文档信息 制度编号: 东方创业董字〔2025〕【Ⅰ-16】 号 生效日期: 2025 年【】月【】日 制度类型:Ⅰ类制度 | 解释部门: | 董事会办公室 | 版次:01 | 版 | 页数: 8 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 制定人: | 董事会办公室 | 审核人: | 董事会 | 批准人: | 股东会 | | 传阅 | 阅后执行并存档 | 保密 | | 保密等级:公开 | | 版本记录 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； | 版本号 | 版本日期 | | 说 | 明 | 文件名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-01 | 2025 年 | 6 月 | | | 关联交易制度 | | | 【 6< 。 | )#))) | | | | 东方国际创业股份有限公司 关联交易制度（草案） （东方创业董字〔2025〕【Ⅰ-16】号） 第一章 总 则 第一条 为了规范东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，防范 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-029 东方国际创业股份有限公司 关于修订《公司章程》及取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 16 日，东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》， 根据 2025 年 3 月中国证监会发布的《上市公司章程指引》，公司结合实际情况对 《公司章程》部分内容进行相应的修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《东方国际创业股份 有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 | 本次《公司章程》修订的具体内容如下： | | --- | | 序号 | 原条款 | 现条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护东方国际创业股份有限公司（以下间称"公司" | 第一条 为维护东方国际创业股份有限公司（以下简称 | | | 或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范 ...

东方国际创业股份有限公司 2025 年第三次董事会薪酬委员会决议 东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬委员会通知于 2025 年 6 月 12 日以书面和电子邮件方式向各位委员发出,会议于 2025 年 6 月 15 日以通 讯方式召开。本次会议应到委员 3 人,实到委员 3 人,会议的召开符合相关规定。 经会议审议表决,通过了《关于独立董事津贴的议案》:同意给予第九届董事会 独立董事津贴每人每年12万元(税前),按月平均发放,本预案有效期与公司第九 届董事会任期相同。 本议案涉及独立董事津贴,独立董事陈子雷、陈贵回避表决。 公司薪酬委员会同意将上述议案提交公司董事会审议,并将于董事会审议通过 后提交股东大会审议。 特此决议。 东方国际创业股份有限公司 董事会薪酬委员会 2025 年 6 月 15 日 （本页无正文，为《东方创业 2025 年第三次董事会薪酬委员会决议（独立董事津 贴）的签字页》） 董事会薪酬委员会成员签署: 陈子雷 曾玮 陈贵 联系电话: 021-52291197/52291198 传真:021-52291261 弃权 议案 赞成 反对 议案:《关于独立董事津贴的议案》 董 ...

第一条 为维护东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，为维护公司、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党 章程》（以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 东方国际创业股份有限公司章程 （2024 年年度股东会审议通过） | | | 东方国际创业股份有限公司章程 第一章 总则 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经上海市人民政府[沪府体改审（1998）072 号]文批准，以发起设 立方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执 照，统一社会信用代码为：91310000132212080D。 第三条 公司于 2000 年 6 月 13 日获得中国证券监督管理委员会批准，利用上海 证券交易所交易系统，采用向法人配售和向一般投资者上网发行相结合 的方式首次公开发行人民币普通股 8000 万股。 公司于 2011 年 3 月 9 日获得中国证券监督管理委员会 ...

| 解释部门: | 计划财务部 | | 版次:02 | 版 | 页数: 7 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 制定人: | 计划财务部 | | 审核人: | 制度修订领导小组 | 批准人: | 总经理 | | 传阅 | | 阅后执行并存档 | 保密 | | 保密等级:公开 | | 版本记录 | 版本号 | 版本日期 | 说 | 明 | 文件名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 2021-01 | 8 年 月 | | | 对外担保管理办法 | | 2025-01 2025 | 年 6 月 | | | 对外担保管理办法 | 文档信息 制度编号: 东方创业财字〔2021〕【Ⅰ-08】 号 生效日期: 2025 年【】月【】日 制度类型:Ⅰ类制度 东方国际创业股份有限公司 对外担保管理办法（草案） （东方创业财字〔2021〕【Ⅰ-08】号） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者合法权益，规范东方国际创业股份有限公司（以下 简称"公司"）对外担保行为，防范财务和法律风险，保障公司资产安全与运营 稳健 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2025-030 东方国际创业股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600278 | 东方创业 | 2025/6/20 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 6 月 7 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有48.71% 股份的股东东方国际（集团）有限公司，在2025 年 6 月 16 日提出临时提案并书 面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现 予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东会召开日期：2025 年 6 月 27 日 3. 股权登记日 1. 提案人：东方国际（集团）有限公司 2. 提案程序说明 东方国际（集团）有限公司书面提出增加临时提案《关 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-028 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十次会议通 知于 2025 年 6 月 12 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2025 年 6 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 经会议审议表决，决议如下： 1、审议通过《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》。 为进一步提升公司发展质量，规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合 法权益，同意公司根据最新的《公司法》、《上市公司章程指引》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规的规定，修订《公司章程》，并授权公司经理室办理工商变更、备案 等事宜。 修订后的《公 ...

截至2025年6月6日收盘，东方创业（600278）报收于7.18元，较上周的7.22元下跌0.55%。本周，东方 创业6月3日盘中最高价报7.37元。6月3日盘中最低价报7.11元。东方创业当前最新总市值62.98亿元，在 贸易板块市值排名6/13，在两市A股市值排名2407/5148。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 【公司公告汇总】东方创业2025年度向银行申请总计人民币991167万元的免担保综合授信额度 【公司公告汇总】东方创业将于2025年6月27日召开2024年年度股东大会 1. 审议通过《公司及下属子公司2025年度向银行申请免担保综合授信额度的议案》，同意公司本部 及子公司2025年度向银行申请免担保综合授信额度总计人民币852900万元及美元19200万美元（合 计折合人民币991167万元），主要用于信用证开证、申请银行承兑汇票和流动资金借款等，授权 公司及子公司总经理在以上范围和额度内与银行签署相关授信（贷款）协议，期限自董事会审议 通过之日起12个月内有效。 2. 审议通过《公司及下属子公司 ...

东方国际创业股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2025-027 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 ...

Meeting Overview - The 29th meeting of the 9th Board of Directors of the company was held on June 5, 2025, with all 9 directors present, complying with the Company Law and Articles of Association [1] Resolutions Passed - The company approved a total of RMB 852.9 million and USD 19.2 million (equivalent to RMB 991.167 million) in unsecured comprehensive credit limits for 2025, primarily for issuing letters of credit, applying for bank acceptance bills, and working capital loans [2] - The company authorized its general managers to sign relevant credit agreements within the approved limits, valid for 12 months from the date of the board's approval [2] - The company approved a maximum guarantee amount of RMB 21.8 million and USD 1.2 million for external guarantees, which will be mutual guarantees among subsidiaries, also valid for 12 months from the board's approval [2] - Due to certain subsidiaries exceeding a debt-to-asset ratio of 70%, their guarantees will require shareholder meeting approval [3] - The company approved a total foreign exchange hedging transaction limit of up to RMB 7.612 billion for 2025, representing 100.82% of the audited net assets for 2024, which also requires shareholder meeting approval [3] - The company scheduled its 2024 annual shareholder meeting for June 27, 2025 [3]