独立董事候选人声明与承诺 本人王靖华,已充分了解并同意由提名人钱江水利开发股份 有限公司董事会提名为钱江水利开发股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任钱江水利开发股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用） (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 ...

钱江水利开发股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作 指引》《钱江水利开发股份有限公司章程》和《审计委员会 议事规则》等有关规定，钱江水利开发股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 在 2024 年度勤勉尽责，充分发挥了审计委员会的作用。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年，公司董事会审计委员会进行了人员调整，其中： 原第八届审计委员会成员董事王朝晖因工作调动辞去公司 董事会审计委员会相关职务；现第八届审计委员会组成成员 调整为独立董事伊志宏、戴文标 2 名成员。全部成员均具有 能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，召集 人伊志宏具备了会计和财务管理相关的专业能力。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司审计委员会共召开会议 4 次，具体情况 如下： （一）2024 年 3 月 29 日召开了公司审计委员会 2024 年 第一次会议，会议主要内容是：1、审阅了《公司 2023 年年 度报告与摘要》中的财务报表，并发表了审阅意见；2、听 取了 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2025-014 钱江水利开发股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日 至 2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-008 钱江水利开发股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 15 日下 午 14：00 在杭州三台山路 3 号公司会议室以现场方式召开，应到监事 3 人，实到 监事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主 席冯国锋先生主持，经表决，会议形成以下决议： 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。 公司监事在全面了解和审阅公司 2024 年度报告后，认为： 1.公司 2024 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 2.公司 2024 年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相 关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状 况等事项； 一 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4月3日以 专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第八次会议的通知，会议于2025年4 月15日上午9:00在杭州市三台山路3号公司会议室以现场方式召开，应出席会议 的董事10人，实际出席会议董事10人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由董事长薛志勇先生主持。公司监事及高级管理人员列 席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项： 一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。 表决结果：同意：10人；反对：0人；弃权：0人。 二、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》。 表决结果：同意：10人；反对：0人；弃权：0人。 三、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-007 钱江水利开发股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《钱江水利2024年度内部控制 ...

钱江水利开发股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每10股派发现金红利2.5元（含税）。 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-009 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八) 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所XYZH/2025CDAA4B0145号审计报告确认：公司2024 年度实现合并报表净利润为285,613,753.15元，基本每股收益0.43元。同时确认 公司合并归母净利润 215,243,068.51元，母公司2024年度实现净利润为 72,858,859.75元，年初 ...

钱江水利开发股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600283 公司简称：钱江水利 钱江水利开发股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 245 钱江水利开发股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、 公司负责人薛志勇、主管会计工作负责人王天强及会计机构负责人（会计主管人员）彭 伟军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本560,824,898.00股为基数，向全体股东每10股派发2.5元(含税)现金 红利，派发现金总额为140,206,224.50元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本 次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构 ...

中信证券股份有限公司关于 钱江水利开发股份有限公司 增加 2025 年度日常关联交易预计额度的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为钱江 水利开发股份有限公司（以下简称"钱江水利"或"公司"）2023 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对钱江水利增加 2025 年度日常关联交易预计额度的事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）增加日常关联交易额度履行的审议程序 2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 26 日，公司召开第八届董事会第十次临时 会议、2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交 易预计额度的议案》。关联方中国水务投资集团有限公司（以下简称"中国水务"） 子公司向公司购买培训业务，公司向中国电力建设集团有限公司（以下简称"中 国电建"） ...

钱江水利开发股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | +86 (010) 6554 7190 | | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | +86 (010) 6554 7190 facsimile: | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025 ...

中信证券股份有限公司关于 钱江水利开发股份有限公司 增加 2025 年度日常关联交易预计额度的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为钱江 水利开发股份有限公司（以下简称"钱江水利"或"公司"）2023 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对钱江水利增加 2025 年度日常关联交易预计额度的事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）增加日常关联交易额度履行的审议程序 2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 26 日，公司召开第八届董事会第十次临时 会议、2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交 易预计额度的议案》。关联方中国水务投资集团有限公司（以下简称"中国水务"） 子公司向公司购买培训业务，公司向中国电力建设集团有限公司（以下简称"中 国电建"） ...