证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-014 柳州两面针股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），本年度不送 股，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 550,000,000 股 为基数。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公 司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体 调整情况。 公司现金分红未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示的情形。 此次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并 报表实现归属于上市公司股东的净利润为 81,098,815.85 元，扣除非经 常性损益后的净利润为 8,947,304.22 元，母公司实现净利润 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,053,051,877.62, representing a year-on-year increase of 5.82% compared to ¥995,136,283.16 in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥81,098,815.85, a significant increase of 255.59% from ¥22,806,658.88 in 2023[23] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.1475, up 255.42% from ¥0.0415 in 2023[24] - The total assets of the company as of the end of 2024 amounted to ¥2,720,923,571.60, reflecting a 3.77% increase from ¥2,621,957,721.33 at the end of 2023[23] - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥14,279,946.49, down 62.78% from ¥38,368,320.17 in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,947,304.22, a decrease of 37.13% from ¥14,231,151.55 in 2023[23] - The weighted average return on net assets for 2024 was 3.75%, an increase from 1.08% in 2023[24] - The total profit for the period was 110 million RMB, a significant increase of 264.59% year-on-year[34] - Net profit attributable to shareholders reached 81.1 million RMB, up 255.59% compared to the previous year[34] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 8.95 million RMB[34] - Operating cash flow net amount was 14.28 million RMB[34] Research and Development - The company completed 24 new product R&D and upgrades in oral care and 13 in personal care during 2024[35] - R&D investment increased by approximately 10% year-on-year[35] - The company invested ¥17.33 million in R&D, which is a 10.32% increase from ¥15.71 million in the previous year, reflecting a commitment to enhancing research capabilities[46] - The number of R&D personnel is 170, representing 10.88% of the total workforce, with 19 holding master's degrees[55] - The company completed the drafting and implementation of 3 group standards and 1 industry standard, along with obtaining 7 patents, including 4 invention patents, showcasing its commitment to innovation[74] Market and Sales Performance - The sales revenue from online channels increased by 51.23% year-on-year, reaching approximately ¥69.82 million, while offline sales revenue grew by 3.50%[50] - The company maintained a strong brand presence with its "Two Faces Needle" brand recognized as one of China's most beloved national brands, contributing to its competitive advantage[42] - The company’s revenue from the daily chemical segment reached approximately 800.3 million RMB, with a gross margin of 13.84%[83] - Online sales generated approximately 69.8 million RMB, reflecting a year-over-year increase of 51.23%, while offline sales totaled approximately 970.7 million RMB, with a growth of 3.50%[85] Environmental Responsibility - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring plan, including manual and automatic monitoring of various pollutants[161] - Yikang Pharmaceutical emphasizes environmental management and has established an environmental protection work organization to ensure compliance with regulations[165] - The company installed photovoltaic power generation equipment, with an estimated output of approximately 960,000 kW.h in 2024, reducing carbon dioxide emissions by about 745 tons[169] - The company achieved a reduction of polyethylene material usage by 12.5 tons annually through the adoption of FSC-certified biodegradable packaging materials[168] - The company has committed to reducing plastic usage by approximately 500 tons annually by replacing traditional materials with biodegradable alternatives[169] Corporate Governance - The company has established a comprehensive corporate governance structure, ensuring clear responsibilities among decision-making, supervisory, and management bodies[107] - The company treats all shareholders equally, providing equal voting rights and ensuring transparency in shareholder meetings[108] - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for middle management, linking compensation to performance outcomes[112] - The company emphasizes investor relations management, ensuring fair disclosure of information and responsiveness to investor inquiries[115] - The company has established specialized committees under the board, including the audit committee, nomination committee, compensation and assessment committee, and strategy committee[131] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 45,666, an increase from 41,151 at the end of the previous month[191] - The largest shareholder, Guangxi Liuzhou Industrial Investment Development Group Co., Ltd., holds 183,360,652 shares, representing 33.34% of the total shares[192] - Liuzhou Economic Development Investment Co., Ltd. decreased its holdings by 2,525,300 shares, now holding 30,433,867 shares, which is 5.53%[192] - The actual controller of the company is the Liuzhou Municipal Government State-owned Assets Supervision and Administration Commission, established in October 2004[197] Employee Management - The total number of employees in the parent company is 441, while the total number of employees in major subsidiaries is 1,122, resulting in a combined total of 1,563 employees[135] - The company has established a comprehensive training program to enhance employee skills and efficiency, with annual training plans based on departmental needs[137] - The company emphasizes a performance-based compensation system, where higher performance leads to higher salaries, particularly for frontline production and sales staff[136] Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 0.3 RMB per 10 shares, totaling 16,500,000 RMB (including tax) based on a total share capital of 550,000,000 shares as of December 31, 2024[144] - The cash dividend amount represents 20.35% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[147] - The company’s cash dividend policy stipulates that at least 10% of the distributable profit must be distributed as cash dividends annually[143] - The board of directors must provide reasons if no cash dividend is proposed despite positive distributable profits[151] Strategic Initiatives - The company aims to integrate the daily chemical and pharmaceutical industries, focusing on becoming a technology-leading enterprise in the health industry[102] - The company plans to enhance brand building and market promotion, deepening its omnichannel marketing strategy to improve profitability and brand value[103] - The company is focusing on strategic planning and investment development, as indicated by the roles of its executives in various investment-related positions[120]

柳州两面针股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2025T00103 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 内 容 页 次 一、内部控制审计报告 1 - 2 二、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 中喜特审2025T00103号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是两面 针公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致 ...

柳州两面针股份有限公司 2024 年度财务报表 审 计 报 告 中喜财审 2025S00776 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-4 | | 二、已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 5-6 | | 合并利润表 | | 7 | | 合并现金流量表 | | 8 | | 合并股东权益变动表 | | 9-10 | | 母公司资产负债表 | | 11-12 | | 母公司利润表 | | 13 | | 母公司现金流量表 | | 14 | | 母公司股东权益变动表 | | 15-16 | | 三、财务报表附注 | | 17-114 | 四、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 中 ...

2024 年度独立董事述职报告 柳州两面针股份有限公司 2024 年度，本人作为柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，积极出席相关会议， 参与董事会决策，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善 公司治理结构、提高公司独立性等方面发挥了积极作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 张重义，男，1963年生，博士。现任本公司独立董事，福建农林大 学蜂学与生物医药学院教授、博士生导师，福建省"闽江学者"特聘教 授，中国生态学学会中药资源生态学专业委员会主任委员、中国自然资 源学会天然药物资源专业委员会副主任委员和国家药品监督管理局中药 材GAP专家组成员和药品评审中心外聘专家。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不 存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。 二、独立董事年度履职 ...

柳州两面针股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，本人作为柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，积极出席相关会议， 参与董事会决策，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善 公司治理结构、提高公司独立性等方面发挥了积极作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 魏佳，男，1979年生，法学博士后，法学教授、执业律师。现任本 公司独立董事，广西财经学院教授，广西桂盈律师事务所律师，广西经 济法学研究会副会长，广西建筑法学研究会副会长。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不 存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供 的各项会议材料，积极参 ...

柳州两面针股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，积极出席相关会议，参与 董事会决策，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善公司 治理结构、提高公司独立性等方面发挥了积极作用，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 余兵，男，1969 年生，本科，注册会计师。曾任中磊会计师事务所 广西分所高级经理，大信会计师事务所广西分所高级经理。现任本公司 独立董事、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所副所长。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不 存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供 的 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-016 柳州两面针股份有限公司 关于参与设立产业基金的进展公告 2、统一社会信用代码：91450200MAEE2NXH8Q 3、企业类型：有限合伙企业 4、执行事务合伙人：民生股权投资基金管理有限公司(委派代表: 杨婷) 5、出资额：伍亿圆整 6、成立时间：2025 年 03 月 20 日 7、主要经营场所：广西壮族自治区柳州市柳北区桔香路 7 号北部 生态新区创业园 4 栋 209-28 8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十二次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟参与 设立产业基金暨关联交易的议案》，公司拟以货币出资的方式参与柳 州两面针大健康产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以企 业登记机关核准登记的名称为准）。上述内容详见公司于 2024 年 10 月 12 日披露的《关于参与设立产业基金暨关联 ...

柳州两面针股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》及公司《审计委员会议事规则》 等有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。 现就审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事余兵、魏佳和非独立董 事唐鹏三位董事组成，其中主任委员余兵先生为会计专业人士。 二、审计委员会会议召开情况 2024年，董事会审计委员会共召开了六次会议，具体如下： （一）2024 年 1 月 24 日第一次会议，讨论公司 2023 年度业绩预 告有关事项，并就 2023 年度财务报表审计及内控审计涉及的事项进 行沟通交流。 （三）监督及评估外部审计机构工作 （二）2024 年 3 月 26 日第二次会议，审议《2023 年年度报告（全 文及摘要）》；对年审会计师事务所出具的《2023 年度审计报告》中 "关键审计事项"等涉及的重要事项进行审阅；整理形成了《董事会 审计委员会 2023 年度履职报告》，并一致同意提交董事会；审阅了公 司审计部门对《2023 年度 ...

股票代码：600249 公司简称：两面针 2024 柳州两面针股份有限公司2024年度社会责任报告 报告说明 本报告为柳州两面针股份有限公司发布的社会责任报告。本报告重点披露本公司 在公司治理、环境保护、员工权益、社会回馈等方面的表现。 数据说明 本报告数据范围为2024年1月1日至2024年12月31日，考虑阅读延伸性部分内容超出以 上时间范围。本报告中所包括的数据与信息均来自公司内部收集与公开文件、各 下属子公司报送的相关文件。 组织范围 本报告覆盖柳州两面针股份有限公司及下属子公司。为便于表达，文中"两面针"、 "公司"、"我们"等均指代"柳州两面针股份有限公司"。 编制依据 本报告参考《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-2015）、全球可持续发展 标准委员会（GSSB）《GRI可持续发展报告标准》（GRI Standards）、中国社 会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-CSR4.0）》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等报告标准编制而成。 报告发布形式 本报告以电子版形式发布，可在上海证券交易所官方网站查询。 联系方式 柳州两面针股份有限公司 网址：ww ...