柳州两面针股份有限公司 2024 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第 十三号——化工》的要求，现将 2024 年第四季度主要经营数据披露如 下： 证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-015 1 四、 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述 数据。 特此公告。 柳州两面针股份有限公司 一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 年 10-12 月 | | 2024 | 年 10-12 | 月 | 2024 年 月 | 10-12 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（万支） | | | 销量（万支） | | 营业收入（万元） | | | | 家 ...

2、变更前采用的会计政策 柳州两面针股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因和变更日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有 的投资性房地产的后续计量的会计处理"、"关于不属于单项履约义 务的保证类质量保证的会计处理"的相关内容，该解释规定自印发之 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更， 并自上述文件规定的生效日期起执行上述会计准则。 2025 年 3 月 26 日 2 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公 ...

柳州两面针股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 3 月 26 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事张重义、余兵、魏佳的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事张重义、余兵、魏佳的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 柳州两面针股份有限公司 董事会 ...

关于柳州两面针股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：柳州两面针股份有限公司 审计单位：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-67085873 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于柳州两面针股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审2025Z00186号 录 目 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 - 2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 - 4 | 柳州两面针股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了柳州两面针股份有限公司(以下简称两面针公司)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及财务报表附注,并于2025年 ...

柳州两面针股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：张增刚先生 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"或"该 所"）最早于 1985 年成立，1993 年，经财政部和中国证券监督 管理委员会批准，授予该所执行证券期货相关业务许可证；2013 年 11 月 8 日经北京市财政局批准，改制设立为中喜会计师事 务所（特殊普通合伙)。 （二）聘任会计师事务 ...

一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 组织形式：特殊普通合伙企业 柳州两面针股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。根据《中华 人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，公司对会计师事务所 2024 年度审计履职情况进行 了评估，具体情况如下： 首席合伙人：张增刚先生 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"或"该所"） 最早于 1985 年成立，1993 年，经财政部和中国证券监督管理委员会 批准，授予该所 执行证券期货相关业务许可证；2013 年 11 月 8 日 经北京市财政局批准，改制设立为中喜会计师事务所（特殊普通合伙)。 截止 2024 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所拥有合伙人 102 名、 注册会计师 442 名、从业人员总数 14 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-013 柳州两面针股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、审议通过了《2024 年年度报告（全文及摘要）》，同意提交公 司年度股东大会审议； 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第 十七次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出，会议应到监事三名，实到监事三名。 会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规 定。 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，提请公司年度股 东大会审议； 同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2024 年度财务决算报告》，同意提交公司年度 股东大会审议； 同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。 柳州两面针股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 广西柳州市产业投资发展集团有限公司 | 18336.07 | 33.34 | 不变 | | 柳州市经发投资有限责任公司 | 3043.39 | 5.53 | -252.53 | | 施梁 | 414.81 | 0.75 | -6.85 | | 柳州市元宏投资发展有限公司 | 301.39 | 0.55 | 不变 | | 张灵 | 230.00 | 0.42 | -34.90 | | 李春云 | 226.46 | 0.41 | 新进 | | 李毅 | 225.00 | 0.41 | -73.35 | | 陈卫中 | 215.78 | 0.39 | 新进 | | 王青云 | 200.81 | 0.37 | 新进 | | 阮云 | 196.59 | 0.36 | 33.69 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 潘国强 | 240.14 | 0.44 | 退出 | | 柳婉 | 201.13 | 0.37 | 退出 | | 孙江桥 | 172.40 | 0.3 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-010 柳州两面针股份有限公司 关于选举公司董事长 及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司董 事长的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。现将具体 情况公告如下： 一、选举公司董事长的情况 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名 委员会审查通过，董事会选举周云祥先生为公司第八届董事会董事长 鉴于公司董事会成员变动，董事会同意对第八届董事会战略委员 会委员及提名委员会委员进行调整，补选周云祥先生担任公司第八届 董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员。调整后各委员会组成 人员如下： 1 战略委员会：周云祥（主任委员）、龚慧泉、王为民、张重义； 提名委员会：张重义（主任委员）、周云祥、魏佳； 审计委员会：余兵（主任委员）、魏佳、唐鹏； 薪酬与考核委员会：魏佳（主任 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2025-009 (二) 股东大会召开的地点：广西柳州市东环大道 282 号两面针办公楼 五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 273 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 204,674,747 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 37.2135 | | 表决权股份总数的比例（%） | | 柳州两面针股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 27 日 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持 情况等。 会议由公司董事会召集，副董事长龚慧泉先生主持，采取现场投 票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《 ...