 6 | ...

山西科新发展股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 2、2025 年 2 月 19 日，公司第十届董事会审计委员会召开 2025 年第一次会议，经认真审阅公司财务部提交的 2024 年年度财务报表， 审计委员会同意向年审机构提供公司财务报表，以此为基础开展2024 年度财务报表审计工作，并为公司出具相应的审计意见。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德皓所"）作为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构。根据财政部、国务院 国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对德皓所履行监督 职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 德皓所成立于 2008 年 12 月 8 日，注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人为杨雄。截止 2024 年末，德 皓所拥有合伙人 66 名，注册会计师 300 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册 ...

公司代码：600234 公司简称：*ST 科新 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 山西科新发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山西科新发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事 ...

山西科新发展股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董 事会审计委员会实施细则》《公司董事会审计委员会年报工作规程》 等有关规定，山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对 2024 年度 的履职情况报告如下： 一、审计委员会成员基本情况 公司第十届董事会审计委员会由三名董事组成，主任委员由会计 专业人士独立董事陈刚先生担任，董事谭晓岚女士及独立董事张娟女 士担任委员。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议： 1、2024 年 1 月 22 日，审计委员会以现场方式召开第十届董事 会审计委员会 2024 年第一次会议，对公司 2023 年度财务会计报表进 行初步审核，一致同意向年审机构提供公司 2023 年度财务会计报表。 同时，重点关注收入的真实性及准确性。 2、同日，审计委员会以现场加视频的方式召开第十届董事会审 计委员会 2024 年第二次会议，与年审机构、公司管理层、独立董事 及相关人员就公司 2023 年年度报 ...

山西科新发展股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德皓所"）作为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构。根据相关规定，公司 对德皓所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 德皓所成立于 2008 年 12 月 8 日，注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人为杨雄。截止 2024 年末，德 皓所拥有合伙人 66 名，注册会计师 300 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 140 名。 2024 年度实现收入总额 43,506.21 万元（含合并数，经审计， 下同），其中：审计业务收入 29,244.86 万元；证券业务收入 22,572.37 万元。审计 2024 年上市公司年报客户家数 125 家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会审计委员会 2024 年第八次会议、第十届董事 会第四次临时会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 拟聘任会计师事务所 ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2025—017 山西科新发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第 18号》的相关规定进行的变更，不会对山西科新发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务状况和经营成果产生重大影响。 证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2025—017 前执行。 本次会计政策变更系属于根据国家统一的会计制度要求变更会 计政策，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 1、本次会计政策变更的主要内容 一、概述 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财 会〔2023〕21号，以下简称"解释第17号"），其中"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售 后租回交易的会计处理"的规定自2024 ...

山西科新发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事邹志强先生、张娟女士、陈刚先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担 任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山西科新发展股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 ...

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 28日召开第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次会议，审议 通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，根据《公 司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、情况概述 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年归属于母公司的净利润 39,976,958.14 元，加期初未分配利 润-589,896,436.17 元，年末未分配利润为-549,919,478.03 元。截 至 2024 年 12 月 31 日，公司实收股本为 262,520,973.00 元，公司未 弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。 根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额 三分之一时，应当提交股东大会审议。 二、未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一的原因 由于历史原因，公司自 2001 年起未弥补亏损就已达实收股 ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2025—018 山西科新发展股份有限公司 关于2024年第四季度建筑工程业务 主要经营数据的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号——建 筑（2022 年修订）》的要求，现将山西科新发展股份有限公司（以下 简称"公司"）主要业务板块中的建筑工程业务 2024 年第四季度主 要经营数据公告如下： | 业务类型 | | 2024 年第四季度 | | 本年累计签 | 本年累计签 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目 | 新签项目合同额 | 新签项目合同 额同比增减 | 订项目数量 | 订项目合同 | | | 数量（个） | （万元） | （%） | （个） | 额（万元） | | 建筑工程业务 | 21 | 43,228.63 | 42,628.70 | 39 | 84,674.92 | | 合计 | 21 | 43,228.63 | 42,62 ...