南京中央商场（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 南京中央商场（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司治理水平，规范南京中央商场（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会秘书的任职资格、任免程序、履职履责和培训与 考核评价等工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。负责以公 司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其他相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部作为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 任职资格和任免程序 第五条 公司董事会秘书由董事长提名，公司董事会聘任或解聘。 第六条 担任上市公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得 ...

南京中央商场（集团）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一条 为规范南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根 据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海 证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《公司信息披露制度》等 规定，特制定本制度。 南京中央商场（集团）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应 披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及 时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规 则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市 公司及投资者利益的，可以豁免披露。 第六条 ...

南京中央商场（集团）股份有限公司 董事会议事规则 南京中央商场（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等有关法律、法规及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应 当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第三条 公司证券部是董事会的日常事务管理部门，处理如下日常事务： （一）按法定程序筹备董事会会议和股东会，负责整理保管会议文件和记录； 第四条 董事会秘书或证券事务代表担任证券部负责人，并负责保管董事会 印章。 1 （二）根据董事长的委托及指示负责监督、检查、督促董事会决议的执行； （三）负责公司与各中介机构的联系； （四）负责并协助各中介机构制作、递交公司证券发行的申报材料； （五）负责公司信息的保密工作，制订保密措施。公司信息泄露时，及时采 ...

董事会专门委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度要求，建立健全本公司法人治理结构，规范董 事会运作，提高董事会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》和《公司章程》等有关规定，特制定董事会专门委员会议事规则。 南京中央商场（集团）股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 南京中央商场（集团）股份有限公司 第五条 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审 查决定。 第二章 董事会战略委员会 第六条 设立董事会战略委员会的目的是适应公司战略发展需要，增强公司 核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构。 第七条 董事会战略委员会是董事会按股东会决议设立的专门工作机构。其 职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。其主要权限 为： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 建议； （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行 研究并提出建议； 第二条 公司董事会下设战略委员会、提名 ...

南京中央商场（集团）股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 南京中央商场（集团）股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，规范内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、《公司章程》及内部管理制度，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为公司内幕信息管 理工作的主要责任人，董事会秘书负责组织和协调公司内幕信息管理的具体工 作，公司证券部为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，并统一负责证券监管 机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、 服务工作。 第四条 证券部是公司的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任何部 门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息和 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2025-029 南京中央商场（集团）股份有限公司 2025年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》要求，现将2025年半年度主 要经营数据披露如下： 一、报告期内公司无门店变动情况； （一）公司业务分行业情况 （二）公司业务分地区情况 本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据。 特此公告。 南京中央商场（集团）股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 单位：万元 业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 百货零售 101,524.06 43,264.62 57.38 -6.46 -5.83 -0.29 商业地产 13,942.99 13,326.93 4.42 -38.65 -32.04 -9.31 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2025-030 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 是 | | 2 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 4 | 《监事会议事规则》 | 废止 | 是 | | 5 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《董事、高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 | 修订 | 是 | | 8 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 9 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | 是 | | 10 | 《内幕信息知情人管理制度》 | 修订 | 否 | | 11 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 12 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 13 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 否 | | 14 | 《董事会专门委员会议 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2025-031 南京中央商场（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《公司章程》的有关规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司提供 2025 年度财务报告审计、内部控制审计服务，聘期一年。 同时，提请股东大会授权公司董事会，在与立信会计师事务所（特殊普通合 伙）签订合同时，确定支付其报酬的数额。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 ...

南京中央商场（集团）股份有限公司 关于召开 2025 半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 5 日（星期五）至 9 月 11 日（星期四）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zyscdm@njzsgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 27 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 12 日（星期五） 11:00-12:00 举行 2025 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：60 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3888.00 points, above the six-month moving average, with a slight increase of 0.11% [1] - The total trading volume of A-shares reached 16993.57 billion yuan [1] Stocks Breaking the Six-Month Moving Average - A total of 46 A-shares have surpassed the six-month moving average today, with notable stocks including Shuguang Co., Zhengdan Co., and Dongbai Group, showing divergence rates of 4.78%, 4.68%, and 2.88% respectively [1] - Stocks with smaller divergence rates that have just crossed the six-month moving average include Jinjiang Hotels, Mingchen Health, and Spring Airlines [1] Top Stocks by Divergence Rate - The top three stocks with the highest divergence rates are: - Shuguang Co. (600303) with a price increase of 6.23%, turnover rate of 9.78%, six-month line at 3.74 yuan, latest price at 3.92 yuan, and a divergence rate of 4.78% [1] - Zhengdan Co. (300641) with a price increase of 6.11%, turnover rate of 6.57%, six-month line at 24.40 yuan, latest price at 25.54 yuan, and a divergence rate of 4.68% [1] - Dongbai Group (600693) with a price increase of 3.53%, turnover rate of 5.38%, six-month line at 6.27 yuan, latest price at 6.45 yuan, and a divergence rate of 2.88% [1] Additional Stocks with Notable Performance - Other stocks with significant performance include: - Tianbang Food (002124) with a price increase of 3.30%, turnover rate of 4.80%, six-month line at 3.05 yuan, latest price at 3.13 yuan, and a divergence rate of 2.74% [1] - *ST Haiyuan (002529) with a price increase of 5.06%, turnover rate of 1.38%, six-month line at 6.68 yuan, latest price at 6.85 yuan, and a divergence rate of 2.53% [1] - Senqilin (002984) with a price increase of 4.22%, turnover rate of 4.06%, six-month line at 20.00 yuan, latest price at 20.48 yuan, and a divergence rate of 2.43% [1]