东方国际创业股份有限公司 关于回购注销部分 A 股限制性股票及 调整限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-035 本次回购价格：首次授予部分的限制性股票的回购价格为3.43395元/股，预 留授予部分的限制性股票的回购价格为3.87395元/股。公司本次回购的资金来源为公 司自有资金，拟用于本次回购的资金总额约为人民币18,180,700.71元。 公司第九届董事会第三十一次会议及2025年第四次薪酬委员会审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》。根据公司2021年第二 次临时股东大会和2022年年度股东大会的授权及《东方国际创业股份有限公司A股限 制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）的规定，公司 拟将279名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5,228,180股进行回购 注销（以下简称"本次回购注销"）。现将相关事项公告如下： 一、 本激励计划 ...

上海金茂凯德律师事务所 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于 东方国际创业股份有限公司 回购注销部分A股限制性股票及调整限制性股票回 购价格相关事宜 之 关于东方国际创业股份有限公司 回购注销部分A股限制性股票及调整限制性股票回购价格相关 事宜之 法律意见书 致：东方国际创业股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受东方国际创业股份有限 公司（以下简称"东方创业"或"公司"）的委托，指派欧龙律师、游广律师（以 下简称"本所律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司回购注销部分A股限制性 股票及调整限制性股票回购价格相关事宜（ ...

文档信息 制度编号: 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-12】 号 生效日期: 2025年8月25日 制度类型:Ⅰ类制度 解释部门: 董事会办公室 版次: 02 页数: 14 | 制定人: | 董事会办公室 | | 审核人: | 董事会秘书 | 批准人: | 董事会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 传阅 | | 阅后执行并存档 | 保密 | | 保密等级: | 内部公开 | 版本记录 | 版本号 | 版本日期 | 说 | 明 | 文件名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021-01 | 2021年8月 | | | 信息披露制度 | | 2025-01 | 2025年8月 | | | 信息披露制度 | 东方国际创业股份有限公司 信息披露制度 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-12】号 第一章 总则 第一条 为规范东方国际创业股份有限公司（以下称"公司"）及公司其他相关信 息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，统一公司信息披露渠道， 确保信息披露真实、准确、完整、及时，以保护公司投资者（以下称" ...

文档信息 | 版本号 | 版本日期 | | | 说 | 明 | 文件名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-01 | 2025 8 | 年 | 月 | | | 总经理工作细则 | 东方国际创业股份有限公司 总经理工作细则 东方创业董字〔2025〕【Ⅰ-18】号 各位董事： 为规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《东 方国际创业股份有限公司章程》和其他有关规定，并结合公司实际情况，对原总经 理工作细则进行了修订，现提交修订稿如下，请各位董事审议。 第一章 总则 制度编号: 东方创业董字〔2025〕【Ⅰ-18】 号 生效日期: 2025 年 8 月 25 日 制度类型:Ⅰ类制度 解释部门: 董事会办公室 版次:01 版 页数: 10 | 制定人: | 董事会办公室 | 审核人: | 董事会秘书 | 批准人: 董事会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 传阅 | 阅后执行并存档 | 保密 | | 保密等级 ...

文档信息 | 制度编号: | 东方创业董字（2021）【Ⅰ-13】号 | 生效日期: | 2025 8 | 年 | 月 | 25 日 | 制度类型：Ⅰ类制度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 解释部门: | 董事会办公室 | 版次:02 | | | | | 页数: 10 | | 制定人: | 董事会办公室 | 审核人: | 董事会秘书 | | | | 批准人: 董事会 | | 传阅 | 阅后执行并存档 | 保密 | | | | | 保密等级: 内部公开 | 版本记录 | 版本号 | 版本日期 | | | 说 | 明 | 文件名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021-01 | 2021 8 | 年 | 月 | | | 内幕信息知情人登记管理制度 | | 2025-01 | 2025 8 | 年 | 月 | | | 内幕信息知情人登记管理制度 | 东方国际创业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-13】号 第一章 总则 第一条 为规范 ...

文档信息 | 制度编号: | 东方创业董字〔2025〕【Ⅰ-21】 | 生效日期: | 2025年8月25日 | 制度类型: | Ⅰ类制 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 度 | | | 解释部门: | 董事会办公室 | 版次: 01 | 版 | 页数: 4 | | | 制定人: | 董事会办公室 | 审核人: | 董事会 | 批准人: | 董事会 | | 传阅 | 阅后执行并存档 | 保密 | | 保密等级: | 内部公开 | 版本记录 | 版本号 | 版本日期 | 说 明 | 文件名 | | --- | --- | --- | --- | | 2025-01 | 2025年8月 | | 信息披露暂缓与豁免管理制度 | 东方国际创业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 东方创业董字〔2025〕【Ⅰ-21】号 第一章 总则 第一条 为规范东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，促进公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的 合法权益，根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信 ...

文档信息 | 制度编号: | 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-14】号 | | 生效日期: | 2025年8月25日 | 制度类型:Ⅰ类制度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 解释部门: | 董事会办公室 | | 版次:02版 | | 页数: 15 | | 制定人: | 董事会办公室 | | 审核人: | 董事会秘书 | 批准人: 董事会 | | 传阅 | | 阅后执行并存档 | 保密 | | 保密等级: 公开 | 版本记录 | 版本号 | 版本日期 | 说 | 明 | 文件名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021-01 | 2021年8月 | | | 投资者调研和媒体采访接待管理制度 | | 2025-01 | 2025年8月 | | | 投资者调研和媒体采访接待管理制度 | 东方国际创业股份有限公司 投资者调研和媒体采访接待管理制度 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-14】号 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范东方国际创业股份有 限公司（以下简称"公司"）的媒体采访和投资者调研接待行为 ...

文档信息 | 制度编号: | 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-10】号 | | 生效日期: | 2025 8 | 年 | 月 | 25 日 | 制度类型:Ⅰ类制度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 解释部门: | 董事会办公室 | | 版次:02 版 | | | | | 页数: 4 | | | 制定人: | 董事会办公室 | | 审核人: | 董事会秘书 | | | | 批准人: | 董事会 | | 传阅 | | 阅后执行并存档 | 保密 | | | | | 保密等级: | 公开 | 版本记录 | 版本号 | 版本日期 | | | 说 | 明 | 文件名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021-01 | 2021 | 年 | 8 月 | | | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | | 2025-01 | 2025 | 年 | 8 月 | | | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 东方国际创业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 东 ...

文档信息 东方国际创业股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 | 制度编号: | 东方创业董字〔2025〕【Ⅰ-19】 | | 生效日期:2025年8月25日 | 制度类型:Ⅰ类制度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 解释部门: | 董事会办公室 | 版次:01版 | | 页数: 6 | | 制定人: | 董事会办公室 | 审核人: | 董事会 | 批准人:董事会 | | 传阅 | 阅后执行并存档 | 保密 | | 保密等级:公开 | 版本记录 | 版本号 | 版本日期 | 说 | 明 | 文件名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-01 | 2025年8月 | | | 董事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理办法 | 东方创业董字〔2025〕【Ⅰ-19】号 第一章 总则 第一条 为加强东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，促进公司依法合规履行信息 披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》《上海证 ...

东方国际创业股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600278 公司简称：东方创业 东方国际创业股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 190 东方国际创业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人谭明、主管会计工作负责人党晔及会计机构负责人（会计主管人员）陈乃轶声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露 ...