东方国际创业股份有限公司 关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见 (本页无正文,为《东方国际创业股份有限公司关于董事会聘任公司 高级管理人员的独立意见》之签署页) 独立董事(签名): 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》及《公司章程》的有关规定，作为东方国际创业股份有公司的独 立董事，我们对董事会聘任高级管理人员的事项，发表独立意见如下： 陈子雷 胡列类 1、经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员的个人履历，未 发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，相关人员未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得 担任上市公司高级管理人员之情形； 2、公司第九届董事会第七次会议聘任副总经理的提名、聘任程 序符合《公司章程》等有关规定，经了解相关聘任人员的教育背景、 工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求； ３、我们同意公司董事会聘任潘毅女士为公司副总经理。 （以下无内容） 2023 年 10 月 19 日 胡多 陈贵 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2023-041 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议通知 于 2023 年 10 月 16 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 1、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 同意根据相关法律、法规的要求，对公司第九届董事会薪酬委员会成员和审计委 员会成员进行如下调整： 1）原第九届董事会薪酬与考核委员会由陈子雷先生担任召集人，成员为：谭明 先生、陈贵先生。 现第九届董事会薪酬与考核委员会仍由陈子雷先生担任召集人，成员调整为：宋 庆荣先生、陈贵先生。谭明先生不再担任董事会薪酬与考核委员成员。 2）原第九届董事会审计委员会由胡列类 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2023-042 东方国际创业股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 1,041,000 | 1,041,000 | 2023年10月25日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策程序和信息披露情况 二、本次限制性股票回购注情况 （一） 本次回购注销限制性股票的原因及依据 根据激励计划的相关规定，激励计划有效期内，激励对象发生与公司解除或终止劳 动合同或被公司做出书面处理决定的，其已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股 票由公司进行回购。 自公司首次授予限制性股票至2023年7月31日，本激励计划297名激励对象中共有17 名激励对象存在与公司终止或解除劳动合同或被公司做出书面处理决定等情况，公司需 对上述 17人已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计1,041,000股进行回购 注销 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2023-040 东方国际创业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 22 日(星期五) 至 09 月 28 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 invest2021@oie.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 09 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2023-039 东方国际创业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 2023 年 9 月 2 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方国际创业股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 31 日以通讯方式召开。经会议审议表决，全票通过了《关于修订<公司 章程>的议案》。公司董事会同意在公司经营范围章节增加"服装服饰零售，服装服 饰批发，服装制造，专业设计服务"的内容，并对《公司章程》部分条款进行修订， 内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 经依法登记，公司的经营范围 是： | | | | 许可项目：食品经营。（依法须 | | | 经依法登记，公司的经营范围是：自 | 经批准的项目，经相关部门批准后方 | | | 营和代理除国家统一组织或核定经 | 可开展经营活动，具体经营项目以相 | | | 营的进出口商品以外的商品及技术 | 关部门批准文件或许可 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2023-038 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票) 特此公告。 东方国际创业股份有限公司 二、董事会会议审议、表决情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意经营范围增加"服装服饰零售，服装服饰批发，服装制造，专业设计服务" 的内容，并对《公司章程》进行相应的修订，具体内容详见临 2023-039 号公告。修 订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 本议案需提交公司股东大会审议。 (表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票) 2、审议通过《关于授权公司下属子公司经营管理层签署场地租赁协议的议案》 同意公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司的下属子公司上海新贸海国 际集装箱储运有限公司（以下简称"新贸海"）通过公开招租，将其自有的上海市宝 山区长江西路 818 号仓储用地出租给出价最高投标 ...

东方国际创业股份有限公司章程 （第九届董事会第六次会议审议通过） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节股份增减和回购 | 7 | | | 第三节股份转让 | 8 | | | 第四章股东和股东大会 | 9 | | | 第一节股东 | 9 | | | 第二节股东的权利 | 9 | | 第三节 | 股东的义务 | 10 | | | 第四节股东大会的一般规定 | 11 | | | 第六节股东大会提案 | 15 | | | 第八节股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | | 第一节董事 | 20 | | | 第二节独立董事 | 23 | | | 第三节董事会 | 26 | | | 第四节董事会秘书 | 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | | 第一节监事 | 31 | | | 第二节监事会 | 32 | | | 第三节监事会决议 | 33 | | 第八 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥19,297,205,724.08, a decrease of 2.13% compared to ¥19,717,471,224.23 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥157,152,335.66, down 34.09% from ¥238,441,485.38 in the previous year[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥119,555,528.30, a decline of 44.18% compared to ¥214,186,233.76 in the same period last year[17]. - Basic earnings per share decreased by 33.33% to CNY 0.18 compared to the same period last year[19]. - Diluted earnings per share also decreased by 33.33% to CNY 0.18 compared to the same period last year[19]. - The company's total revenue for the first half of 2023 was approximately ¥19.30 billion, a decrease of 2.13% compared to ¥19.72 billion in the same period last year[33]. - The company's total revenue for the first half of 2023 reached 3,092,137.29 million, with a net profit of 311,484.31 million[44]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 212,756,088.13, a decline of 22.49% from CNY 274,616,676.44 in the previous year[109]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 102.23 million, slightly up from CNY 102.13 million in the same period of 2022, indicating a stable performance[116]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved to -¥234,442,328.07, a 71.47% increase compared to -¥821,833,125.42 in the previous year[17]. - Net cash flow from operating activities increased by 71.47%, attributed to reduced order preparation and increased tax refunds[19]. - The net cash flow from investment activities surged by 570.50%, amounting to approximately ¥97.34 million, compared to a net outflow of ¥20.69 million last year[34]. - The cash flow from operating activities for the first half of 2023 was negative CNY 234.44 million, an improvement from negative CNY 821.83 million in the same period of 2022[116]. - The cash inflow from investment activities for the first half of 2023 was CNY 97.34 million, a recovery from a cash outflow of CNY 20.69 million in the same period of 2022[116]. - The cash outflow from financing activities for the first half of 2023 was CNY 971.91 million, compared to CNY 1.36 billion in the same period of 2022, indicating reduced financing costs[116]. Operational Challenges - The textile and apparel export industry saw a 4.1% decline in exports, with June exports down 14.4% year-on-year[21]. - The logistics sector faced significant challenges, with a notable decline in shipping rates and volumes impacting operations[21]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 34.09% due to a significant reduction in operating profit from the subsidiary Xin Hai Hang Ye[19]. Strategic Initiatives - The company is focusing on enhancing its core capabilities in the textile export business, aiming to become a leading OEM+ODM provider in the knitwear sector[23]. - The company is expanding its import business, particularly in frozen meat products, leveraging partnerships with major e-commerce platforms[25]. - The company is optimizing its shipping fleet and enhancing operational efficiency in response to the downturn in the shipping industry[26]. - The company is actively pursuing a market diversification strategy to mitigate risks and stabilize its business operations amid uncertain economic conditions[32]. - The company plans to expand its market presence through strategic investments and partnerships in the import-export trade sector[46]. Research and Development - Research and development expenses increased significantly by 130.90%, reaching approximately ¥3.74 million, compared to ¥1.62 million in the previous year[34]. - The company is actively exploring new product development and technological advancements to enhance its competitive edge in the market[46]. Shareholder and Governance Matters - The company did not propose any profit distribution or capital reserve increase for the first half of 2023, with no dividends or stock bonuses planned[56]. - The company held a shareholder meeting on June 20, 2023, to elect the new Board of Directors and Supervisors, with significant changes in leadership[55]. - The company appointed Party Ye as the new General Manager on May 22, 2023, following the resignation of the previous General Manager, Li Jie[54]. - The company’s leadership changes included the election of Tan Ming as the new Chairman of the Board[54]. Environmental and Compliance - The company’s subsidiary, Dongsong, received the ISO 14001:2015 certification, indicating compliance with environmental management standards[60]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[60]. - The company committed to reducing related party transactions with its subsidiaries after the completion of the transaction, ensuring no preferential treatment over third parties[62]. Financial Position - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥17,455,000,000, with cash and cash equivalents representing 25.63% of total assets, a decrease of 11.25% from the previous year[38]. - The company’s total equity attributable to shareholders was CNY 7,439,570,000.00 at the end of the reporting period[122]. - The total assets of the subsidiary Shanghai Dongsong Medical Technology Co., Ltd. amounted to 121,503.57 million, with a net asset value of 26,014.46 million[46]. - The company reported a total equity of 1,316,369,000 RMB at the end of the reporting period, indicating a strong financial position[142]. Related Party Transactions - The total daily related transactions with the controlling shareholder, Oriental International Group, and its subsidiaries for 2023 are capped at CNY 1 billion, with a maximum of CNY 220 million for transactions with the associated subsidiary Suzhou High-tech Import and Export Co., Ltd[71]. - The company reported a total of CNY 1.05 billion in daily related transactions with Oriental International Group and CNY 0.16 billion with Suzhou High-tech Import and Export Co., Ltd during the reporting period[71]. - The company has a loan limit of CNY 106.138 million from Oriental International Group Financial Co., Ltd, with an interest rate range of 3.36% to 3.77%[75]. Accounting and Financial Reporting - The company’s financial statements comply with the enterprise accounting standards, reflecting its financial status and operational results accurately[158]. - The company follows specific accounting treatment methods for mergers and acquisitions under both same control and non-same control scenarios[161][162]. - The company recognizes impairment losses for investments in subsidiaries, joint ventures, and associates when there is objective evidence of impairment, based on the difference between carrying amount and recoverable amount[194].

第九届董事会第五次会议独立董事事前认可意见 东方国际创业股份有限公司 作为东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事,我们对公 司将审议的《关于公司对集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》和《关 于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》进行了事先审阅, 我们认为： 陈子雷 胡列 类 陈 页 2023 年 8 月 24 日 1、公司对东方国际集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）的风 险持续评估报告客观公正地反映了集团财务公司的经营资质、内部控制基本情况、 经营及风险管理情况，集团财务公司具有经营企业集团成员单位存贷款等业务的 合法有效资质，公司与集团财务公司签署《金融服务协议》经过公司2022年第二 次临时股东大会审议通过，程序完备。同意将本议案提交公司董事会审议。 2、自公司首次授予限制性股票至2023年7月31日，公司2021年限制性股权激 励计划297名激励对象中共有17名激励对象存在与公司终止或解除劳动合同或被 公司做出书面处理决定等情况，按照《东方国际创业股份有限公司A股限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司拟对其获授的全部或 部分限制 ...

二、董事会会议审议、表决情况 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 (表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票) 2、审议通过《公司对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》 同意公司根据监管部门的最新监管要求，就东方国际集团财务有限公司（以下简 称"集团财务公司"）的风险进行持续评估，并出具《公司对东方国际集团财务有限 公司的风险持续评估报告》（以下简称"《风险持续评估报告》"）。集团财务公司具有 经营企业集团成员单位存贷款等业务的合法有效资质，已建立较为完善合理的内部控 制制度，能够有效控制风险，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况， 各项风险指标均符合监管要求。公司监事会、独立董事和审计委员会均对此议案发表 了同意的意见。 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2023-033 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 ...