柳州两面针股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，特 制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 1 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 ...

柳州两面针股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 1 第一章 总 则 第一条 为提高柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《公司章程》及其他有关规定，特制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向 董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工 作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，公司审计部为审计 委员会的日常工作机构。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门 须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事两名，并且至少有一名独立董事委员为会计专业人士。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第六条 审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上董事提名，由董事会选举 ...

柳州两面针股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范公司董事会的议事行为，建立完善的法人治理结构， 确保公司董事会会议决策的科学和效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》和《柳州两面针股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会行使下列职权: (一) 召集股东会,并向股东会报告工作； (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上 市方案； (六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； (七) 在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； (八) 决定公司内部管理机构的设置； (十) 制订公司的基本管理制度； (十一) 制订章程的修改方案； (十二) 管理公司信息披露事项； 1 (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (十三) 向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所； (十四) 听取公司总 ...

柳州两面针股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事的行为，保证所有股东充分行使权利，维 护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《柳州两面针股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上（含 两名）董事时采用的一种投票方式。股东所持的每一份有效表决权股份拥有 与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集 中投票选举一位候选董事，也可以分散投票数位候选董事，最后按得票多少 依次决定当选董事。 第三条 本细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换,不适用于本细则的相关规定。 公司采用累积投票制选举董事的，应当在股东会召开通知公告中按下列 议案组分别列示候选人，并提交表决： （一）非独立董事候选人； （二）独立董事候选人。 第四条 下列情形应当采用累积投票制： ...

柳州两面针股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强柳州两面针股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）及其 子公司信息披露工作的管理，规范公司及其子公司的信息披露行为，确保信息 披露的公平性，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-信息披露 事务管理》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）等法律、 法规和《柳州两面针股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生 重大影响的信息，以及证券监督管理部门要求披露的信息。本制度所称"披露"， 是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会 公众公布，并送达证券监管部门。 第三条 信息披露事务管理制度适用于公司如下人员和机构： （四）公司总部各部门、各事业部(包括各分公司)、各子公司的负责人； （五）公司控股股东和持股 5%以上的大股东； （一）公司董事会秘书和 ...

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任 期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和 高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职 原因，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关 情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责， 但存在相关法规另有规定的除外： 1 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会 成员低于法定最低人数； 柳州两面针股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《柳州两面针股 份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

第一条 为进一步完善柳州两面针股份有限公司治理，促进规范 运作。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的 其他职务，公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 柳州两面针股份有限公司 独立董事津贴制度 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津 贴办法的范围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责 任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 8 万元。 第六条 独立董事津贴为税前津贴，由公司统一按个人所得税标 准代扣代缴个人所得税。独立董事津贴从股东会通过当月起计算，按 月发放。 第七条 独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费，按照相关 法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》行使职权所 需费用，均由公司据实报销。 1 第八条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及公司主 要股东、实 ...

（2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、公司章程和 制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪 ...

柳州两面针股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合 法权益，提高公司股东会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《柳州两面针股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召 开，出现《公司章程》第四十七条规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告广西证监局和 ...

第四条 公司拟披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其 他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断， 并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 柳州两面针股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《柳州 两面针股份有限公司章程》《柳州两面针股份有限公司信息披露管理制度》 等规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司暂缓、豁免信息披露，应当按照本制度和公司的《信息披 露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关信息披露制度执行。 第三条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规 则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第五条 公 ...