登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：600280 公司简称：中央商场 南京中央商场（集团）股份有限公司2024年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至2024年12月31日,公司合并报表未分配利润为-9.23亿元，实收股本为11.28亿元，2024年公司合并报 表归属于上市公司股东的净利润-1.48亿。因尚未弥补完以前年度亏损，因此2024年度不进行利润分 配，不进行资本公积转增股本。后期如公司弥补完亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值，公司会 根据盈利及资金需求状况积极履行分红义务。 第二节 公司基 ...

A股零售板块拉升，中央商场涨停，步步高涨超5%，文峰股份、德必集团、中兴商业、通程控股跟 涨。 ...

一、会计师事务所的基本情况 南京中央商场（集团）股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会专门委员 会议事规则》的有关规定，现将公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报 告汇报如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年度年报工作安排，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司 2023 年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，同时 对公司年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行审核并出具了专项 报告。 在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所就相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度 ...

南京中央商场（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和南京中央商场（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《董事会专门委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.51 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 本人徐菱涓,已充分了解并同意由提名人南京中央商场(集团) 股份有限公司董事会提名为南京中央商场(集团)股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任南京中央商场(集团)股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张正堂,已充分了解并同意由提名人南京中央商场(集团) 股份有限公司董事会提名为南京中央商场(集团)股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任南京中央商场(集团)股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如 ...

南京中央商场(集团)股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职报告 南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员 会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》《公 司章程》和《董事会专门委员会议事规则》等法律、法规的规定,就董事会审计 委员会 2024年度履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由5名成员组成,其中独立董事3名,并由独立董事 担任审计委员会召集人。 二、董事会审计委员会履职情况 (一)董事会审计委员会会议召开情况 1、2024年1月17日,第九届董事会审计委员会第十二次会议,审计委员 会对未经审计的公司 2023年度财务报表进行了认真审核,重点审阅公司 2023 经营情况及财务指标,并与年审注册会计师确认 2023年财务报告审计工作的时 间安排。 2、2024年4月18日,第九届董事会审计委员会第十三次会议,董事会审 计委员会会同独立董事对经年审注册会计师出具初步审计意见的财务报表进行 审阅,重点审阅了公司 2023年度销售收入特别是房地产销售收入确认以及存货 跌价准备计提的准确性,同时对公司关联交易、重大投资等 ...

南京中央商场（集团）股份有限公司 2025年度预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次预计日常关联交易金额 达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交公司股东大会审议。 本次预计日常关联交易事项，属公司正常经营业务范围，并且遵循了公开、 公平、公正的原则，对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对 关联人形成依赖；本次交易不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本 期及未来的财务状况产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2025—017 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月23日，南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第五次会议审议通过《公司2025年度预计日常关联交易的议案》，关联董 事祝珺先生、祝媛女士、钱毅先生回避表决，其他董事一致同意本次交易；该议案 需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2025-014 南京中央商场（集团）股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 1、品牌升级与优化。引入国际知名品牌、设计师品牌及新兴网红品牌，提 升品牌吸引力与时尚度，满足年轻客群对新鲜消费体验的需求。重点引入区域首 进品牌及头部标杆品牌，持续优化品类结构，保持品牌活力与竞争力，全面提升 坪效。 2、会员深度运营与体验升级。深化 VIP 分层运营体系，通过定制化服务、 积分激励及主题活动激活休眠会员，提升客单价与忠诚度。打造沉浸式主题消费 场景（如夜间经济专区、IP 联名快闪店），吸引年轻客群并延长停留时长。 3、响应政策红利与下沉市场布局。依托三四线城市消费潜力释放，推进"本 地化选品+数字化服务"模式，拓展下沉市场增量。 4、便利店业务提质扩面。持续拓展罗森便利门店网络，重点布局南京高校、 产业园区及安徽潜力市场，强化鲜食差异化供应能力。同步治理低效门店，优化 加盟商管理标准，增强单店 ...

南京中央商场(集团)股份有限公司董事会 经核查独立董事王跃堂、赵顺龙、彭纪生的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南京中央商场(集团 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上交所《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等 要求,南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在 任独立董事王跃堂、赵顺龙、彭纪生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...