2.公司 2025 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所 的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2025 年半年度的经营管 理和财务状况等事项； 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-030 钱江水利开发股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2025 年 8 月 27 日下 午 14：00 在杭州三台山路 3 号公司会议室以现场方式召开，应到监事 3 人，实到 监事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会 主席冯国锋先生主持，经表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及年报摘要》，详见上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）。 表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。 公司监事在全面了解和审阅公司 2025 年半年度报告后，认为： 1.公司 2025 年半年度报 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-029 钱江水利开发股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 27 日上午 9:00 在杭州市三台山路 3 号公司会议室以现场方式召开，应出席会议的 董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由董事长王东全先生主持。公司监事及高级管理人员列 席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项： 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告和摘要》，详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 该议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。 二、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>部分条款的议案》（详见 公告：临 2025-031）。 表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。 三 ...

中信证券股份有限公司关于 钱江水利开发股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 用于其他募投项目的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为钱江水 利开发股份有限公司（以下简称"钱江水利"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对钱江水利部分募投项目结 项并将节余募集资金用于其他募投项目进行了核查，核查具体情况如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意钱江水利开发股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1293 号），公司由主承销商 中信证券股份有限公司采用特定对象定向增发方式，向特定对象定向发行人民 币普通股（A 股）股票 66,630,837 股，发行价为每股人民币 8.72 元，共计募集 资金 581,020,898.6 ...

中信证券股份有限公司关于 钱江水利开发股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 用于其他募投项目的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为钱江水 利开发股份有限公司（以下简称"钱江水利"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对钱江水利部分募投项目结 项并将节余募集资金用于其他募投项目进行了核查，核查具体情况如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 户存储三方（四方）监管协议》，开立了募集资金专项账户，对募集资金实施 专户存储。 （二）募投项目的基本情况 根据《钱江水利开发股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募 集说明书》，公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额拟不超过人民币 58,102.09 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额（57,237.06 万元） 将全部用于以下 ...

钱江水利开发股份有限公司 章程 （2025年8月修订） 中国·杭州 二〇二五年八月 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购. | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人…………………………………………… 13 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知………………………………………………………………………………………………20 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议…………………………………………………………………………………………27 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 公司党组织 | | 第七章 高级管理人员 . | 目录 | 第八章 财务会计制度、利润分配、审计与法律顾问制度 ...

钱江水利开发股份有限公司 关于修订《公司股东会议事规则》部分条款的公告 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-032 | | 第三十二条 股东可以亲自出席股东 | -- | | --- | --- | --- | | | 大会并行使表决权，也可以委托他人 | | | | 代为出席和在授权范围内行使表决 | | | | 权。 | | | | 股东只能委托一个代理人。应当以书 | | | 25 | 面形式委托代理人，由委托人签署或 | | | | 者由其以书面形式委托的代理人签 | | | | 署；委托人为法人的，应当加盖法人 | | | | 印章或者由其正式委任的代理人签 | | | | 署。 | | | | 第三十三条 个人股东亲自出席会议 | -- | | | 的，应出示本人身份证和持股凭证； | | | | 代理他人出席会议的，应出示本人身 | | | | 份证、代理委托书和持股凭证。 | | | | 法人股东应由法定代表人或者法定代 | | | | 表人委托的代理人出席会议。法定代 | | | 26 | 表人出席会议的，应出示本人身份证、 | | | | 证明其具有法定代表 ...

第一章 总 则 （2025年8月修订） 第一条 为了进一步完善钱江水利开发股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，保障股东会依法独立、 规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《公 司章程》，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、《股东会规 则》、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证 股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内 举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当 在事实发生之日起两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数， 1 或者少于章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股 ...

关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第八 届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>部分条 款的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议及表决。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对 《董事会议事规则》部分条款作相应修订。主要修订内容如下： 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-033 钱江水利开发股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 董事会负责制定专门委员会工作规 | | | | 程，规范专门委员会的运作。 | | | | 第七条 董事会应当确定对外投资、 | | | | 收购出售资产、资产抵押、对外担 | | | 第七条 董事会应当确定对外投资、收购出 | ...

钱江水利开发股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600283 公司简称：钱江水利 钱江水利开发股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 152 钱江水利开发股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王东全、主管会计工作负责人王天强及会计机构负责人（会计主管人员）彭伟 军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司 ...

（2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范钱江水利开发股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事指导意 见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》《关于发布<上海证券交易所上市公司董事会议事示 范规则>和<上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则> 的通知》及《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用对象为董事会。 第三条 公司设董事会，对股东会负责；董事会由十一 名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人，副董事长 二人。 董事长除享有公司章程规定的职权之外，享有以下特别 处置权：遇突发事件或紧急事项，董事长与副董事长先商量 处置，然后向公司董事会报告。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事 务。董事会秘书分管董事会办公室。董事会设董事会公章一 枚，由董事会秘书保管。 第五条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董 1 事代为出席董事会会议，视为该董事不能履行职责，董 ...