经会议审议表决，决议如下： 1、审议通过公司《2025 年半年度报告及其摘要》 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-034 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次会议 通知于 2025 年 8 月 20 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议由公司董事长谭明先生主持。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分高管和董事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 本议案已经公司 2025 年第五次审计委员会审议通过。 (表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票) 2、审议通过《关于回购注销限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》 因激励对象存在与公司终止或解除劳动合同及激励计划第三个解除限售期公司 层面 ...

东方国际创业股份有限公司 关于回购注销部分 A 股限制性股票及 调整限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-035 本次回购价格：首次授予部分的限制性股票的回购价格为3.43395元/股，预 留授予部分的限制性股票的回购价格为3.87395元/股。公司本次回购的资金来源为公 司自有资金，拟用于本次回购的资金总额约为人民币18,180,700.71元。 公司第九届董事会第三十一次会议及2025年第四次薪酬委员会审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》。根据公司2021年第二 次临时股东大会和2022年年度股东大会的授权及《东方国际创业股份有限公司A股限 制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）的规定，公司 拟将279名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5,228,180股进行回购 注销（以下简称"本次回购注销"）。现将相关事项公告如下： 一、 本激励计划 ...

上海金茂凯德律师事务所 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于 东方国际创业股份有限公司 回购注销部分A股限制性股票及调整限制性股票回 购价格相关事宜 之 关于东方国际创业股份有限公司 回购注销部分A股限制性股票及调整限制性股票回购价格相关 事宜之 法律意见书 致：东方国际创业股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受东方国际创业股份有限 公司（以下简称"东方创业"或"公司"）的委托，指派欧龙律师、游广律师（以 下简称"本所律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司回购注销部分A股限制性 股票及调整限制性股票回购价格相关事宜（ ...

文档信息 制度编号: 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-12】 号 生效日期: 2025年8月25日 制度类型:Ⅰ类制度 解释部门: 董事会办公室 版次: 02 页数: 14 | 制定人: | 董事会办公室 | | 审核人: | 董事会秘书 | 批准人: | 董事会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 传阅 | | 阅后执行并存档 | 保密 | | 保密等级: | 内部公开 | 版本记录 | 版本号 | 版本日期 | 说 | 明 | 文件名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021-01 | 2021年8月 | | | 信息披露制度 | | 2025-01 | 2025年8月 | | | 信息披露制度 | 东方国际创业股份有限公司 信息披露制度 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-12】号 第一章 总则 第一条 为规范东方国际创业股份有限公司（以下称"公司"）及公司其他相关信 息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，统一公司信息披露渠道， 确保信息披露真实、准确、完整、及时，以保护公司投资者（以下称" ...

文档信息 | 版本号 | 版本日期 | | | 说 | 明 | 文件名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-01 | 2025 8 | 年 | 月 | | | 总经理工作细则 | 东方国际创业股份有限公司 总经理工作细则 东方创业董字〔2025〕【Ⅰ-18】号 各位董事： 为规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《东 方国际创业股份有限公司章程》和其他有关规定，并结合公司实际情况，对原总经 理工作细则进行了修订，现提交修订稿如下，请各位董事审议。 第一章 总则 制度编号: 东方创业董字〔2025〕【Ⅰ-18】 号 生效日期: 2025 年 8 月 25 日 制度类型:Ⅰ类制度 解释部门: 董事会办公室 版次:01 版 页数: 10 | 制定人: | 董事会办公室 | 审核人: | 董事会秘书 | 批准人: 董事会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 传阅 | 阅后执行并存档 | 保密 | | 保密等级 ...

文档信息 | 制度编号: | 东方创业董字（2021）【Ⅰ-13】号 | 生效日期: | 2025 8 | 年 | 月 | 25 日 | 制度类型：Ⅰ类制度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 解释部门: | 董事会办公室 | 版次:02 | | | | | 页数: 10 | | 制定人: | 董事会办公室 | 审核人: | 董事会秘书 | | | | 批准人: 董事会 | | 传阅 | 阅后执行并存档 | 保密 | | | | | 保密等级: 内部公开 | 版本记录 | 版本号 | 版本日期 | | | 说 | 明 | 文件名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021-01 | 2021 8 | 年 | 月 | | | 内幕信息知情人登记管理制度 | | 2025-01 | 2025 8 | 年 | 月 | | | 内幕信息知情人登记管理制度 | 东方国际创业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-13】号 第一章 总则 第一条 为规范 ...

文档信息 | 制度编号: | 东方创业董字〔2025〕【Ⅰ-21】 | 生效日期: | 2025年8月25日 | 制度类型: | Ⅰ类制 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 度 | | | 解释部门: | 董事会办公室 | 版次: 01 | 版 | 页数: 4 | | | 制定人: | 董事会办公室 | 审核人: | 董事会 | 批准人: | 董事会 | | 传阅 | 阅后执行并存档 | 保密 | | 保密等级: | 内部公开 | 版本记录 | 版本号 | 版本日期 | 说 明 | 文件名 | | --- | --- | --- | --- | | 2025-01 | 2025年8月 | | 信息披露暂缓与豁免管理制度 | 东方国际创业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 东方创业董字〔2025〕【Ⅰ-21】号 第一章 总则 第一条 为规范东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，促进公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的 合法权益，根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信 ...

文档信息 | 制度编号: | 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-14】号 | | 生效日期: | 2025年8月25日 | 制度类型:Ⅰ类制度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 解释部门: | 董事会办公室 | | 版次:02版 | | 页数: 15 | | 制定人: | 董事会办公室 | | 审核人: | 董事会秘书 | 批准人: 董事会 | | 传阅 | | 阅后执行并存档 | 保密 | | 保密等级: 公开 | 版本记录 | 版本号 | 版本日期 | 说 | 明 | 文件名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021-01 | 2021年8月 | | | 投资者调研和媒体采访接待管理制度 | | 2025-01 | 2025年8月 | | | 投资者调研和媒体采访接待管理制度 | 东方国际创业股份有限公司 投资者调研和媒体采访接待管理制度 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-14】号 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范东方国际创业股份有 限公司（以下简称"公司"）的媒体采访和投资者调研接待行为 ...

文档信息 | 制度编号: | 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-10】号 | | 生效日期: | 2025 8 | 年 | 月 | 25 日 | 制度类型:Ⅰ类制度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 解释部门: | 董事会办公室 | | 版次:02 版 | | | | | 页数: 4 | | | 制定人: | 董事会办公室 | | 审核人: | 董事会秘书 | | | | 批准人: | 董事会 | | 传阅 | | 阅后执行并存档 | 保密 | | | | | 保密等级: | 公开 | 版本记录 | 版本号 | 版本日期 | | | 说 | 明 | 文件名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021-01 | 2021 | 年 | 8 月 | | | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | | 2025-01 | 2025 | 年 | 8 月 | | | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 东方国际创业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 东 ...

文档信息 东方国际创业股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 | 制度编号: | 东方创业董字〔2025〕【Ⅰ-19】 | | 生效日期:2025年8月25日 | 制度类型:Ⅰ类制度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 解释部门: | 董事会办公室 | 版次:01版 | | 页数: 6 | | 制定人: | 董事会办公室 | 审核人: | 董事会 | 批准人:董事会 | | 传阅 | 阅后执行并存档 | 保密 | | 保密等级:公开 | 版本记录 | 版本号 | 版本日期 | 说 | 明 | 文件名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-01 | 2025年8月 | | | 董事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理办法 | 东方创业董字〔2025〕【Ⅰ-19】号 第一章 总则 第一条 为加强东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，促进公司依法合规履行信息 披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》《上海证 ...