北京市盈科（南宁）律师事务所 法律意见书 北京市盈科（南宁）律师事务所 关于柳州两面针股份有限公司 2025 年第一次 临时股东大会的法律意见书 盈科（桂）法意字（2025）第 L-01 号 致：柳州两面针股份有限公司 本法律意见书的出具是基于公司已向本所律师提供了出具法律意见 所必须的、真实的、完整的书面材料。基于对上述文件、资料的审查和 现场见证情况，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》、《柳州两面针股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《股东大会议事规则》等有关规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发 表法律意见。 地址：南宁市青秀区民族大道 136-1 号广西华润大厦 36F 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集、召开程序、出 北京市盈科（南宁）律师事务所 法律意见书 席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公 司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-011 柳州两面针股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会选举周云祥先生担任公司第八届董事会战略委员会主 任委员、提名委员会委员。调整后各委员会组成人员如下： 战略委员会：周云祥（主任委员）、龚慧泉、王为民、张重义； 提名委员会：张重义（主任委员）、周云祥、魏佳； 审计委员会：余兵（主任委员）、魏佳、唐鹏； 薪酬与考核委员会：魏佳（主任委员）、龚慧泉、张重义。 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》； 公司董事会选举周云祥先生为公司董事长，依据《公司章程》的 规定，公司董事长同时为公司法定代表人。 同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》； 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十五次会议于 2025 年 2 月 27 日以现场方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件方式发 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2025-008 柳州两面针股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 近日，公司收到经发公司出具的《减持计划实施进展告知函》， 经发公司于 2024 年 12 月 16 日至 2025 年 2 月 13 日通过集中竞价减 持公司股份5,500,000 股，通过大宗交易方式减持公司股份11,000,000 股，合计 16,500,000 股，约占公司总股本的 3.00 %。 截至本公告日，经发公司持有公司股份数量 16,459,167 股，占 1 公司总股本的 2.99%。 上述减持主体无一致行动人。 2 本次减持计划实施前，股东柳州市经发投资有限责任公司(以下 简称"经发公司"）持有柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"） 股份 32,959,167 股，占公司总股本的 5.99%。上述股份来源于公司首 次公开发行前取得的股份，已解除限售。 减持计划的实施结果情况 2024 年 11 月 ...

柳州两面针股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：两面针 股票代码：600249 2025 年 2 月 27 日 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议安排 2 | | | 议案一： 关于补选周云祥先生为第八届董事会非独立董事的议案..3 | 柳州两面针股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东： 为了维护股东的合法权益，确保公司股东大会的会议秩序和议事 效率，保证大会顺利进行，公司根据《公司法》《证券法》《上市公 司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，特 制定本须知。 一、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、 表决权等规定的各项权利。出席人员应认真履行法定义务，不得侵犯 公司和其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 二、股东的发言主题应与本次股东大会审议事项有关，简明扼要。 对于可能将泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益 的提问，相关人员有权拒绝回答。 柳州两面针股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资 ...

特此公告。 柳州两面针股份有限公司 董事会 柳州两面针股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到董事长 林钻煌先生提交的书面辞职报告。因到龄退休原因，申请辞去公司董 事长、董事、董事会战略委员会、董事会提名委员会的职务。辞职后， 林钻煌先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，林钻煌先生的辞职 报告自送达董事会之日起生效，辞职未导致公司第八届董事会成员人 数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将尽快完 成董事补选及新任董事长选举等相关工作。 林钻煌先生长期在两面针工作，恪尽职守，勤勉尽责，为两面针 品牌的创立和发展、产业布局、公司治理、规范运作、推动公司高质 量发展等方面付出了极大的精力和心血，公司及公司董事会对林钻煌 先生为公司所做出的重要贡献表示衷心的感谢。 证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-003 2025 年 2 月 11 日 ...

董事会 2025 年 2 月 11 日 1 柳州两面针股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选周云祥 先生为第八届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会 资格审查，认为周云祥先生符合《公司法》等相关规定要求的董事任 职条件，公司董事会同意提名周云祥先生为公司第八届董事会非独立 董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起， 与公司第八届董事会任期一致。本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 柳州两面针股份有限公司 证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-004 附：周云祥先生简历 周云祥先生，1985 年生，大学学历，管理学学士，曾任柳州银行 股份有限公司柳东支行负责人、科技支行行长、投资理财部总经理， 广西柳州市金融投资发展集团有限公司副总经理；现任广西柳州市产 业投资发展集团有限公司党委书记、董 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-007 柳州两面针股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任熊剑峰 先生为公司副总裁的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会资 格审查，熊剑峰先生的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，具备担任上市公司高级管理人 员的任职要求。公司董事会决定聘任熊剑峰先生为公司副总裁（简历 详见附件），任期与公司第八届董事会任期一致。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州两面针股份有限公司 熊剑峰先生，1984 年生，大学学历，管理学学士和法学学士，曾 任广西玉柴机器集团有限公司人力资源部总经理助理，玉柴东特专用 汽车有限公司副总经理、总经理，广西柳州市产业投资发展集团有限 公司投资发展部部长、战略投融资部总经理，柳州市政 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临 2025-005 柳州两面针股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 27 日 15 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 27 日 股东大会召开日期：2025年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：广西柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2025 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-006 柳州两面针股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十四次会议于 2025 年 2 月 10 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 7 日以电子邮件方式发出，会议应表决董事七名，实际参加表 决董事七名。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会 议事规则》的有关规定。 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下： 时股东大会，详见公司同期披露的《两面针关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的通知》（临 2025-005）。 同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 详见公司同期披露的《两面针关于聘任公司副总裁的公告》（临 2025-007）。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。 同意本议案的 7 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于提 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 柳州两面针股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：柳州两面针股份有限公司 信息披露义务人：柳州市经发投资有限责任公司 住 所：柳州市柳北区杨柳路 7 号 通 讯 地 址：广西柳州市桂中大道 1 号 权益变动性质：股份减少（减持） 签署日期：2025 年 1 月 23 日 1 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：两面针 股票代码：600249 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 15 号--权益变动报告书》等相关法律、法规和 规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准， 其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款， 或与之冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》及《准则 15 号》的 规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在柳州两面针股份有 限公司拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外， 信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在两面针 股份中拥有权益的股份。 ...