钱江水利开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(戴文标) 本人戴文标,作为钱江水利开发股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定, 忠实履行职责,发挥公司独立董事作用,切实维护公司投资 者尤其是中小股东的合法权益。依据《上市公司定期报告工 作备忘录(第五号)一独立董事年度报告期间工作指引》中 有关格式指引要求,现将 2024年度履职工作情况报告如下: 一、基本情况 戴文标,男,1960年3月出生,博士研究生,教授。2009 年 6 月至 2020年 7 月任浙江大学公共管理学院台湾研究所 副所长、台港澳研究中心执行主任。2022年8月至今任职于 西湖大学,无其他兼职情况。本人于2023年5月30日担任 公司独立董事。 除按照公司股东大会审议通过的独立董事津贴政策获 取酬金以外,本人在公司及公司子公司不拥有任何业务或财 务利益,也不担任公司任何管理职务。经自查,不存在影响 独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出席股东大会及董事会情况 2024年,本人应参加5次股东大会和11次董事会会议。 本人本着勤勉务实和诚信 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年4月15日召开第 八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议 案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议及表决，公司董事会提请 股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关具体事宜。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定和浙江省市场监督管理局 相关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款作相应修订。主要 修订内容如下： 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-010 钱江水利开发股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 | 旧条款 | 修订后的新条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人 | 第六条 公司注册资本为人民币560,824,898 | | 民币494,194,061元。 | 元。 | | 第十八条 2014年9月10 | 第十 ...

钱江水利开发股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对信永中和 2024 年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为信永中和 资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和于 2012 年 3 月 2 日成立，注册地址为北京市东城区朝 阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收 入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和 上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行 业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储 和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金 融 ...

关于钱江水利开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1.专项审计报告 2.附表 委托单位：钱江水利开发股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie BB (010) 6551 7190 accountants 关于钱江水利开发股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA4B0147 钱江水利开发股份有限公司 钱江水利开发股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了钱江水利开发股份有限公司(以下简称钱 江水利公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2025年4月17日出具了 XYZH/2025CDAAB0145 号无保留 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》和钱江水利开发股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等 规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师 事务所"）2024 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 钱江水利开发股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 （一）信永中和会计师事务所 信永中和会计师事务所成立于 2012 年，是国内规模最 大、服务能力最强的会计师事务所之一，业务范围涵盖审计、 税务、咨询、管理咨询、资产评估等多个领域。作为中国注 册会计师协会的会员单位，信永中和会计师事务所在国内外 均享有较高的声誉，并多次获得行业内的各类奖项和认可， 是中国会计服务领域的标杆企业之一。事务所拥有一支高素 质的专业团队，成员具备丰富的行业经验和深厚的专业知识， 能够为客户提供全方位、高质量的解决 ...

公司代码：600283 公司简称：钱江水利 钱江水利开发股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 钱江水利开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-011 钱江水利开发股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意钱江水利开发股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1293 号）同意注册，钱江水利开发 股份有限公司（以下简称"本公司"或"钱江水利"）向特定对象发行普通股 66,630,837 股（以下简称"本次发行"），每股发行价人民币 8.72 元，募集资金总 额为人民币 581,020,898.64 元，扣除发行费用人民币 8,650,266.16 元（不含增值 税）后，募集资金净额为人民币 572,370,632.48 元。 二、 募集资金管理情况 （一） 募集资金的管理情况 为规范本公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，根据 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 ...

钱江水利开发股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-91 | 审计报告 XYZH/2025CDAA4B0145 钱江水利开发股份有限公司 钱江水利开发股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了钱江水利开发股份有限公司（以下简称钱江水利）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人钱江水利开发股份有限公司董事会,现提名王靖华为 钱江水利开发股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任钱江 水利开发股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与钱江水利开发股份有限公司股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法 ...

钱江水利开发股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作 指引》《钱江水利开发股份有限公司章程》和《审计委员会 议事规则》等有关规定，钱江水利开发股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 在 2024 年度勤勉尽责，充分发挥了审计委员会的作用。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年，公司董事会审计委员会进行了人员调整，其中： 原第八届审计委员会成员董事王朝晖因工作调动辞去公司 董事会审计委员会相关职务；现第八届审计委员会组成成员 调整为独立董事伊志宏、戴文标 2 名成员。全部成员均具有 能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，召集 人伊志宏具备了会计和财务管理相关的专业能力。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司审计委员会共召开会议 4 次，具体情况 如下： （一）2024 年 3 月 29 日召开了公司审计委员会 2024 年 第一次会议，会议主要内容是：1、审阅了《公司 2023 年年 度报告与摘要》中的财务报表，并发表了审阅意见；2、听 取了 ...