浙江五联律师事务所(以下简称"本所")接受钱江水利开发 股份有限公司(以下简称"钱江水利"或"公司")的委托,指派 本所律师江雨茗、彭晓克(以下简称"本所律师"),出席钱江水 利 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。本 所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股 东会规则》(以下简称《股东会规则》)等法律、法规和规范性文 件以及《钱江水利开发股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的规定,出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会表决程序及 表决结果的合法有效性发表意见,不对会议所审议的议案内容和 该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供钱江水利 2025年第一次临时股东大会之 目的使用。本所律师同意将本法律意见书随钱江水利本次股东大 会决议一同予以公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, －１－ 浙江五联律师事务所 关于钱江水利开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的法律意见书 (202 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-026 钱江水利开发股份有限公司 第八届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 1 日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第十五次临时会议的通知，会议 于 2025 年 7 月 11 日下午 4:00 在杭州市三台山路 3 号公司会议室以现场方式召 开，应出席会议的董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事王春蕾女士主持。公司监事及高 级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项： 一、审议通过《关于公司调整董事会提名委员会组成成员的议案》。 公司第八届董事会提名委员会组成成员调整为：乔祥国（召集人）、王靖华、 王东全。 表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。 1 二、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。 同意选举王东全先 ...

Meeting Details - The meeting is scheduled for July 11, 2025, at 9:30 AM in Hangzhou, Zhejiang Province [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods [1][3] - Online voting will be available on the Shanghai Stock Exchange platform from 9:15 AM to 3:00 PM on the same day [1] Meeting Guidelines - The meeting will adhere to relevant laws and regulations, ensuring orderly conduct [2] - Attendees must bring valid identification and registration documents for entry [2] - Registration will close at 9:30 AM, and latecomers will not be allowed to vote [2] - Personal recording devices are prohibited during the meeting [2] Voting Process - Shareholders can choose either on-site or online voting, but not both; the first vote will be considered valid in case of duplication [3] - Voting will be conducted by a designated team including company lawyers and shareholder representatives [3] Agenda Items - Proposal to change certain board members, specifically recommending Mr. Wang Dongquan as a non-independent director [4] - Mr. Wang Dongquan's qualifications include extensive experience in water management and engineering [4][6] - Proposal to reappoint ShineWing Certified Public Accountants as the auditing firm for the fiscal year 2025, with a total fee of 960,000 yuan [7] - The breakdown of the audit fees includes 600,000 yuan for annual report audit, 250,000 yuan for internal control audit, and additional fees for quarterly reviews and tax services [7][10]

2025年度第一次临时股东大会 会议资料 2025 年度第一次临时股东大会会议资料 会议时间、地点及投票方式 一、现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期和时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）9 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室 二、会议投票方式： 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会顺利进行，钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公 司"）根据《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告 〔2025〕7 号）等文件的有关要求，制定本须知。 投票方式：现场投票与网络投票相结合 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 - 1 - 2025 年度第一次 ...

Core Viewpoint - Rural water supply is essential for ensuring people's livelihoods and promoting common prosperity, with Qianjiang Water Conservancy actively participating in these initiatives in Zhejiang Province [1] Group 1: Party Building and Community Engagement - Qianjiang Water Conservancy emphasizes party leadership by creating the "Common Prosperity Clear Spring" brand, integrating party work with business operations to enhance community engagement [2] - The company has received widespread praise from local governments and communities for its quality water supply services and effective communication [2] Group 2: Technological Innovation and Safety - The company collaborates with academic institutions to tackle rural drinking water safety issues, successfully developing key disinfection technologies for single-village water stations [3] - The "Precision Disinfection Treatment and Control Technology" project has been recognized as a typical case by the Zhejiang Provincial Water Resources Department and is set to be a model for the industry in 2024 [3] Group 3: Addressing Water Supply Challenges - Qianjiang Water Conservancy has innovated by introducing PTFE membrane materials to develop ultrafiltration water purification equipment, effectively addressing complex water quality issues in mountainous areas [4] - The new equipment has been successfully implemented in various water stations, benefiting nearly 10,000 residents and achieving urban water quality standards [4] Group 4: Smart Management and Efficiency - The company has established a smart management system that integrates online monitoring, remote control, and precise dosing, significantly reducing personnel deployment by 90% [5] - The system allows for 60% of user issues to be resolved remotely, with a one-hour response time for the remaining issues, ensuring safe drinking water for millions [5] Group 5: Innovation and Development - Technological innovation is identified as the core engine for high-quality development, with Qianjiang Water Conservancy establishing a comprehensive innovation mechanism [6] - The company has received multiple patents and certifications, enhancing its core competitiveness and contributing to its growth [6] Group 6: Future Vision - Qianjiang Water Conservancy aims to continue its commitment to the "People First" philosophy, contributing to the high-quality development of rural water supply in Zhejiang Province [7]

2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2025-024 重要内容提示： 钱江水利开发股份有限公司 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/9 | － | 2025/7/10 | 2025/7/10 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 13 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 每股分配比例 A 股每股现金红利0.25元 2. 自行发放对象 股东中国水务投资集团有限公司、浙江省新能源投资集团股份有限公司、钱江硅谷控股 有限责任公司、浙江省水电实业有限公司的现 ...

Group 1 - The company, Qianjiang Water Conservancy Development Co., Ltd., is holding its first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on July 11, 2025, at 9:30 AM in Hangzhou, Zhejiang Province [1][2] - The voting will be conducted through a combination of on-site and online voting, utilizing the Shanghai Stock Exchange's online voting system [2][3] - The agenda includes the approval of the financial and internal control audit unit for the year 2025 and related remuneration matters [1][2] Group 2 - Shareholders must register to attend the meeting, with the registration deadline being the close of trading on July 7, 2025 [4] - The company allows shareholders to appoint proxies to attend and vote on their behalf, with specific documentation required for registration [4][5] - The voting process stipulates that if a shareholder holds multiple accounts, the total voting rights are calculated based on all accounts held [3][4]

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1.基本信息。 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事务所名称 | | | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | 成立日期 | | 2012 年 3 月 2 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 北京市东城区朝阳门北大街 | 8 | 号富华大厦 | A 座 8 | 层 | | 首席合伙人 | | 谭小青 | 上年末合伙人数量 | | | 259 人 | | 上 年 末 执 | 业 | 注册会计师 | | | | 1780 人 | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 700 人 | | 2024 年业务 | | 业务收入总额 | 40.54 | 亿元 | | | | 收入 | | 审计业务收入 | 25.87 | 亿元 | | | | | | 证券业务收入 | 9.76 | 亿元 | | | | 2024 年上市 | 客户家数 | | 383 家 | | | | | 公司（含 | ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-023 钱江水利开发股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 11 日 9 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年7月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 11 日 至2025 年 7 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-021 钱江水利开发股份有限公司 第八届董事会第十四次临时会议决议公告 二、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案》，年报审计费用为人民币 60 万元；内部控制审计费用为人民币 25 万元。（详见公告临 2025-022） 该议案已经公司审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。 三、审议通过《关于公司召开临时股东大会的议案》，公司定于 2025 年 7 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会（详见公告临 2025-023）。 本次董事会议案一、二需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 钱江水利开发股份有限公司董事会 2025 年 6 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 18 日以专人送达和微信 ...