内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司投资者关系管理制度 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简 称"公司"）的投资者关系管理工作，促进公司完善治理、规 范运作，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《内蒙古 鄂尔多斯资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理 人员和工作人员开展投资者关系管理工作，应当严格审查向外 界传达的信息，遵守法律法规和 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股东会议事规则 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简 称"公司")行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司 股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《内蒙古鄂 尔多斯资源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 1 / 14 时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在 地中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机 构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司募集资金管理制度 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下 简称"公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益， 保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于公司募集资金 管理等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者 其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。本制度所称 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应 当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念， 履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞 争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为进一步规范内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 （以下简称"公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作， 有效防范内幕交易等证券违法违规行为，确保信息披露的公平 性，公司根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规 和规章，特制定本制度。 第二条 内幕信息知情人包括： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）公司控股股东、第一大股东、实际控制人，及其董 事、监事、高级管理人员（如有）； （三）公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实 际控制人、董事、监事和高级管理人员（如有）； （四）相关事项的提案股东及其董事、监事、高级管理人 员（如有）； （五）为该事项提供服务以及参与本次方案的咨询、制定、 论证等各环节的相关专业机构及其法定代表人和经办人（如有）； （六）接收过上市公司报送信息的行政管理部 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一条 为规范内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简 称"公司")董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等规范性文件以及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持公 司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内 幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交 易。 第四条 董事和高级管理人员所持公司 ...

| A | 股代码 | 600295 | A | 股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临 | 2025-036 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股代码 | 900936 | B | 股简称 | 鄂资 | B | 股 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 2、根据《公司法》第一百二十一条规定"股份有限公司可以按照公司章程 的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会,行使本法规定的监事会的职权 不设监事会或者监事"，公司董事会审计委员将行使监事会的部分职责，公司不 再设置监事会，删除"监事""监事会"相关描述，对相关条款进行修订； 3、对全文中小标题进行删除、个别标点符号及"的""或""或者"等语 句的修改； | 原《董事会议事规则》 | 修订后《董事会议事规则》 | | --- | --- | | 第一条 宗旨 | 第一条 为了进一步规范内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公 | | 为了进一步规范内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下 | 司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促 | | 简称"公司 ...

| A | 股代码 | 600295 | A | 股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临 | 2025-035 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股代码 | 900936 | B | 股简称 | 鄂资 | B | 股 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于修订《股东会议事规则》的公告 | | 本规则。 | | | --- | --- | --- | | 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股 | 第三条 | 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 | | 东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常 | | 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 | | 召开和依法行使职权。 | 利。 | | | | | 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 | | 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 | | 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 | | 行使职权。（单列一条） | 职权。 | | | | 第四条 | 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2025 年第三季度报告 证券代码：900936 证券简称：鄂资 B 股 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 16 证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2025 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 2 / 16 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 6,375,115,644.43 -5.66 ...

| A | 股代码 | 600295 | A | 股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临 | 2025-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股代码 | 900936 | B | 股简称 | 鄂资 | B | 股 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 一、修订背景 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和 规范性文件的最新修订情况要求，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称 "公司"）拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废 止《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司监事会议事规则》，凡是与监事、监事会 相关的内容全部取消，公司其他制度中涉及"监事会""监事"的相 ...

| A | 股代码 | 600295 | A | 股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临 | 2025-040 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股代码 | 900936 | B | 股简称 | 鄂资 | B | 股 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于对 2026 年度日常关联交易进行预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （2）与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司（ 以下简称"联化公司"）、鄂托 克旗长蒙天然气有限责任公司（以下简称"长蒙天然气"）及其控股子公司的关 联交易； 关于对 2026 年度日常关联交易进行预计的事项需提交内蒙古鄂尔多斯 资源股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审议。 公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展， 且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿 的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响， 也不存 ...