公司关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度 履职情况评估报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告审计机 构。根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 的规定，公司对立信在 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如 下： 一、资质条件 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下： | 项目 | 姓名 | 注册会计师执 | 开始从事上市 | 开始在本所 | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 业时间 | 公司审计时间 | 执业时间 | 供审计服务时间 | | 项目合伙人 | 禹正凡 | 2004 年 | 2009 年 | 2011 年 | 2023 年 | | 签字注册会计师 | 宋金辉 | ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11148 号 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 内部控制审计报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11148 号 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"鄂 尔多斯"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是鄂尔多斯董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内控审计报告 第 1 页 立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师： 中国•上海 中国注册会计师： 20 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事述职报告 本人已按要求向董事会提交了关于独立董事独立性情况的自查报告，确认本 人不存在可能影响独立性的情况。 二、独立董事履职情况 自 2024 年 1 月 2 日起本人担任独立董事，我以谨慎态度勤勉行事，及时了 解公司经营情况，积极参加董事会及专业委员会，在会议期间与其他董事深入讨 论审议每项议案，对所议事项做出客观、公正判断，发挥了独立董事独立作用， 维护了公司全体股东合法利益。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 独立董事述职报告 本人于 2024 年 1 月 2 日起担任公司独立董事，作为内蒙古鄂尔多斯资源股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》的要求，本着对全体股东认 真负责的态度，充分行使公司赋予的权利，忠实履行职责，积极出席会议，认真 审议董事会议案，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度任期内的履职情况 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于在鄂尔多斯财务有限公司存款风险应急处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解内蒙古鄂尔多斯资源股份有 限公司及控股子公司（以下简称"公司"）在鄂尔多斯财务有限公司（以 下简称"财务公司"）存款的风险，保证资金的安全性、流动性，特制 订本应急处置预案。 第二章 组织机构及职责 第二条 公司成立存款风险预防处置领导小组（以下简称"领导小 组"），负责组织存款风险的防范和处置工作；领导小组下设办公室， 负责实施存款风险防范及处置工作。 第三条 领导小组由公司董事长任组长，为存款风险防范及处置工 作第一责任人；公司总经理、财务总监、董事会秘书任副组长，组员包 括公司董事会办公室、财务管理中心、风险管理中心及相关部门负责人。 第四条 领导小组办公室设在财务管理中心，由公司财务总监担任 办公室主任，成员包括财务管理中心、董事会办公室、风险管理中心等 部门的相关人员。负责对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行监 控和评估，并视出现的风险状况，启动应急处置预案。 第五条 作为公司存款风险应急处置机构，一旦财务公司发生或可 能发生风险，领导小组应立即启动应急预案，并按照规定 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事述职报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 独立董事述职报告 本人于 2024 年 1 月 2 日起担任公司独立董事，作为内蒙古鄂尔多斯资源股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》的要求，本着对全体股东认 真负责的态度，充分行使公司赋予的权利，忠实履行职责，积极出席会议，认真 审议董事会议案，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2024 年 度任期内的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 刘永斌先生：中共党员，注册会计师，1989 年 8 月参加工作，现任本公司 独立董事，审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员；内蒙古华才会计师事 务有限公司董事长、主任会计师，担任利安达国际、利安达会计师事务所（特殊 普通合伙）内蒙古分所主要负责人。曾就职于内蒙古交通厅审计处，内蒙古交通 厅招待所交通大酒店经理，内蒙古交通厅招 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事述职报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 独立董事述职报告 本人于 2024 年 1 月 2 日起担任公司独立董事，作为内蒙古鄂尔多斯资源股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》的要求，本着对全体股东认 真负责的态度，充分行使公司赋予的权利，忠实履行职责，积极出席会议，认真 审议董事会议案，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度任期内的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 张世潮先生：中共党员，本科学历，高级会计师，1980 年 10 月参加工作， 现任本公司独立董事，薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会委员；内蒙古远 兴能源股份有限公司、内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司独立董事。曾任包头糖 厂、包头草原糖业集团有限责任公司财务科副科长、财务处处长职务，包头华资 实业股份有限公司财务负责人、副董事 ...

关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11150 号 关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 一、 | 专项说明 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 财务公司关联交易汇总表 | 目 | 录 | 页 次 1 | 关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11150 号 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司全体股东： 我们审计了内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称"鄂尔多 斯")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 11 日 出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11147 号的无保留意见审计报告。 鄂尔多斯管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与 企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕4 ...

| A 股代码 600295 | | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 | 2025-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 | 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）会计政策变更日期 根据财政部上述会计准则解释的相关规定，公司对会计政策进行相应变更， 自该解释规定印发之日起执行 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司审计委员会 2024 年度述职报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 审计委员会 2024 年度述职报告 2024年度，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《内 蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》等规定， 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，坚持规范运作，圆满完成各项工作任务。现将一年来的履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 第十届董事会审计委员会成员由独立董事刘永斌先生、赵奇女士和董事张晓 慧先生组成，刘永斌先生担任主任委员。以上委员均具有相关的专业知识，能够 胜任审计委员会的工作，其基本情况详见《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年年度报告》中"董事、监事和高级管理人员的情况"部分。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会根据有关法律、法规和公司治理制度的相关规定，积 极履行职责，共召开了 7 次会议，全体委员出席了全部会议。会议主要就以下事 项进行了讨论： 1、2024 年 1 月 2 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 1 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 (2023 年 12 月修订)》等有关法律、法规、规章、规范性文件的相关要求，内蒙 古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任及离任独 立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事张世潮、刘永斌、赵奇的任职经历以及签署的相关自查文件， 董事会未发现上述人员存在以下情形：在公司担任除独立董事以外的任何职务， 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...