文档信息 | 制度编号: | 东方创业董字〔2025〕【Ⅰ-21】 | 生效日期: | 2025年8月25日 | 制度类型: | Ⅰ类制 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 度 | | | 解释部门: | 董事会办公室 | 版次: 01 | 版 | 页数: 4 | | | 制定人: | 董事会办公室 | 审核人: | 董事会 | 批准人: | 董事会 | | 传阅 | 阅后执行并存档 | 保密 | | 保密等级: | 内部公开 | 版本记录 | 版本号 | 版本日期 | 说 明 | 文件名 | | --- | --- | --- | --- | | 2025-01 | 2025年8月 | | 信息披露暂缓与豁免管理制度 | 东方国际创业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 东方创业董字〔2025〕【Ⅰ-21】号 第一章 总则 第一条 为规范东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，促进公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的 合法权益，根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信 ...

文档信息 | 制度编号: | 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-14】号 | | 生效日期: | 2025年8月25日 | 制度类型:Ⅰ类制度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 解释部门: | 董事会办公室 | | 版次:02版 | | 页数: 15 | | 制定人: | 董事会办公室 | | 审核人: | 董事会秘书 | 批准人: 董事会 | | 传阅 | | 阅后执行并存档 | 保密 | | 保密等级: 公开 | 版本记录 | 版本号 | 版本日期 | 说 | 明 | 文件名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021-01 | 2021年8月 | | | 投资者调研和媒体采访接待管理制度 | | 2025-01 | 2025年8月 | | | 投资者调研和媒体采访接待管理制度 | 东方国际创业股份有限公司 投资者调研和媒体采访接待管理制度 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-14】号 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范东方国际创业股份有 限公司（以下简称"公司"）的媒体采访和投资者调研接待行为 ...

文档信息 | 制度编号: | 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-10】号 | | 生效日期: | 2025 8 | 年 | 月 | 25 日 | 制度类型:Ⅰ类制度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 解释部门: | 董事会办公室 | | 版次:02 版 | | | | | 页数: 4 | | | 制定人: | 董事会办公室 | | 审核人: | 董事会秘书 | | | | 批准人: | 董事会 | | 传阅 | | 阅后执行并存档 | 保密 | | | | | 保密等级: | 公开 | 版本记录 | 版本号 | 版本日期 | | | 说 | 明 | 文件名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021-01 | 2021 | 年 | 8 月 | | | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | | 2025-01 | 2025 | 年 | 8 月 | | | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 东方国际创业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 东 ...

文档信息 东方国际创业股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 | 制度编号: | 东方创业董字〔2025〕【Ⅰ-19】 | | 生效日期:2025年8月25日 | 制度类型:Ⅰ类制度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 解释部门: | 董事会办公室 | 版次:01版 | | 页数: 6 | | 制定人: | 董事会办公室 | 审核人: | 董事会 | 批准人:董事会 | | 传阅 | 阅后执行并存档 | 保密 | | 保密等级:公开 | 版本记录 | 版本号 | 版本日期 | 说 | 明 | 文件名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-01 | 2025年8月 | | | 董事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理办法 | 东方创业董字〔2025〕【Ⅰ-19】号 第一章 总则 第一条 为加强东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，促进公司依法合规履行信息 披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》《上海证 ...

东方国际创业股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600278 公司简称：东方创业 东方国际创业股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 190 东方国际创业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人谭明、主管会计工作负责人党晔及会计机构负责人（会计主管人员）陈乃轶声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露 ...

东方国际创业股份有限公司 2025 年第五次董事会审计委员会决议 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第五次董事会审 计委员会会议于 2025年8月25日在公司召开,本次会议应到委员 5名,实到委 员 5 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会审计委员会实施 细则》的有关规定。会议审议通过了以下议案,决议如下: 一、审议通过《公司 2025 年半年度财务报告》 《公司 2025 年半年度财务报告》的编制符合《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》附件"第 六号 定期报告"、《上海证券交易所关于做好主板上市公司 2025 年半年度报告 披露工作的通知》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 3 号 -- 半年度报告的内容与格式》的有关要求。《公司 2025 年半年度报告》 的内容真实、准确和完整,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审计委员会同意将《公司 2025年半年度财务报告》及相关财务报表提交董 事会审议,并履行信息披露义务。 二、审议通过对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告 经公司评估 ...

东方国际创业股份有限公司 对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告 2024 年 6 月 26 目,东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会审议通过相关议案,同意公司与公司控股股东-东方国际(集团) 有限公司的控股子公司东方国际集团财务有限公司(以下简称"集团财务公司") 重新签署《金融服务协议》,期限三年。根据中国证监会、上海证券交易所等监 管部门的最新监管要求,公司就集团财务公司风险进行持续评估,具体报告如下: 一、东方国际集团财务有限公司基本情况 集团财务公司是公司控股股东东方国际(集团)有限公司的控股子公司,经 上海银保监局批准设立,2017年 12月 15 日在上海市市场监督管理局完成注册 登记。 集团财务公司法定代表人季胜君,注册地址:上海市长宁区虹桥路 1488 号 3 号楼,企业类型:有限责任公司(国有控股),统一社会信用代码: 91310000MA1FL4UX9N,金融许可证编号:00855365,机构编码:L0260H231000001, 注册资本:100,000万元,经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。【依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 ...

二、审议通过关于修订《独立董事专门会议制度》的议案 东方国际创业股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")2025年第二次独立董事专 门会议于 2025年 8 月 25 日在公司会议室召开,本次会议应到董事 3 名,实到董 事 3 名。会议审议通过了《对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告》 和《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》。我们作为公司的独立董事, 已事先详细审阅了与本次会议议案有关的材料,并听取了经营层的说明,形成决 议如下: 一、审议通过关于对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案。 东方国际集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）具有经营企业集团 成员单位存贷款等业务的合法有效资质,公司与集团财务公司签订的《金融服务 框架协议》经过公司股东大会审议通过,程序完备;公司与集团财务公司严格履 行了协议关于交易内容、交易限额、交易定价等相关约定;集团财务公司已建立 较为完善合理的内部控制制度,能够有效控制风险,不存在违反《企业集团财务 公司管理办法》规定的情况，各项风险指标均符合监管要求。 经公司评估,未发现集团财务公司 ...

Market Overview - On August 27, the trade sector declined by 1.6% compared to the previous trading day, with *ST HuKe leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3800.35, down 1.76%, while the Shenzhen Component Index closed at 12295.07, down 1.43% [1] Stock Performance - Notable stock performances included: - Wukuang Development (600058) rose by 3.16% to close at 9.79, with a trading volume of 711,600 shares and a turnover of 703 million yuan [1] - Jiangsu ShunDa (600287) remained unchanged at 6.09, with a trading volume of 146,500 shares and a turnover of 91.2 million yuan [1] - *ST HuKe (600608) fell by 4.43% to close at 4.10, with a trading volume of 38,500 shares and a turnover of 16.2 million yuan [2] Capital Flow - The trade sector experienced a net outflow of 159 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 134 million yuan [2] - Key capital flows for selected stocks included: - Wukuang Development had a net inflow of 30.58 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 36.65 million yuan [3] - *ST HuKe saw a net outflow of 2.98 million yuan from institutional investors, but a net inflow of 1.89 million yuan from retail investors [3]

证券之星消息，8月19日贸易板块较上一交易日上涨1.25%，汇鸿集团领涨。当日上证指数报收于 3727.29，下跌0.02%。深证成指报收于11821.63，下跌0.12%。贸易板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600981 | 汇鸿集团 | 3.22 | 4.55% | 57.31万 | | 1.84亿 | | 600278 | 东方创业 | 8.04 | 2.68% | 20.82万 | | 1.66亿 | | 600710 | 赤美达 | 11.20 | 2.10% | 21.82万 | | 2.46亿 | | 600287 | 江苏舜天 | 6.07 | 1.85% | 8.96万 | | 5392.77万 | | 600608 | *ST沪科 | 4.15 | 1.22% | 2.27万 | | 936.33万 | | 600058 | 五矿发展 | 8.28 | 0.73% | 9.36万 | | 7745.64万 | | 6002 ...