南京中央商场（集团）股份有限公司 信息披露制度 南京中央商场（集团）股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，明确公司内部（含 控股子公司）和有关人员的信息披露职责范围和保密责任，保护公司和投资者合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京中央商场（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或本公司主动披露的信息。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证监会规定的其他 ...

南京中央商场（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 南京中央商场（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，最大程度地保障投资者的合法 利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《南 京中央商场（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易 所备案并 ...

南京中央商场（集团）股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 南京中央商场（集团）股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，规范内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、《公司章程》及内部管理制度，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为公司内幕信息管 理工作的主要责任人，董事会秘书负责组织和协调公司内幕信息管理的具体工 作，公司证券部为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，并统一负责证券监管 机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、 服务工作。 第四条 证券部是公司的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任何部 门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息和 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2025-005 南京中央商场（集团）股份有限公司 关于购买控股子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现为更好地提升运营效率，降低成本并提升盈利能力，减少内部协调成本，实 现协同发展，公司将以评估后双方协商定价 2,500.00 万元分期付款的方式购买北京 创新工场创业投资中心（有限合伙）持有的安徽中商便利店有限公司 20%的股权， 购买完成后公司将持有安徽中商 64%的股权。 公司名称：北京创新工场创业投资中心（有限合伙） 执行事务合伙人：北京创新工场私募基金管理有限公司 一、交易概述 南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司安徽中商 便利店有限公司（以下简称"安徽便利"）2018 年为更好地整合便利业务资源，引进 外部资金，实现安徽便利股权多元化的治理结构，2018 年 10 月 30 日公司第八届董 事会第三十五次会议审议通过《关于控股子公司增资的议案》，安徽便利与北京创新 工场创业投资中心（有限合伙） ...

为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披 露事务管理》《内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件的最新规定 及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，对公司《募集资金管 理制度》《信息披露制度》《内幕信息知情人管理制度》《董事会秘书工作制度》《舆 情管理制度》进行修订。 股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2025-006 南京中央商场（集团）股份有限公司 关于修订《募集资金管理制度》等公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日 召开的公司第十届董事会第四次审议通过，具体情况如下： 一、修订原因 | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | 变更情况 | | --- | --- | --- | ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2025-007 南京中央商场（集团）股份有限公司 及控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称 1、南京中央商场（集团）股份有限公司 2、江苏中央新亚百货股份有限公司 本次担保数量及累计为其担保数量 1、泗阳雨润中央购物广场有限公司本次拟为南京中央商场（集团）股份有限公 司提供借款本金总额不超过 13,355.00 万元的最高额担保额度，目前泗阳雨润中央购 物广场有限公司已累计为其提供担保 25,000.00 万元。担保额度使用有效期自本议案 经股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。 2、江苏中央新亚百货股份有限公司本次拟为南京中央商场（集团）股份有限公 司提供借款本金总额不超过 54,780.00 万元的最高额担保额度，目前江苏中央新亚百 货股份有限公司已累计为其提供担保 50,000.00 万元。担保额度使用有效期自本议案 经股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。 ...

南京中央商场（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2025-008 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：南京市建邺区雨润路 10 号公司二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2025-004 南京中央商场（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第四次会议 于 2025 年 2 月 24 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祝珺先生主持，审议并通过 了如下议案： 一、审议通过《公司关于购买控股子公司股权的议案》 现为更好地提升运营效率，降低成本并提升盈利能力，减少内部协调成本，实 现协同发展，公司将以评估后双方协商定价 2,500.00 万元分期付款的方式购买北京 创新工场创业投资中心（有限合伙）持有的安徽中商便利店有限公司 20%的股权， 购买完成后公司将持有安徽中商 64%的股权。 详见《公司关于购买控股子公司股权的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《公司关于修订<募集资金管理制度>等公司部分管理制度的 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -187.5 million and -125 million RMB[3] - The expected net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between -157.5 million and -95 million RMB for 2024[3] - The previous year's net profit attributable to shareholders was -152.76 million RMB, with a net profit of -125.24 million RMB after excluding non-recurring gains and losses[5] - The company reported a loss per share of -0.14 RMB in the previous year[5] Market Conditions - The decline in performance is primarily due to the overall downturn in the real estate market, leading to impairment losses on real estate development inventory[6] - The traditional retail channel has seen a decrease in consumer spending, resulting in a decline in department store sales and a reduction in operating revenue[6] Audit and Data Accuracy - The performance forecast has not been audited by a registered accountant[4] - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[7] - The data provided is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[8] Investment Risks - Investors are advised to pay attention to investment risks based on the preliminary data provided[8]

股票代码：600280 股票简称：中央商场 公告编号：临 2024-056 一、股票交易异常波动的具体情况 2024 年 12 月 17 日、2024 年 12 月 18 日、2024 年 12 月 19 日，南京中央商 场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅 偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动。 南京中央商场（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2024 年 12 月 17 日、2024 年 12 月 18 日、2024 年 12 月 19 日，公司股票 连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所 股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重 大事项。 ●截至 2024 年 12 月 19 日收盘，公司股票价格为 4.19 元/股。公司特别提醒广 大 ...