内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 (2023 年 12 月修订)》等有关法律、法规、规章、规范性文件的相关要求，内蒙 古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任及离任独 立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查现任独立董事张世潮、刘永斌、赵奇及离任独立董事康喜、卢淑琼、 史哲的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会未发现上述人员存在以下情 形：在公司担任除独立董事以外的任何职务，在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 1 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事述职报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 独立董事述职报告 本人于 2024 年 1 月 2 日起担任公司独立董事，作为内蒙古鄂尔多斯资源股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》的要求，本着对全体股东认 真负责的态度，充分行使公司赋予的权利，忠实履行职责，积极出席会议，认真 审议董事会议案，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人在任 职开始之日起至本次董事会召开之前一日止的履职情况汇报如下： 1 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 刘永斌先生：中共党员，注册会计师，1990 年 8 月参加工作，现任本公司 独立董事，审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员；内蒙古华才会计师事 务有限公司董事长、主任会计师，担任利安达国际、利安达会计师事务所（特殊 普通合伙）内蒙古分所主要负责人。曾就职于内蒙古交通厅审计处，曾任内蒙古 交通厅招待 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG 11003 号 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11003 号 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"鄂尔多斯"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了鄂尔多斯 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股东分红回报规划（2024年-2026 年） 第一条 股东分红回报规划制定考虑因素 公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长期可持续发展，在综 合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因 素的基础上，公司对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、 科学的股东回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 公司股东分红回报规划制定原则 1、公司股东回报规划严格执行《公司章程》所规定的公司利润分配的基本 原则。 2、公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独 立董事和监事的意见、诉求，维护股东决策参与权、知情权和投资收益权。 3、公司股东回报规划的制定需本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持 续良好发展的原则，处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得超过 累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 股东分红回报规划（2024 年—2026 年） 为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报， 增强利润分配决策的透明度和可操作性，根据中 ...

股 票 研 究 [Table_industryInfo] 金属，采矿，制品/原材料 [ Table_Main[鄂ITnaf 尔bol]e 多_Ti斯tle] [ Table_Invest] 首次覆盖 (6 00295) 评级： 增持 硅铁龙头，煤炭资源带来业绩确定性 目标价格： 13.74 公 ——鄂尔多斯首次覆盖报告 当前价格： 10.81 司 2024.03.09 李鹏飞(分析师) 魏雨迪(分析师) 王宏玉(分析师) 首 010-83939783 021-38674763 021-38038343 次 [交Ta易bl数e_M据a rket] lipengfei@gtjas.com weiyudi@gtjas.com wanghongyu@gtjas.com 覆 证书编号 S0880519080003 S0880520010002 S0880523060005 52周内股价区间（元） 8.70-16.31 总市值（百万元） 30,255 盖 本报告导读： 总股本/流通 A股（百万股） 2,799/1,976 流通 B股/H股（百万股） 823/0 公司是国内硅铁龙头企业，煤炭资源带来成本优势，周期底部公司经 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | A 股代码 600295 | A 股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临2024-005 | | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 900936 | B 股简称 | 鄂资B股 | | 关于控股股东及其一致行动人增持公司股份达到1%的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ●增持计划的基本情况：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称 "公司"或"上市公司"）控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 （以下简称"集团公司"）其一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司 (以下简称"香港公司")于2023年11月16日起12个月内，通过上海证券交易所 交易系统择机增持公司B股股份，增持金额不低于3,000万美元，且不高于4,000 万美元。 ●增持计划的进展情况：截至2024年3月4日，香港公司自本次增持计划开 始至今累计从上海证券交易所交易系统增持公司B股28,137,078股，增持数量为 公司已发行股份的1.0053%，增 ...

| A 股代码 600295 | | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 | 2024-004 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 | 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于审计机构变更项目合伙人、签字注册会计师和 质量控制复核人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 时间 | | | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | 年 | | 国家电投集团产融控股股份有限公司 | 签字合伙人 | | 2020-2022 | | 年 | 倍杰特集团股份有限公司 | 质量控制复核人 | | 2022 | 年 | | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 质量控制复核人 | | 2022 | 年 | | 中国化学工程股份有限公司 | 质量控制复核人 | | 2022 | 年 | | 东华工程科技股份有限公司 | ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2024-001 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 51 | | | --- | --- | | 股股东人数 10 | 其中：A | | 境内上市外资股股东人数（B 股） 41 | | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,646,824,019 | | | 股股东持有股份总数 1,549,860,417 | 其中：A | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 96,963,602 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） 58.8407 | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：北京鄂尔多斯大厦会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

一、董事会会议召开情况 | A 股代码 600295 | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 | 2024-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 2 日在北京鄂尔多斯大厦会议室以现场及视频方式召开了第十届董事会第一 次会议。会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子形式向各位董事发出。董事王臻 女士主持了会议，全体董事均出席了会议。会议参加成员、人数、会议程序及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，做出决议如下： （一）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于选举董事长的议 案》，同意选举王臻女士担任公司董事长； （二 ...