Group 1 - The core point of the announcement is the decision made during the 33rd meeting of the 8th Board of Directors of Liuzhou Liangmianzhen Co., Ltd. regarding the nomination of candidates for the 9th Board of Directors [3][5][12] - The meeting was held on January 15, 2026, via communication, with all seven directors present, complying with relevant laws and regulations [2][4] - The board approved the nomination of five non-independent directors and three independent directors, with their terms set to last three years from the date of approval by the shareholders' meeting [3][5][12] Group 2 - The board proposed to hold the first temporary shareholders' meeting of 2026 on February 3, 2026, to review the matters approved in the board meeting [9][25] - The voting for the shareholders' meeting will be conducted through both on-site and online methods, utilizing the Shanghai Stock Exchange's voting system [26][27] - Shareholders must register to attend the meeting, with specific registration procedures outlined for both individual and corporate shareholders [38][39]

Core Viewpoint - The company, Two Faces Needle, announced the nomination of candidates for its ninth board of directors, which will be subject to approval at the upcoming shareholders' meeting in 2026 [2] Group 1: Board of Directors Nomination - The company will hold its eighth board's thirty-third meeting on January 15, 2026, to review the nomination proposals [2] - The board has approved the nomination of five candidates for non-independent directors: Zhou Yunxiang, Gong Huiquan, Xiong Jianfeng, Sun Xuedong, and Liu Gui [2] - The board has also approved the nomination of three candidates for independent directors: Guan Zhongliang, Liu Tingting, and Yang Xiu [2] Group 2: Shareholder Meeting - The proposed nominations will be submitted for approval at the company's first extraordinary shareholders' meeting in 2026 [2] - The elected board members will serve a term of three years, starting from the date of approval by the shareholders' meeting [2]

Core Viewpoint - The company, Two Sides Needle, announced the approval of several key resolutions during its 33rd meeting of the 8th Board of Directors, including the nomination of candidates for the 9th Board of Directors [2] Group 1 - The company has proposed candidates for both non-independent and independent directors for its upcoming 9th Board of Directors [2] - Multiple resolutions were reviewed and approved during the board meeting, indicating ongoing governance activities [2]

Group 1 - The company, Two Sides Needle (600249), announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2026 on February 3 [1]

柳州两面针股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善柳州两面针股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，明确总裁职责与权限，根据《中华人民共和 国公司法》《柳州两面针股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等相关规定，结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 总裁负责主持公司日常生产经营与管理工作，组织实 施股东会和董事会决议，对董事会负责。 第二章 职责与权限 第三条 总裁对董事会负责，行使以下职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外 的管理人员； （八）拟订公司发行债券或其他证券的方案； （九）拟订公司资产抵押、质押、保证等对外担保事项的方案； （十）拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司具体规章； （十一）拟订公司的收入分配方案； （十二）制订公司建立风险管理体系、内部控制体系、违规经 营投资责任追究工作体系和法律合规 ...

t · 独立董事提名人声明与承诺 提名人柳州两面针股份有限公司第八届董事会,现提名关忠 良为柳州两面针股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任柳 州两面针股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与柳州两面针股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 注 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用):一 一般融资家 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 独立董事候选人声明与承诺 本人杨修,已充分了解并同意由提名人柳州两面针股份有限 公司董事会提名为柳州两面针股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任柳州两面针股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定(如适用); (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组 ...

t 独立董事提名人声明与承诺 提名人柳州两面针股份有限公司第八届董事会,现提名刘婷 婷为柳州两面针股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任柳 州两面针股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与柳州两面针股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下:一些 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 产 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用):一 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘婷婷,已充分了解并同意由提名人柳州两面针股份有 限公司董事会提名为柳州两面针股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任柳州两面针股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 三、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (三)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定(如适用): (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2026-002 柳州两面针股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已 届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董 事会换届选举，现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 1 月 15 日召开第八届董事第三十三次会议，审议通过 了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公 司第九届董事会独立董事候选人的议案》。经公司提名委员会审核，公司 董事会同意提名周云祥先生、龚慧泉先生、熊剑峰先生、孙雪东先生、刘 瑰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名关忠良先生、刘 婷婷女士、杨修先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历详 见附件）。 上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，董事候选人经 股东会选举通过后将 ...