文档信息 制度编号: 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-04】 生效日期: 2025 年【】月【】日 制度类型:Ⅰ类 制度 号 解释部门: 董事会办公室 版次:02 版 页数: 5 制定人: 董事会办公室 审核人: 董事会 批准人: 股东会 ?传阅 ?阅后执行并存档 ?保密 保密等级: 公开 版本记录 版本号 版本日期 说 明 文件名 东方国际创业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-04】号） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 （以下简称"《公司法》"） 公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律规定，以及《公司章程》等公司内部的规定，结合公司实际 情况，制定本细则。 第二条 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），审计委 员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构 ...

文档信息 制度编号: 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-08】 生效日期: 2025 年【】月【】日 制度类型:Ⅰ类 制度 号 解释部门: 董事会办公室 版次:02 版 页数: 9 制定人: 董事会办公室 审核人: 董事会 批准人: 股东会 ?传阅 ?阅后执行并存档 ?保密 保密等级:公开 版本记录 版本号 版本日期 说 明 文件名 东方国际创业股份有限公司 募集资金管理办法 （东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-08】号） 第一章 总 则 第一条 为规范东方国际创业股份有限公司（ 以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《首次公开发行股票注册管理办法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发 《上海证券交易所股票上市规则》 行注册管理办法》 《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、 法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司在中国境内外通过公开发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转 ...

二、董事会会议审议、表决情况 经会议审议表决，决议如下： 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-028 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十次会议通 知于 2025 年 6 月 12 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2025 年 6 月 司法》及《公司章程》的有关规定。 (表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票) 议案2.2 关于修订【董事会议事规则】 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-028 (表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票) 议案2.3关于修订【募集资金管理办法】 为进一步提升公司发展质量，规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合 法权益，同意公司根据最新的《公司法》、《上市公司章程指引》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规 则》 ...

Core Points - The company is holding a shareholders' meeting on June 27, 2025, to discuss various proposals and reports, including the annual financial report and budget for 2025 [5][29] - The company reported a net asset of 7.55 billion yuan at the end of 2024, a 3.57% increase year-on-year, with a revenue of 35.43 billion yuan, up 5.30%, and a net profit of 216 million yuan, down 20.53% [7][29] - The company plans to conduct related party transactions in 2025, with expected amounts for various transactions, including 800 million yuan for daily operational purchases and 60 million yuan for management fees [31][34] Meeting Procedures - The meeting will have a secretariat responsible for related matters, and only registered shareholders can attend and vote [1][2] - Voting will be conducted using a computer software system, and shareholders must select one option from "agree," "disagree," or "abstain" [2] - Certain proposals, such as those involving related party transactions, require a two-thirds majority vote from attending shareholders [2][4] Financial Reports - The company achieved a revenue of 35.43 billion yuan in 2024, exceeding the budget by 18% [30] - The net profit for 2024 was 216 million yuan, which is 90.11% of the budgeted amount [30] - The company plans a budget of 25 billion yuan for revenue in 2025, with a projected net profit of 200 million yuan [30] Proposals for 2025 - The company will propose to authorize the board to issue shares to specific targets using simplified procedures [4][6] - A proposal to amend the company's articles of association and cancel the supervisory board will also be presented [6][8] - The company aims to maintain a focus on value management and enhance operational efficiency through various strategies [20][28] Social Responsibility and Governance - The company emphasizes its commitment to social responsibility, including poverty alleviation and talent development initiatives [13][14] - The internal control system is reported to be effective, with no significant deficiencies found during the evaluation [28][18] - The company aims to enhance its ESG (Environmental, Social, and Governance) practices and improve stakeholder collaboration [14][20]

东方国际创业股份有限公司 2024 年 年度 股东 会 会议资料 二○二五年六月二十七日 2024 年年度股东会会议资料 东方国际创业股份有限公司 2024 年年度股东会议事程序 各位股东： 为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序，依据《公司法》《公司章 程》《东方国际创业股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制定本议事程序： 一、 本次股东会设立秘书处，具体负责股东会相关事宜。 二、 在股权登记日（以本次股东会召开通知中载明的日期为准）登记在册的公司股东有 权出席本次股东会并享有表决权；公司董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员、中介 机构、见证律师列席本次股东会。 三、 股东参加本次股东会应认真履行法律义务，遵守议事程序，共同维护股东会秩序， 并依法享有股东权利。不得扰乱股东会的正常秩序，不得侵犯其他股东的权益。对扰乱会议 秩序的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。 四、 未经允许，本次股东会禁止录音、录像、直播。 五、 本次股东会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东可就股东会涉及的议 案内容提出相关问题，公司董事长对于股东的提问，可指定有关人 ...

文档信息 制度编号: 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-08】 号 生效日期: 2025 年【】月【】日 制度类型:Ⅰ类制度 | 解释部门: | 董事会办公室 | 版次:02 | 版 | 页数: 9 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 制定人: | 董事会办公室 | 审核人: | 董事会 | 批准人: | 股东会 | | 传阅 | 阅后执行并存档 | 保密 | | 保密等级:公开 | | 版本记录 | 版本号 | 版本日期 | 说 | 明 | 文件名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021-01 | 2021 年 8 月 | | | 募集资金管理办法 | | 2025-01 | 2025 年 6 月 | | | 募集资金管理办法 | 东方国际创业股份有限公司 募集资金管理办法 （东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-08】号） 第一章 总 则 第一条 为规范东方国际创业股份有限公司（ 以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《首次公开发行 ...

文档信息 制度编号: 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-04】 号 生效日期: 2025 年【】月【】日 制度类型:Ⅰ类制度 | 解释部门: | 董事会办公室 | | 版次:02 | 版 | | 页数: 5 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 制定人: | 董事会办公室 | | 审核人: | 董事会 | 批准人: | | 股东会 | | 传阅 | | 阅后执行并存档 | 保密 | | | 保密等级: | 公开 | 版本记录 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律规定，以及《公司章程》等公司内部的规定，结合公司实际 情况，制定本细则。 第二条 公司特设立董事会审计委员会（以下简 ...

文档信息 制度编号: 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-11】 号 生效日期: 2025 年【】月【】日 制度类型:Ⅰ类制度 第一条 为规范东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的行为，保证股东会依法行使职权，保障股东合法权益，保证股东会程序及决议 合法性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》等相关规范性文 件以及《东方国际创业股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，特 制定本规则。公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 第三条 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 | 解释部门: | 董事会办公室 | | 版次:02 | 版 | 页数: | 16 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 制定人 ...

文档信息 东方国际创业股份有限公司 董事会议事规则 （东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-01 】号） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范东方国际创业股份有限公司("本公司"或"公司") 董事会的会议制度、议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件以及《公司章程》的规定，制订 本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产，对股 东会负责，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 制度编号: 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-01】 号 生效日期: 2025 年【】月【】日 制度类型:Ⅰ类制度 | 解释部门: | 董事会办公室 | 版次:02 | 版 | 页数: 9 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 制定人: | 董事会办公室 | 审核人: | 董事会 | 批准人: | 股东会 | | 传阅 | 阅后执行并存档 ...

文档信息 | 制度编号: | 东方创业董字〔2025〕【Ⅰ-15】号 | 生效日期: 2025 | 年【】月【】日 | 制度类型:Ⅰ类制度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 解释部门: | 董事会办公室 | 版次:01 版 | | 页数: 8 | | 制定人: | 董事会办公室 | 审核人: 董事会 | | 批准人: 股东会 | | 传阅 | 阅后执行并存档 | 保密 | | 保密等级:公开 | 版本记录 | | 版本日期 | | 说 | 明 | 文件名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2025 年 | 6 月 | | | 独立董事制度 | | 版本号 2025-01 | | | | | | 东方国际创业股份有限公司 独立董事制度（草案） （东方创业董字〔2025〕【Ⅰ-15】号） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 ...