证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2025-030 东方国际创业股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600278 | 东方创业 | 2025/6/20 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 6 月 7 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有48.71% 股份的股东东方国际（集团）有限公司，在2025 年 6 月 16 日提出临时提案并书 面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现 予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东会召开日期：2025 年 6 月 27 日 3. 股权登记日 1. 提案人：东方国际（集团）有限公司 2. 提案程序说明 东方国际（集团）有限公司书面提出增加临时提案《关 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-028 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十次会议通 知于 2025 年 6 月 12 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2025 年 6 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 经会议审议表决，决议如下： 1、审议通过《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》。 为进一步提升公司发展质量，规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合 法权益，同意公司根据最新的《公司法》、《上市公司章程指引》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规的规定，修订《公司章程》，并授权公司经理室办理工商变更、备案 等事宜。 修订后的《公 ...

截至2025年6月6日收盘，东方创业（600278）报收于7.18元，较上周的7.22元下跌0.55%。本周，东方 创业6月3日盘中最高价报7.37元。6月3日盘中最低价报7.11元。东方创业当前最新总市值62.98亿元，在 贸易板块市值排名6/13，在两市A股市值排名2407/5148。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 【公司公告汇总】东方创业2025年度向银行申请总计人民币991167万元的免担保综合授信额度 【公司公告汇总】东方创业将于2025年6月27日召开2024年年度股东大会 1. 审议通过《公司及下属子公司2025年度向银行申请免担保综合授信额度的议案》，同意公司本部 及子公司2025年度向银行申请免担保综合授信额度总计人民币852900万元及美元19200万美元（合 计折合人民币991167万元），主要用于信用证开证、申请银行承兑汇票和流动资金借款等，授权 公司及子公司总经理在以上范围和额度内与银行签署相关授信（贷款）协议，期限自董事会审议 通过之日起12个月内有效。 2. 审议通过《公司及下属子公司 ...

东方国际创业股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2025-027 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-024 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九次会议 通知于 2025 年 5 月 30 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室召开，会议由公司董事长谭明先生主持。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，部分高管和董事会秘书列席本次会议，会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 经会议审议表决，决议如下： 案》。 （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票） 同意公司本部及公司下属子公司2025年提供人民币担保总额不超过21,800万元， 美元担保总额不超过1,200万美元的对外担保额度，以上对外担保额度均为公司对下 属子公司及公司下属子公司之间相互提供的担保，授权融资担保期限自董事会审议通 过之日起12个月内有效。 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-025 东方国际创业股份有限公司 2025 年度向合并报表范围内子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司、上海经贸 国际货运实业有限公司、上海经贸物流有限公司、上海经贸致东国际贸易有限公 司、上海国际合作进出口有限公司、上海国铠国际贸易有限公司、上海共城国际 贸易有限公司、康健（新加坡）国际贸易有限公司、富盛康有限公司、上海东贸 国际贸易有限公司，以上被担保人均为公司子公司。 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本部及公司下属 子公司 2025 年计划提供人民币担保总额不超过 21,800 万元，美元担保总额不超 过 1,200 万美元的对外担保额度。 截至本公告披露日，公司及公司子公司的对外担保余额为 14,863.28 万元， 占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 1.97%。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示： ...

东方国际创业股份有限公司 2025 年度外汇套期保值额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易场所和金额：2025 年度，公司及公司子公司预计在经国家外汇管理局和 中国人民银行批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构办理规避和防范 汇率或利率风险的外汇套期保值业务，金额合计不超过 10.57 亿美元（或等值外 币），按 2025 年 4 月 30 日美元结算汇率 7.2014 计算，约合人民币 76.12 亿元， 占公司 2024 年度经审计净资产的 100.82%。 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-026 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会第二十九次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 为进一步规范上市公司运作，降低汇率波动对公司经营成果的影响和经营风 险，根据东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）经营的 实际情况，公司及下属子公司 2025 年度计划开展外 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2025-027 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室 东方国际创业股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年6月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

1、审议通过《公司及下属子公司2025年度向银行申请免担保综合授信额度的议 案》。 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-024 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九次会议 通知于 2025 年 5 月 30 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室召开，会议由公司董事长谭明先生主持。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，部分高管和董事会秘书列席本次会议，会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 经会议审议表决，决议如下： 同意公司本部及公司子公司2025年度向银行申请免担保综合授信额度总计人民 币852,900万元及美元19,200万美元（合计折合人民币991,167万元，按2025年4月30日 美元结算汇率7.2014计算），主要用于公司本部及公 ...

截至5月14日收盘，自由贸易港概念上涨3.17%，位居概念板块涨幅第3，板块内，30股上涨，嘉诚国 际、华贸物流、中创物流等涨停，中远海特、东方创业、万林物流等涨幅居前，分别上涨7.17%、 4.94%、4.89%。跌幅居前的有密尔克卫、海南高速、欣龙控股等，分别下跌1.42%、0.96%、0.67%。 今日涨跌幅居前的概念板块 | 概念 | 今日涨跌幅（%） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | 中韩自贸区 | 5.44 | HJT电池 | -1.12 | | 航运概念 | 4.66 | BC电池 | -1.08 | | 自由贸易港 | 3.17 | TOPCON电池 | -1.03 | | 统一大市场 | 3.11 | 太赫兹 | -0.99 | | 期货概念 | 2.88 | 钙钛矿电池 | -0.97 | | 互联网保险 | 2.52 | 硅能源 | -0.75 | | 互联网金融 | 2.17 | 高压氧舱 | -0.74 | | 数字货币 | 1.89 | 汽车热管理 | -0.70 | | 天津自贸区 | 1.71 | 人形机器人 | -0. ...