东方国际创业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会由 9 名董事组成,其 中独立董事3名,由陈子雷先生、胡列类女士、陈贵先生担任。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第1 第 1 号--规范运作》等要求,公司董事会对 2024 年度在任独立董事的独 立性情况进行核查评估,发表如下专项意见; (一)公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或者其附属企业 任职; ( 二)公司独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公司已发行股份百分之 一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东; (三)公司独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行股份百分 之五以上的股东或者在公司前五名股东任职; (四)公司独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职; (五)公司独立董事不属于与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股服东、实际控制人任职的 人员; (六)公司独立 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-016 东方国际创业股份有限公司 预计 2025 年度与控股股东及其下属公司 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司参照市场公允价格在2025年度预计与关联法人采购销售商品、受托 管理资产、支付收取租金、服务费用的日常关联交易及财务公司为公司及公司子 公司提供金融服务，需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公司及公 司子公司因日常经营业务的需要，充分利用了关联法人的资源，参照市场公允价 格向关联法人采购销售商品、受托管理资产、支付收取租金、服务费用、接受金 融服务等。因关联交易而产生的营业收入和费用，对本公司全年营业收入和净利 润无重大影响，对上市公司独立性无影响，对本公司本期以及未来财务状况和经 营成果不会产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况： （一）日常关联交易履行的审议程序 1、本次日常关联交易事项已经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第九届董事会 第二十七次 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-015 东方国际创业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方国际创业股份有限公司第九届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 会议室召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席瞿元庆先生主持，公司董事会秘书列席， 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，全票赞成 通过如下议案： 一、审议通过《2024 年监事会工作报告》 本报告需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度报告及其摘要》 监事会认为：公司《2024 年年度报告及摘要》公允、全面、真实地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 ...

6.审议通过了《关于计提 2024 年度减值损失的议案》。审计委员会认为：本次公 司计提的减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计将减少公司 2024 年度 合并报表利润总额 14,345.55 万元，扣除所得税影响后，预计减少 2024 年度净利润 10,759.16 万元，占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 49.65%。上述计提减 值准备已经公司年度审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）确认。 东方国际创业股份有限公司 2025 年第二次审计委员会决议 2025 年 4 月 24 日，公司董事会审计委员会召开会议，审阅了公司 2024 年度财务 会计报表初稿、董事会内控自我评价报告初稿和 2024 年公司内部审计情况总结报告， 就 2024 年报审计过程中的审计重点和内控审计问题等重要事项与毕马威华振会计师 事务所负责年审的注册会计师进行了沟通，并对会计师事务所提交的 2024 年度财务报 告和 2024 年内控审计报告初稿进行了审议，决议如下： 1.公司按照企业会计准则要求编制的 2024 年度财务报告真实、客观地反映了公司 的财务状况、经营成果及现金流量。 2.公司提交的内控评 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-014 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议 通知于 2025 年 4 月 20 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议由公司董事长谭明先生主持。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会、部分高管和董事会秘书列席本次会议，会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 经会议审议表决，决议如下： 1、审议通过2024年度董事会工作报告。 本议案需提交公司股东大会审议。 (表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票) 2、审议通过2024年度总经理工作报告。 (表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票) 3、审议通过2024年度公司年度报告及其摘要。 本议案已经公司2025年第二次审计委员会会议审议 ...

东方国际创业股份有限公司 1、审议通过《关于 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告的 议案》 根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《2024年度经营者薪酬考核方案》 的相关规定,同意公司董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬合计(不含独立董 事津贴)为 482.55 万元。 2、审议通过《2025年法定代表人薪酬考核方案》 公司薪酬委员会同意将上述议案提交公司董事会审议。 特此决议。 东方国际创业股份有限公司 董事会薪酬委员会 2025 年 4 月 23 日 2025 年第二次董事会薪酬委员会决议 东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬委员会通知于 2025 年 4 月 20 日以书面和电子邮件方式向各位委员发出,会议于 2025年 4 月 23 日以通 讯方式召开。本次会议应到委员 3 人,实到委员 3 人。经会议审议表决,形成决议 如下: 2025年 4月 23 日 (本页无正文，为 《东方创业2025年第二次董事会薪酬委员会决议 (关于2024年 度董事、 监事及高级管理人员薪酬执行情况和 2025年法定代表人薪酬考核方案) 的签字页》 ) 董事会薪酬委员会成员签 ...

东方国际创业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2025-019 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.074元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行在相关公告 中披露。 一、 利润分配方案内容： （一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中 期末未分配利润为人民币1,476,791,786.51元。经董事会决议，公司2024年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.074元（含税）。截止2025年4月24 日公司总股本为877,143,737股，以此计算合计拟派发现金红利64,908,636.54 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-020 东方国际创业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高公司再融资事项审议效率，经公司第九届董事会第二十七次会议审议， 同意提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集 资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末经审计净资产的 20%，授权期限 自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。 授权的具体情况如下： 一、授权具体内容 (一)发行股票的种类、面值和数量 本次发行证券的种类和数量如下：发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每 股面值人民币 1.00 元。发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前 公司股本总数的 30%。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定 ...

东方国际创业股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2514733 号 东方国际创业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的东方国际创业股份有限公司 (以下简称"东方创业") 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.074 CNY per share, totaling 64,908,636.54 CNY (including tax), which represents 67.76% of the net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024[6]. - The total cash dividend for the fiscal year 2024 is projected to be 146,541,299.09 CNY, including interim dividends already distributed[6]. - The board of directors has approved the profit distribution plan during the 27th meeting of the 9th board session[6]. - The cash dividend per share for the fiscal year 2023 is adjusted to 0.09305 RMB (including tax), with a total profit distribution amounting to 82,112,087.42 RMB (including tax)[148]. - The cash dividend for the mid-term profit distribution in 2024 is set at 0.93 RMB per 10 shares (including tax), totaling 81,632,662.55 RMB (including tax), which represents 43.45% of the net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2024[149]. - The total cash dividend amount for the last three accounting years is 340,034,009.84 RMB, with an average net profit of 285,964,120.95 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 118.91%[156]. - The company has authorized the board of directors to decide on the mid-term profit distribution plan during the annual general meeting held on June 26, 2024[149]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 35.43 billion, representing a 5.30% increase compared to CNY 33.65 billion in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 20.53% to CNY 216.25 million in 2024 from CNY 272.12 million in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.25, down 19.35% from CNY 0.31 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities showed a significant decline, dropping to -CNY 211.63 million in 2024 from CNY 311.58 million in 2023, a decrease of 167.92%[22]. - The total assets increased by 9.76% to CNY 18.82 billion at the end of 2024, compared to CNY 17.14 billion at the end of 2023[22]. - The company reported a net asset return rate of 2.91% for 2024, down from 3.79% in 2023, a decrease of 0.88 percentage points[23]. - The operating cost for the same period was 33.75 billion RMB, which is an increase of 5.88% compared to 31.88 billion RMB in the previous year[52]. - The gross profit margin decreased by 0.53 percentage points to 4.74% compared to the previous year[57]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements made in the report[7]. - The company has detailed potential risks in the management discussion and analysis section of the report[9]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[8]. - The company is facing risks from global trade protectionism, which may lead to reduced export orders and increased costs due to geopolitical tensions[105]. - The company is addressing global supply chain restructuring risks by enhancing customer relationships and improving supply chain resilience[107]. - The company is managing foreign exchange risk through financial instruments and optimizing settlement methods to mitigate the impact of currency fluctuations[108]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its core competitiveness through internationalization and high-quality development strategies[33]. - The company is focusing on optimizing its supply chain management in the textile and apparel sector, particularly in the export of knitwear products[48]. - The company is actively expanding its import and domestic trade business, leveraging opportunities from the China International Import Expo to enhance trade cooperation with emerging markets like RCEP and the Belt and Road Initiative[96]. - The company plans to strengthen capital and asset operations by 2025 to support long-term stable development and enhance operational efficiency[104]. - The company is committed to leveraging both domestic and international markets to achieve sustainable development and high-quality growth[91]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of $100 million allocated for potential deals[121]. Research and Development - Research and development expenses surged by 98.31%, reaching 159.71 million RMB, reflecting the company's commitment to innovation[52]. - The company’s R&D expenditure accounted for 0.05% of total operating revenue[63]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[121]. - Ongoing research and development efforts are expected to yield new innovations that align with market needs and consumer preferences[120]. Corporate Governance - The company held 12 board meetings during the reporting period, addressing key issues such as risk assessments and profit distribution plans[114]. - The company has established specialized committees, including an Audit Committee and a Compensation and Assessment Committee, to enhance governance[136]. - The company has updated its independent director management measures in line with new regulations[113]. - The company has confirmed that all equity contributions by the controlling shareholder have been made in full and on time, with no legal disputes or encumbrances on the equity held[171]. Market Trends - The global trade value of China's goods trade reached 43.85 trillion yuan in 2024, reflecting a year-on-year growth of 5%[35]. - The textile and apparel export trade is expected to face challenges due to ongoing trade protectionism and geopolitical conflicts, impacting the overall market dynamics[82]. - The overall market for textile and apparel exports is expected to remain under pressure, with potential impacts on the company's strategic goals for scale and structure optimization[82]. - The medical device import market in China has seen a decline in import value by 9.1%, 0.8%, and 4.7% in 2022, 2023, and 2024 respectively, due to domestic policies and market conditions[88]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented carbon reduction measures, including the development of energy-saving and environmentally friendly products[164]. - The company has committed to reducing carbon emissions through various initiatives, such as promoting green office practices and optimizing logistics systems[164]. - The company has successfully removed and repaired dangerous houses, improving the surrounding environment through its poverty alleviation projects[166]. - The company invested 130,000 yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects during the reporting period[166]. Legal and Compliance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[173]. - There are no significant legal disputes or guarantees that could affect the company's financial position[171]. - The company is currently involved in a lawsuit against Zhonggu Storage (Zhoushan) Co., Ltd. regarding the return of over 30,000 tons of light cycle oil, with the case being transferred to Ningbo Maritime Court[177].